第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-39 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件及电话等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 20 日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中：姚红鹏先生、赵增耀先生、史浩明先生、彭岩女士以通 讯方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》 鉴于公司将实施 2023 年度利润分配方案，以利润分配实施时股权登记日 （2024 年 5 月 27 日）的总股本为基数，向全体 ...

2023 年度分红派息实施公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-38 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 1、德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过。 本公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以 2023 年度利润分配实施公告的 股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.30 元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新 股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而 发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额因公司发行的 "未来转债"（债券代码：128063）转股而发生变化的，则按分配比例不变的原 则对分配总额进行相应调整，即"以实施分红派息股权登记日当日的总股本为基 数，向全体 ...

关于实际控制人股份被冻结的进展情况公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股 股东德尔集团有限公司（以下简称"德尔集团"）的通知，并通过中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉实际控制人汝继勇先生于 2020 年 8 月发生的相关财产冻结已经江苏省苏州市中级人民法院裁定解除冻结。具体情 况如下： 一、股东股份被司法冻结的后续进展 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除冻 | 占其所 | 占公司总 | 冻结起 | 解除日 | 申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 结股份数量 | 持股份 比例 | 股本比例 | 始日 | 期 | | | 汝继勇 | 是 | 1,419,772 | 100% | 0.22% | 2020年8 月24日 | 2024年5 月13日 | 伊犁苏新投资 基金合伙企业 | | | | | | | | | （有限合伙） | | 合计 | - | 1,419,772 | 100% | 0.22% | | - | - | 1、股 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于可转债转股价格调整的 议案》，同意将"未来转债"的转股价格由原来的 5.15 元/股调整为 5.12 元/股， 现将具体情况公告如下： 一、关于"未来转债"转股价格调整的相关规定 公司于2019年4月3日公开发行了6,300,000张可转换公司债券（债券简称： "未来转债"；债券代码：128063）。根据《德尔未来科技控股集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换 公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股 本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债 券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 关于可转债转股价格调整的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-40 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-36 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30 4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会； 5、会议主持人：董事长汝继勇先生； 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。 7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 14 人，代表股份 426,295,431 - 1 - 2023 年年度股东大会决议公告 股，占上市公司总股份的 64.7221％，其中：现场出席股东会议的股东及股东授 权委托代表 8 人，代表股份数 423,384,742 股，占 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1854 号 致：德尔未来科技控股集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受德尔未来科技控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-37 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 5 月 11 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董 事会于 2024 年 5 月 15 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继 勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》 经公司 2023 年年度股东大会审议批准，选举彭岩女士为公司第五届董事会 独立董事。鉴于公司独立董事的变更，现同步调整公司第五届董事会各专门委员 会组成人员，任期自本次董事会通过之日起至第 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-35 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后） 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十四次会议决议，公司原定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年年 度股东大会，现因工作安排调整，延期至 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开，股 权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。 现将本次会议延期后的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法性、合规性：公司经第五届董事会第十四次临时会议审 议通过，决定本次会议延期召开。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：202 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-34 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于延期召开 2023 年年度股东大会的公告 关于延期召开 2023年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会延期召开，会议召开的时间由原定于 2024 年 5 月 10 日延期至 2024 年 5 月 15 日，股权登记日不变，仍为 2024 年 5 月 6 日，会议地点、召开方式、审议 事项及登记办法等其他事项均保持不变。 一、原定召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9：15－9：25，9:30－11:30， 下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-33 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次临时会议于 2024 年 5 月 6 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件 的方式发出，本次临时会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司原定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，现因工作安排调 整，公司 2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 15 日召开，股权登记日不变， 仍为 2024 年 5 月 6 日，会议地点、召开方式 ...