2024 年度董事会工作报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律 法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极 有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各 项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作 重点和主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2024 年，全球经济格局深度调整，国内经济发展面临着一定的压力，作为 房地产后周期行业，木地板和定制家居行业整体进入"低温环境、低速增长、低 利润、高成本运营"为主要特征的市场新常态。面对复杂的经营环境，公司始终 坚持"聚焦大家居，培育新材料"的发展战略，基于品牌优势巩固家居产业市场 地位，发挥创新能力探索新兴产业发展路径，以数智化、绿色化推动产业转型升 级，以提质增效提升经营管理水平，推动公司高质量可持续发展。 地材产业方面，地材板块贯彻"升级"突破增长、"提效"全链运营、"数 智"科技驱动、实 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-21 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2024 年度计提信用减 值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表 范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 以下为公司 2024 年末的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固 定资产、存货、投资性房地产、在建工程、开发支出等资产的减值测试情况： | 项目 | 2024 年度计提资产减值准备的金额 | | | --- | --- ...

关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-16 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 为进一步促进德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司生产经营和发展需要， 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，本公司及子公司 2025 年度拟申 请银行综合授信总额不超过人民币 163,000 万元。授信形式包括但不限于流动资 金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。 根据公司 2025 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司拟 向银行申请综合授信额度具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 2025 年度授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 德尔未来科技控股集团股份有限 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-19 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来""本公司""公司"）于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后， 募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德 尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司及子公司拟使用不超过人民币 44,000 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时在额度范围内授权 公司及子公司经理层具体办理实施相关事项。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为德尔未 来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"公司"）2019 年度公开发 行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对德尔未来使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 254 号）核准，德尔未来公 开发行了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 1 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-14 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过 200,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在 12 个月内滚 动使用，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会 召开之日止。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及 子公司利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多 的投资回报。 2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3、投资额度：不超过 200,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资期限：自 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 - 1 - 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 三、审计委员会履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况报告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德尔 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-15 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"德尔未来"）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计 不超过44,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在 12个月内滚动使用，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下年年度 股东大会召开之日止。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）核准，公司公开发行 了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人 民币 6.30 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。前 述 ...

关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-24 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,933.51 万元（不含定期 存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下： 金额单位：万元 - 1 - | | | 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目 重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公开发行可转债部 分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情 况和投资进度，拟对相关募投项目进行重新论证并就计划完成时间进行调整，现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（ ...