关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第九次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-75 德尔未来科技控股集团股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司募集资金管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月） 第一章 总则 德尔未来科技控股集团股份有限公司募集资金管理制度 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或募集说明 书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司应审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应制定详 细的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 上市公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。 年度审计时，上市公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具 鉴证报告。募集资金投资项目实际投资 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-74 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次临时会议通知于 2023 年 12 月 12 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮 件的方式发出；本次临时会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召 开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。经会议审议， 以通讯表决方式审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 - 1 - 第五届董事会第九次会议决议公告 自律 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司对外担保制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及其控股子公司，控股子公司发生对外担保，按照本制度 执行。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 对外担保制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为维护德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司重大投资及财务决策制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和 评估值的，以较高者为准； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过一千万元； 重大投资及财务决策制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营决策管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《德尔未来 科技控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称重大投资包括但不限于：除担保以外的项目投资；股权 投资（包括设立新企业、股权收购、增资扩股）；证券投资（包括新股配售、申 购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）；风险投资；委 托理财；融资贷款；租赁经营；资产处置（包括购买、出售、置 ...

公司章程修改对照表 德尔未来科技控股集团股份有限公司 《公司章程》修改对照表 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，结合德 尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司 章程》相关条款进行修订，具体条款如下： | 序号 | 原公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | | 第二条 德尔未来科技控股集团股 | 第二条 德尔未来科技控股集团股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）系依照 | 份有限公司（以下简称"公司"）系依照 | | | 《公司法》、《中华人民共和国公司登 | 《公司法》、《中华人民共和国市场主 | | | 记管理条例》和其他有关规定成立的股 | 体登记管理条例》和其他有关规定成立 | | 1、 | 份有限公司。 | 的股份有限公司。 | | | 公司以发起方式设立，在江苏省苏 | 公司以发起方式设立，在江苏省苏 | | | 州市行政审批局注册登记，取得营业执 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥461,565,157.67, a decrease of 8.48% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥165,818.34, representing a decline of 101.26% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥7,325,136.21, down 207.18% from the previous year[5] - The total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,200,681,933.94, a decrease of approximately 9.5% compared to ¥1,327,507,341.12 in the same period last year[19] - The net profit for Q3 2023 was -¥5,349,356.32, compared to a net profit of ¥4,700,260.51 in Q3 2022, indicating a significant decline[21] - The earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.0043, down from ¥0.0235 in the previous year, representing a decrease of approximately 81.7%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,855,594,651.56, an increase of 10.32% compared to the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥3,075,040,753.42 in Q3 2023 from ¥2,595,761,704.79 in the previous year, marking an increase of approximately 18.5%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,780,097,496.79 from ¥1,797,547,562.96, reflecting a decline of about 1.5%[20] - The company’s total assets increased to ¥4,855,594,651.56 from ¥4,401,331,372.34, representing an increase of approximately 10.3%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥338,190,541.22, a significant increase of 753.56%[5] - The cash flow from operating activities was ¥1,581,272,733.17, compared to ¥1,696,323,727.76 in the same period last year, showing a decline of about 6.8%[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥338,190,541.22, a significant improvement compared to a net cash outflow of ¥51,745,579.58 in Q3 2022[23] - The total cash outflow for operating activities was ¥1,421,816,486.23, a decrease from ¥1,809,618,259.86 in Q3 2022[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥510,550,167.63, down from ¥655,532,334.44 at the end of Q3 2022[24] Shareholder Information - The company had a total of 34,257 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The largest shareholder, Del Group Limited, holds 54.16% of the shares, amounting to 356,715,540 shares, with 150,000,000 shares pledged[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period was zero[14] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q3 2023 were ¥1,230,453,102.72, down from ¥1,352,131,393.99, reflecting a reduction of about 9.0%[20] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥146,753,579.66 from ¥171,400,383.43, a reduction of approximately 14.4%[20] - Research and development expenses slightly decreased to ¥23,878,581.06 from ¥24,456,799.55, indicating a reduction of about 2.4%[20] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was ¥3,140,486,291.94, while cash outflow was ¥4,463,398,536.10, resulting in a net cash outflow of ¥1,322,912,244.16 for the quarter[23] - The company reported cash inflow from recovering investments of ¥3,107,010,000.00, down from ¥3,851,455,293.47 in the previous year[23] Other Financial Activities - The company received tax refunds amounting to ¥3,975,939.46 in Q3 2023, compared to ¥8,872,551.77 in Q3 2022[23] - Cash received from other operating activities was ¥174,758,354.82, an increase from ¥52,676,400.75 in the previous year[23] - The company paid ¥206,006,615.80 to employees in Q3 2023, compared to ¥244,405,663.34 in Q3 2022[23] - The company did not conduct any significant mergers or acquisitions during the quarter, focusing instead on internal growth strategies[23]

第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-71 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 26 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董事 会于 2023 年 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：孙曦先生以通讯方式出席会议），公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 《 2023 年第 三季 度报 告》 详见 公 司指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会提名委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （2023年10月30日经公司第五届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本条 例。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-72 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《 2023 年第 三季 度报 告》 详见 公 司指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 26 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事 会于 2023 年 10 月 30 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...