关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-24 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,933.51 万元（不含定期 存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下： 金额单位：万元 - 1 - | | | 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目 重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公开发行可转债部 分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情 况和投资进度，拟对相关募投项目进行重新论证并就计划完成时间进行调整，现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（ ...

关于更换非独立董事的公告 张立新先生在本届董事会的原定任期届满日为 2026 年 5 月 8 日，张立新先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正 常进行。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张立新先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张立新先生直接持有本公司股份 1,476,000 股，占公司 总股本的 0.19%。辞职后，张立新先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。 公司董事会对张立新先生担任董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 二、补选董事的情况 为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司控股股东德尔集团有限公司推举潘岳强女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后， 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-13 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配议案》，并同意将本议案 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届监事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配议案》。经审议，监事会认 - 1 - 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配议案》，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股， ...

2024 年度监事会工作报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人 员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了 公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 1、公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开第五届监事会第五次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： 案》； - 1 - （1）《2023 年度监事会工作报告》； （2）《2023 年度财务决算报告》； （3）《2023 年年度报告及其摘要》； （4）《2023 年度利润分配议案》； （5）《关于公司监事 2023 年度薪酬或津贴的议案》； （6）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案的议 （7）《2023 年度 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-23 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 股本增加 138,724,994 股。 综上，公司总股本由 658,557,887 股变更为 797,282,881 股，同时，公司注册 资本由 658,557,887 元增加至 797,282,881 元。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规的最新规定，并结合公司上述注册资本变更情况，现拟对《公司章程》 相关条款进 ...

关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。因此，德尔未来科技控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项评估意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 202 ...

关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-25 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》 全文及其摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）举办 2024 年度网上业绩说明会。 董事长兼总经理汝继勇先生、独立董事赵增耀先生、独立董事彭岩女士、财 务总监吴惠芳女士、副总经理兼董事会秘书李红仙女士（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 ...

2024 年度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 1 | | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、报告前言 （一）报告界限 1. 报告简介 社会责任报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告是德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来""德 尔""公司"或"我们"）发布的第 2 份社会责任报告。本着真实、客观、准确 的原则，报告展现了德尔未来 2024 年度社会责任报告方面的理念、行动和成效。 2. 编制依据 本报告依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》、中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG 6.0），结合公司在践行社会责任方面的具体情况而编制的。 3. 时间范围 报告中的 2024 年指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 4. 发布周期 本报告为年度报告，与德尔未来科技控股集团股份有限公司年报同时发布。 5. 报告范围 如无特别说明，本报告范围为德尔未来科技控股集团股份有限公司及其下属 公司。 6. 数据来源 本报告的数据与案例主要通 ...

一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 6 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-20 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度预计日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，公司本次关联交易事项无需提交股东大会审 议。 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交 | 2025 年预 | 截止披露日 | 2024 年度发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | 易定价 | 计金额 | 已发生金额 | 生金额（万 | | 类别 | | 内容 | 原则 | （万元） | （万元） | 元） | | 向关联人 | 材聚建筑装饰 | 销售地板、 定制橱柜、 | | | | | | | | 定制衣柜、 | | | | | | 销售产 | 工程（苏州） | 家具及其 | 市场价 | 2,8 ...