第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-57 德尔未来科技控股集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事会 于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-56 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董事会 于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生、张立新先生以通讯方式出席会议）， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 《 2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披 露 ...

附件一 上市公司名称:德尔未来科技控股集团股份有限 2023年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称:德尔未来科技控股集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核 算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年1-6 月占用 资金的利息 (如有) | 2023年1-6月偿 还 累计发生金额 | 2023年1-6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 12004 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 元 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-55 现场会议开始时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：202 ...

关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于向下修正"未来转债"转股价格的的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]225 号"文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌 交易，债券简称"未来转债"，债券代码"12806 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-53 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次临时会议通知于 2023 年 8 月 24 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出；本次临时会议于 2023 年 8 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生、张立新先生 以通讯方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司 董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 第五届董事会第五次会议决议公告 低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如审议该议案的股东大会召开 时，上述任一指标高于本次调整前"未来转债"的转股价格（8.58 元 ...

关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2023-52 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日 5、自 2023 年 8 月 7 日开始，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于"未 来转债"当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]254 号"文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-51 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保对 象下属子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（简称"苏州韩居"）的资产负债 率超过 70%，请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称"宁波银行苏州分 行"）签署了《最高额质押合同》（编号：07500ZA23C8A11I），苏州韩居与宁 波银行苏州分行签署了《线上流动资金贷款总协议》（编号：07500LK23C89E9B） （以下简称："主合同"），本次担保本金金额为 4,000 万元。 2、担保审议情况 公司分别于 2023 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议、2023 年 8 月 9 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0514 号 致：德尔未来科技控股集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受德尔未来科技控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-50 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 8 月 9 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日上午 9：15－9：25，9:30－11:30， 下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 9 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会； 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉 ...