2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-15 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《2023 年度利润分配议案》， 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 1、2023 年度利润分配方案的基本内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年 度实现净利润 4,632,218.97 元，加年初未分配利润 373,679,790.03 元，减去派发 2022 年度现金红利 19,759,639.08 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利 润为 358,552,369.92 元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司现处较为平稳的发展阶段， 考虑到让全体股东获得合理的投资回报，公司 2023 年度利润分配方案为： 公司拟以 ...

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | က | 北京市东城区朝阳门北大街 我们按照中国注册会计师审计准则审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以 下简称德尔未来)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注,并于2024年4月19日出具了XYZH/2024BJAA5B0257号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收 入扣除)相关规定,德尔未来编制了后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023年 度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表）。 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是德尔未来的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计德尔 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董 事会于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-12 德尔未来科技控股集团股份有限公司 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》 ...

（以下无正文） - 1 - 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《独立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，德尔 未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以现 场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。全体独立董事对《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司与关联方之间在生产经营中正 常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影 响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格 定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 2024 年日常关联交易预计 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-24 提名人德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会现就提名彭岩女士为 德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德尔未来科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准 从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，2020 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 赵增耀，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 中国企业管理学会常务理事、苏州大学校学术委员会委员、苏州大学商学院教授、 博士生导师。兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州长城精工科 技股份有限公司董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 ...

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-21 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"本公司"或"公司"） 于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元 后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 X ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-28 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送 至公司邮箱 der@der.com.cn。公司将在 2023 年年度报告网上业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告！ 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》 全文及其摘要。 为便于广大投资者深入全面了解公司情况 ...