华西能源工业股份有限公司 二〇二三年度内部控制 审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华西 能源公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制 审计报告 永证专字（2024）第 310191 号 华西能源工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中国注册会计师: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华西能源公司于 ...

监事会工作报告 监事会工作报告 一、2023年度监事会会议情况 本年度监事会共召开8次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 时 间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 23 日 | 五届十五次 | 1.《关于向自贡银行申请借款暨关联交易的议案》 | | 2023 年 4 月 25 日 | 五届十六次 | 1.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 4.《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | 2.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 3.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | 5.《公司 2022 年度报告及摘要》 | | | | 6.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | 7.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 8.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | 2023 年 4 月 27 日 | 五届十七次 | 1.《公司 2023 年第一季度报告》 | | 2023 年 ...

华西能源工业股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110028 号 华西能源工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源公司"）合并 及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负 债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华西能源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-031 华西能源工业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司 2024 年与东方电气启能（深圳）科技有限公司等关联方发生总额 不超过 3,500 万元的关联交易。关联董事黎仁超回避表决。 本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的 5.78%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 批准，关联股东将回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 根据公司生产经营计划，2024 年度日常关联交易预计如下表： （金额单位：万元） | 交易类别 | 关联人 | 交 易 | 定 价 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 上年发 生金额 | | --- | --- | ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-028 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日在仁寿黑龙滩洲际酒店会议室以现场方式 召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长黎仁超主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 董事会认为，公司已建立符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织 机构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业 务环节的内部控制制度，保证了公司经营目标实现和各项活动的正常运行。公司 内部控制在内部环境、风险评 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-030 华西能源工业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在仁寿黑龙滩洲际酒店会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、书面形式发出。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： 经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分； 符合《企业会计准则》公司会计政策等等相关规定，符合公司实际情况；资产减 值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况；不存在损害公司和股东利益 的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。 计提资产减值准备详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于 2023 年度计提资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.87 billion, representing a 117.30% increase compared to ¥859.14 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥193.07 million, an improvement of 74.50% from a loss of ¥757.08 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥230.91 million, a decrease of 18.45% compared to ¥283.14 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥9.99 billion, a decrease of 1.63% from ¥10.16 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 32.06% to approximately ¥605.16 million from ¥890.68 million in 2022[22]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.1635, improving by 74.50% from -¥0.6412 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity was -25.32%, an improvement of 34.21% from -59.53% in 2022[22]. - The company’s revenue after deducting non-recurring items was approximately ¥1.55 billion, compared to ¥831.02 million in 2022[23]. - The company experienced a quarterly revenue of ¥803.80 million in Q3 2023, which was the highest among the quarters[27]. - The company reported a net profit of ¥10.92 million in Q3 2023, marking a significant turnaround from losses in the previous quarters[27]. Market and Industry Risks - The company faces risks related to market demand decline and intensified competition, which could impact market share and gross margins[5]. - There is a risk of bad debts from accounts receivable, as the company has a large amount of receivables due to the nature of the industry[5]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly steel, which can affect profitability[6]. - The company may experience operational funding shortages due to long payment cycles in large-scale projects, impacting project execution[6]. - There is a risk of inventory orders not being executed as planned due to macroeconomic policy changes or other uncontrollable factors[6]. - The company operates in a highly competitive market closely tied to macroeconomic conditions and industry developments[5]. Product and Service Offerings - The main products include energy-efficient boilers, environmental protection boilers, and new energy comprehensive utilization boilers, with a significant reliance on steel materials, which account for approximately 90% of production costs[6]. - The company specializes in the manufacturing and sales of various types of boilers, including high-efficiency and clean coal-fired power plant boilers, with a focus on energy system solutions[49]. - The company’s biomass boilers have been recognized as national key new products, showcasing its leadership in the biomass and renewable energy sector[56]. - The