经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举林晓晴女士为公司第七届董事会董事长，任期与第七届 董事会任期一致（林晓晴女士简历详见附件）。同时，林晓晴女士不再担任公司 副总经理。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-031 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于2024年5月21日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年5月21日以头口通知和电话通知的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超 先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。副董事长陈俊超先生对 本次会议的通知时间等事项作出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 投票表决结果：9票同意， ...

成都市路桥工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-030 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-019），于2024年5月10日发布了《关于增加2023年年 度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-025），以及于 2024年5月16日发布了《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨会议补充通知 的公告》（公告编号：2024-028）。 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 成都市路桥工程股份有限公司： 受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称"本所"）指派王骏、王 朕重律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 四川商信律师事务所 关于成都市路桥工程股份有限公司 2、对于本所律师所审查的公司本次股东大会有关文件和材料，由公司保证 其已提供了为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印 件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副 ...

回复： 2024 年 5 月 8 日，王培利先生辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事 会审计委员会委员职务；张婉女士辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务；王超 先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员和财务总监职务；曹向阳先生辞去 公司董事和董事会提名委员会委员职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到深 圳证券交易所下发的《关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函》（公司部关注 函〔2024〕第 91 号），公司高度重视，立即组织相关人员就关注函涉及的问题逐项 核实，并安排落实回复工作。经公司认真核查，现就关注函所关注事项回复如下： 1.请你公司结合自身规范运作情况，核查并说明上述人员集体离职的实际原因， 并说明是否存在影响董事长、董事、董事会秘书正常履职的事项，是否存在应披露而 未披露的重大风险事项。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-029 成都市路桥工程股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 （3）王 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-027 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司董事会决定取消续聘会计师事务所是公司基于审慎性原则 所作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司的日常经营产生重大影响。 投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次 会议于2024年5月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月14日以电子 邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3名， 实际参加表决监事3名。监事会主席王继伟先生对本次会议的通知时间等事项作 出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-028 成都市路桥工程股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）， 公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 21 日召开，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日。公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于增加 2023 年年度 股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-025），公司 2023 年年度股东大会在原定提案基础上新增三项临时提案，即《关于补选第七届董事 会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会 议事规则〉的议案》。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-026 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次 会议于2024年5月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月14日以电子 邮件的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持，应参加表决董事5名， 实际参加表决董事5名。副董事长陈俊超先生对本次会议的通知时间等事项作出 说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏 监管局行政处罚，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商并经公司董 事会审慎考虑，公司董事会决定取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2024年度财务和内 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 91 号 成都市路桥工程股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 5 月 10 日披露《关于董事长、部分董事、 高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》显示， 王培利因个人原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召 集人和董事会审计委员会委员职务，张婉因个人原因辞去公司董 事、董事会秘书和副总经理职务，王超因个人原因辞去公司董事、 董事会薪酬与考核委员会委员和财务负责人职务，曹向阳因个人 原因辞去公司董事和董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务 后，王培利、张婉、王超、曹向阳将不再担任公司及下属子公司 任何职务。你公司补选程茗浪、林晓晴、程宝平、欧云川为公司 非独立董事，聘任程宝平担任公司财务负责人，聘任陈丽竹担任 公司董事会秘书。 我部对上述事项表示高度关注。请你公司就以下事项进行核 查并进行说明： 1 1.请你公司结合自身规范运作情况，核查并说明上述人员集 体离职的实际原因，并说明是否存在影响董事长、董事、董事会 秘书正常履职的事项，是否存在应披露而未披露的重大风险事项。 2.请你公司说明上 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 经公司控股股东、公司董事会提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意 补选程茗浪先生、林晓晴女士、程宝平先生、欧云川女士为公司第七届董事会非 独立董事，任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见同日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理 人员的公告》（公告编号：2024-023）。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-022 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次 会议于2024年5月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮 件的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超先生主持 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-025 成都市路桥工程股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）， 公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 21 日召开，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日。 公司于 2024 年 5 月 9 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选第七届董事会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》，具体内容详见同日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《关于董 事长、部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的 ...