第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-72 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《 2023 年第 三季 度报 告》 详见 公 司指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 26 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事 会于 2023 年 10 月 30 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事工作制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月30日经公司第五届董事会第八次会议审议通过） 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规的有关规定和《德尔未 来科技控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定德尔 未来科技控股集团股份有限公司独立董事工作制度。 第一条 董事会设立独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 10 月 30 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法 ...

第二章 委员会组成 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2023年10月30日经公司第五届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少 1 名独立董事为 专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并经董事长、 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 审计委员 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2023年10月30日经公司第五届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委 员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 委员会经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由 董事会选举产生。 第五条 委员会设主 ...

关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达10%的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-70 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于控股股东可转换公司债券持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券 于 2019 年 4 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"未来转债"，债券 代码"128063"。 在本次发行可转债中，公司控股股东德尔集团有 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-68 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 （公告编号：2023-11、2023-33）。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对 象下属子公司苏州百得胜全屋整装家居有限公司（简称"百得胜整装"）的资产 负债率超过 70%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 公司于 2021 年 10 月 22 日与江苏苏州农村商业银行股份有限公司坛丘支行 （以下简称"苏州农商行坛丘支行"）签署了《最高额质押担保合同》（合同编 号：苏农商银高质字（Z10202110815）第 11781 号），为百得胜整装提供质押担 保。2023 年 10 月 24 日，百得胜整装与苏州农商行坛丘支行签署了《 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-69 德尔未来科技控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）自 2023 年 10 月 20 日起连续三 个交易日（2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 10 月 24 日）内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就有关事项进行了核查，并询问了 公司控股股东及实际控制人，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 - 1 - 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 ...

2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-67 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002631 | | | 证券简称：德尔未来 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | | | 债券简称：未来转债 | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 6.00 | | 元/股 | | | | | | | | | 转股时间：2019 | 年 | 10 月 | | 11 | 日至 | 2025 | 年 | 4 | 月 | 3 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-65 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-62），（以下简称"原公告"）。经审查，因工作 人员工作失误导致错误版本被上传，原公告中部分内容需予以更正，具体如下： 更正前： 一、会议召开和出席情况 7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 9 人，代表股份数量 362,516,652 股，占公司股份总数的 55.0390%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权 委托代表 6 人，代表股份数 65,133,930 股，占公司股份总数的 9.8889%；通过网 络投票的股东共 3 人，代表股份数 771,940 股，占公司股份总数的 0.1 ...