company has developed a wide range of boiler products that have been successfully operated in numerous countries, establishing a strong brand reputation and customer trust[52]. - The company has successfully implemented several waste-to-energy projects, including the largest urban waste incineration power project in China, enhancing its capabilities in solid waste treatment[58]. Research and Development - Research and development expenses increased by 29.50% to ¥55,754,884.03, reflecting the company's commitment to innovation[66]. - The company holds a total of 351 patents, including various types of invention and utility model patents[60]. - The company’s investment in R&D has led to multiple technological advancements, including the development of a high-efficiency gas boiler that has been exported to developed countries[58]. - The company developed new technologies such as small-capacity ultra-high-pressure boilers and integrated photovoltaic-wind power EPC technology[68]. - The company actively collaborates with research institutions and universities to enhance its technological capabilities and innovation[60]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has invested in environmental protection facilities and has complied with relevant laws and regulations, ensuring continuous investment in pollution control and monitoring[195]. - The company updated its environmental monitoring plans in 2023, including dioxin and volatile organic compounds monitoring, and completed the required monitoring activities[193]. - The company has established an environmental emergency response plan, which was last revised in October 2023, with no reported environmental incidents since production began[194]. - The company has a valid pollutant discharge permit for its biomass power generation operations, which is effective until August 29, 2026[187]. - The company has constructed an 80-meter high concrete chimney for emissions, which is functioning normally[191]. Corporate Governance and Management - The company has established a transparent information disclosure system, adhering to relevant laws and regulations to ensure accurate and timely reporting[130]. - The company has implemented a robust investor relations management system, ensuring timely communication and transparency with investors[131]. - The company’s board of directors and supervisory board operate independently, with independent directors actively participating in decision-making processes[128]. - The company has a clear organizational structure and independent operational capabilities, allowing it to conduct business activities without any dependency on the controlling shareholder[133]. - The company has maintained a consistent approach to performance evaluation and remuneration based on operational results[155]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to leverage its qualifications in power engineering contracting to capture more domestic and international project orders under the Belt and Road Initiative[46]. - The company anticipates that the new installed power generation capacity in 2024 will exceed 300 million kilowatts, with total capacity expected to reach 3.25 billion kilowatts[38]. - The company aims to become a leading supplier of energy utilization systems and services in China and internationally within the next three to five years[116]. - The company plans to enhance its new energy business, targeting a significant increase in revenue contribution from emerging businesses, particularly in centralized and distributed photovoltaic, onshore wind power, and hydrogen energy sectors[117]. - The company will strengthen its marketing team and model, enhancing professional skills and expanding project information sources to secure new business orders[118]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 16, 2023, with a participation rate of 13.59%[134]. - The second temporary shareholders' meeting took place on March 16, 2023, with a participation rate of 13.66%[134]. - The annual shareholders' meeting for 2022 was held on May 26, 2023, with a participation rate of 13.65%[134]. - The third temporary shareholders' meeting is scheduled for November 16, 2023, with a participation rate of 13.62%[134]. - The company is committed to protecting investor rights and enhancing operational performance through effective governance[164].

2024 年 4 月 26 日 | 自查内容 | 否 | 是 | 如选是请 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 详细说明 | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系， | √ | | | | 是否在本公司或附属企业任职? | | | | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或间接持有 | √ | | | | 上市公司股份比例 1%以上？ | | | | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 | √ | | | | 名股东中的自然人股东？ | | | | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股 | √ | | | | 东单位或本公司前 5 名股东单位任职？ | | | | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股 | √ | | | | 东、实际控制人的附属企业任职？ | | | | | 6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制 | √ | | | | 人或者其各自的附属企业有重大业务往来？ | | | | | 7、本人任职单位、是否与上市公司及其控股股东、 | | | | | 实际控制人或者其控制的附属企业有重大业务往 | ...

2023 年度内部控制评价报告 华西能源工业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 华西能源工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-029 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实阿、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 ...