德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码：002631 | | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年社会责任报告 一. 报告规范 1. 报告界限 （1） 报告简介 本着真实、客观、准确的原则，报告回顾了德尔未来科技控股集团股份有限 公司 2023 年度履行社会责任实践的主要内容。 （2） 编制依据 | | | 本报告是根据深圳证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编制的。 （3） 时间范围 报告中的 2023 年指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （4） 发布周期 本报告为年度报告，与德尔未来科技控股集团股份有限公司年报同时发布。 （5） 报告范围 如无特别说明，本报告范围为德尔未来科技控股集团股份有限公司及其下属 公司。 （6） 数据来源 本报告的数据与案例主要通过德尔未来科技控股集团股份有限公司内部相 关统计收集，如与年报有出入，以年报为准。 （7） 报告称谓 为便于表达和阅读，本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | 1 | 深交所 ...

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告（2023）61 号） 以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《德尔未 来科技控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 本规划着眼于公司长远的可持续发展，综合考虑公司所处行业特点、实际经 营情况、发展目标、股东回报和外部融资成本和融资环境等因素。充分考虑公司 目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行 信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定符合 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | 参所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 审计报告 XYZH/2024BJAA5B0257 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)财务报表, 包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 ...

2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-15 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《2023 年度利润分配议案》， 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 1、2023 年度利润分配方案的基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年 度实现净利润 4,632,218.97 元，加年初未分配利润 373,679,790.03 元，减去派发 2022 年度现金红利 19,759,639.08 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利 润为 358,552,369.92 元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司现处较为平稳的发展阶段， 考虑到让全体股东获得合理的投资回报，公司 2023 年度利润分配方案为： 公司拟以 ...

（以下无正文） - 1 - 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《独立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，德尔 未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以现 场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。全体独立董事对《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正 常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影 响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格 定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2024 年日常关联交易预计 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-24 提名人德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会现就提名彭岩女士为 德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德尔未来科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准 从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，2020 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董 事会于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-12 德尔未来科技控股集团股份有限公司 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》 ...

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | က | 北京市东城区朝阳门北大街 我们按照中国注册会计师审计准则审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以 下简称德尔未来)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注,并于2024年4月19日出具了XYZH/2024BJAA5B0257号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收 入扣除)相关规定,德尔未来编制了后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023年 度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表）。 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是德尔未来的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计德尔 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...