独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 赵增耀，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 中国企业管理学会常务理事、苏州大学校学术委员会委员、苏州大学商学院教授、 博士生导师。兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州长城精工科 技股份有限公司董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 ...

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-21 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"本公司"或"公司"） 于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元 后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 X ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-28 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送 至公司邮箱 der@der.com.cn。公司将在 2023 年年度报告网上业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》 全文及其摘要。 为便于广大投资者深入全面了解公司情况 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事 会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度 工作重点和主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2023 年度，全球复杂多变的宏观经济形势为公司经营环境带来了诸多的不 确定性。面对复杂的经营环境，公司围绕"高质量发展"，聚焦创新升级，攻坚 克难，保持战略定力稳中求进，坚持精细化管理运作，以市场需求为牵引开展产 品创新工作；以公司业绩为导向推动各业务板块间联动；以加强内部控制建设为 基础，完善法人治理结构为保障，保证董事会运行的科学规范和公司的高质量可 持续发展。 在地材产业方面，地材板块贯彻"存量高质量发展，关键在于精"、"增量 高质量发展，关键在于创"的年度经营原则，将板块战略发展三条曲线优化为"聚 焦木地板领域，做深做大做强做优"；"提供高端木 ...

承诺人：彭岩 二〇二四年四月十九日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 特此承诺！ 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议决议，本人彭岩被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 3-9 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA5F0107 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 德尔未来管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-16 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过 190,000 万 元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在 12 个月内滚动 使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召 开之日止。 一、投资概况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及 子公司利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多 的投资回报。 2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3、投资额度：不超过 190,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资期限：自 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 多所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 Donachena Distric 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0256 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 申计报告是合由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 l 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德尔未来董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 为进一步促进德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司生产经营和发展需要， 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，本公司及子公司 2024 年度拟申请 银行综合授信总额不超过人民币 163,000 万元。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。 根据公司 2024 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司拟 向银行申请综合授信额度具体情况如下： 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-18 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 大会召开之日止。同时授权公司及子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体 信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决 议 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"德尔未来"）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不 超过43,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在12 个月内滚动使用，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股 东大会召开之日止。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）核准，公司公开发行 了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元 ...