第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员以及关 键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制 度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 反舞弊制度 （2024 年 10 月 30 日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个 人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时 可能为个人或他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊 和谋取不当的公司经济利益的舞弊。 第五条 损害公司正当经济利益 ...

第一章 总则 第一条 为了规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，防范和控制公司 经营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司及其全资或控股子公司、具有重 大影响的参股公司，以及公司各内部机构和上述子公司的相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 10 月 30 日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过） 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，负 责日常审计工作的组织实施，对公司财务信息 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 10 月 26 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次 监事会于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由公司监事会主席张芸先生主持，符合《中华人民共 和国公司法》和《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-90 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 三、备查文件 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 二〇二四年十月三十一日 - 1 - 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第三季度 报告》 经审核，监事会认为董 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-89 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《德尔未来科技控股集团股份 有限公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，对《德尔未来科技控股集团股 份有限公司内部审计制度》进行相应修订。修订后的制度详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十三次会议于 2024 年 10 月 26 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本 次董事会于 2024 年 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公 司监事及高级管理人员列席了会议，由公司董事长汝继勇先生主持，符合《中华 人民共和国公司法》和《德尔未来科技控股集团股 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-88 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对 象下属子公司苏州百得胜全屋整装家居有限公司（简称"百得胜整装"）的资产 负债率超过 70%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 公司于 2024 年 10 月 22 日与江苏苏州农村商业银行股份有限公司坛丘支行 （以下简称"苏州农商行坛丘支行"）签署了《最高额质押担保合同》（合同编 号：苏农商银高质字 Z20202410815 第 00020 号），为百得胜整装提供质押担保， 本次担保金额为 2,000 万元。2024 年 10 月 23 日，百得胜整装与苏州农商行坛丘 支行签署了《流动资金借款 ...

| | 关于"未来转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告 | | --- | --- | | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-87 | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于"未来转债"转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]225 号"文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂 牌交易，债券简称"未来转债"，债券代码"128063"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转 换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集 资金划至发行人账 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-84 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子 邮件的方式发出，本次临时会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议由 公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定。 （一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公 司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》 本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州） 有限公司签署<投资意向协议>暨 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 （此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议审核意见》签名页） 独立董事签名： 赵增耀 史浩明 彭 岩 - 2 - 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《独立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，德尔 未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日召 开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。全体独立董事对《关于全资子 公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的 议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交 给我们进行事前审核的程序。 二、本次关联交易属意向性投资，符合公司发展战略，有利于公司在发展中 进一步优化产业布局，提高可持续发 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-86 3、本次投资事项经公司独立董事专门会议事前审议同意，并经公司第五届 董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过后，已提交公司第五届董事会第 二十二次会议审议通过。《投资意向协议》签订后涉及的后续事宜，按照《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，经董 事会或股东大会决策和审批程序后方可实施，并依法履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险； 4、鉴于本次投资具体金额暂无法确定，对公司 2024 年度及未来年度的资产、 负债和经营业绩等的影响需根据项目的实际推进和实施情况而定，预计不会对公 司短期业绩造成重大影响。 一、本次交易概述 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司 签署《投资意向协议》暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《关于扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司投资意向协议》（以 下简称"《投资意向协议》"）系各方就投资事宜进行友好协商而达成的初步 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-85 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公 司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易属意向性投资，符合公司发展战略，有 利于公司的可持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、《第五届监事会第十次会议决议》。 特此公告！ 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出，本次临时会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主 ...