德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值损失 （此页无正文，为德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于计 提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明的签字页） 孙 曦： 赵增耀： 史旭东： 合理性的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会现对公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 盛绪芯，1957 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。 曾任吴江审计事务所所长、苏州信诚会计师事务所所长、吴江市经济责任审计中 心主任、2012 年 12 月从吴江审计局退休。截至 2023 年 5 月 8 日任本公司独立 董事，现于苏州中合会计师事务所（普通合伙）就职。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,932,953,617.13, a decrease of 2.03% compared to ¥1,972,917,195.23 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥31,762,019.28, representing a significant increase of 265.31% from a loss of ¥19,213,482.11 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥9,963,902.04, an improvement of 84.57% from a loss of ¥64,571,692.87 in 2022[22]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.0482, a turnaround from a loss of ¥0.0292 in 2022, marking a 265.07% increase[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥4,637,100,264.88, reflecting a growth of 5.36% from ¥4,401,331,372.34 at the end of 2022[22]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥200,384,636.81, a slight increase of 1.50% from ¥197,430,317.06 in 2022[22]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.76% for 2023, compared to -1.06% in 2022, indicating a positive trend[22]. - The total revenue for 2023 was ¥1,932,953,617.13, a decrease of 2.03% compared to ¥1,972,917,195.23 in 2022[71]. - The home furnishing sector contributed ¥1,872,447,008.30, accounting for 96.87% of total revenue, with a year-on-year decline of 1.30%[71]. - The flooring segment saw revenue increase by 10.79% to ¥1,120,180,627.56, representing 57.95% of total revenue[71]. - The customized home segment experienced a revenue drop of 15.47%, totaling ¥729,287,000.30, which accounted for 37.73% of total revenue[71]. - The company achieved a gross margin of 22.66% in the home furnishing sector, slightly down by 0.86% from the previous year[74]. Market and Industry Trends - The real estate market in China saw a decline in sales area by 8.5% and sales value by 6.5% in 2023, impacting the demand for the company's products[33]. - The government has implemented measures to promote home consumption, which may positively influence the company's market in the future[34]. - In 2023, the revenue of China's furniture manufacturing industry was 655.57 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.4%[39]. - The total profit of the furniture manufacturing industry in 2023 was 36.46 billion yuan, down 6.6% year-on-year[39]. - The company is positioned to benefit from government policies aimed at promoting housing renovations and urban development, which are expected to create new opportunities in the flooring and home furnishing sectors[37]. Business Strategy and Development - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company has expanded its main business to include the research, production, and sales of customized home furnishings and graphene-related products since 2016[21]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its footprint in the home furnishings and new materials sectors[21]. - The company is focusing on enhancing product quality and innovation in response to the evolving market conditions and consumer needs[34]. - The company is adapting to consumer preferences by transitioning to a "whole-home customization" model, which integrates various home furnishing solutions[40]. - The flooring materials segment focused on high-quality development, optimizing strategic development into three lines: deepening the wood flooring field, providing high-end overall solutions, and building an open-linked ecological supply chain platform[49]. - The flooring materials segment achieved a significant advancement in digital production, with some factories entering the "Digital Production 1.0" stage, realizing paperless and automated operations[50]. - The company is focusing on green manufacturing and promoting clean production as part of its strategy to meet the growing demand for environmentally friendly products[40]. - The company is currently developing new technologies, including moisture-proof and waterproof flooring, to enhance product performance and expand market share[84]. Research and Development - The company has established a dedicated graphene research institute to drive innovation in this field[21]. - The company emphasizes R&D, holding multiple leading domestic technologies and patents in eco-friendly materials and production processes[66]. - The total R&D investment for 2023 was ¥39,571,819.21, an increase of 5.30% from ¥37,580,063.19 in 2022[85]. - Research and development (R&D) expenses increased by 3.13% to ¥39,815,735.53 in 2023, with R&D investment accounting for 2.05% of operating revenue, up from 1.90% in 2022[84][85]. - The number of R&D personnel decreased by 2.86% to 136 in 2023, while the proportion of R&D personnel in the total workforce increased to 6.75%[85]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[3]. - The company has established an independent financial accounting system and has set up a dedicated finance department and internal audit department[144]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, discussing 31 proposals including the 2022 annual report and amendments to the company's articles of association[132]. - The board of directors convened 12 meetings, reviewing 53 proposals, ensuring compliance with regulations regarding significant matters requiring shareholder approval[134]. - The audit committee held five meetings to supervise the preparation of periodic reports and internal control reports, ensuring transparency and compliance[135]. - The company disclosed 125 announcements in designated media, including quarterly reports and shareholder meeting resolutions, ensuring timely and accurate information dissemination[139]. - The company has a diverse board of directors with members holding significant academic and professional credentials, enhancing governance and strategic decision-making[154]. Risk Management - The company faces risks from the cyclical downturn in the real estate industry, which has seen a decline in sales area by 8.5% and sales value by 6.5% in 2023[124]. - To mitigate risks from potential debt defaults in the real estate sector, the company will enhance brand promotion and optimize sales models[125]. - Raw material price fluctuations pose a significant risk to the company's main business costs, particularly due to high dependence on imported wood[128]. - The company will implement strategies such as product differentiation, strategic inventory, and centralized procurement to mitigate raw material price risks[128]. - The company has conducted regular risk assessments and established a daily monitoring mechanism for major risks, focusing on high-risk areas to enhance overall risk management[185]. Environmental Responsibility - The company does not belong to the key pollutant discharge units as published by the environmental protection department[194]. - No administrative penalties were imposed on the company or its subsidiaries during the reporting period due to environmental issues[194]. - The company has released its 2023 Social Responsibility Report on April 20, 2024[195]. Future Outlook - The company plans to focus on the dual business strategy of "smart interconnected home industry + graphene new materials industry" for 2024, aiming to capture opportunities from China's economic recovery[116]. - The flooring materials segment will implement a "3+1+N" strategy, focusing on three major brand matrices and an industrial internet platform to enhance channel efficiency[117]. - The company aims to achieve a balanced development of C-end and B-end businesses in the flooring segment, targeting high-quality growth amidst market changes[117]. - The custom home segment will transition to a water-based paint model, emphasizing eco-friendly materials and health-oriented products[120]. - The graphene new materials segment will enhance technical reserves and explore applications of graphene in home products, while also updating preparation equipment[121].

独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-25 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭岩作为德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会提名为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ম | | やえてきるの合宿価 ■ 名 品 北京 市 矢 城 北 大 行 株 求 中 株 大 在 株 発 中 大 在 株 発 中 大 在 株 第 日 大 在 株 第 日 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8. Chaovangmen Beidaiie. | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified nuhlic accountants 100027 P.R. China | | faceimile: +86 (010) 8551 7100 | ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，本人担任审 计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 孙曦，1981 年 9 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任职于天健会计师事务所，并曾任浙江英特药业有限责任公司财务会计部副经 理，杭州新中大软件股份有限公司财务总监，浙江英特集团股份有限公司财务与 分析评价部副经理兼事业部财务总监，杭州世创电子技术股份有限公司财务总监 兼董事会秘书，浙江复基控股集团有限公司总裁助 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-22 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年与控股股东德尔集 团有限公司（以下简称"德尔集团"）下属子公司材聚建筑装饰工程（苏州）有 限公司（以下简称"材聚"）进行日常经营相关的关联交易，关联交易类别为向 关联方销售商品，预计金额不超过 10,000 万元。2023 年度公司及控股子公司与 材聚发生日常关联交易金额共计 5,009.53 万元。本次关联交易已经公司独立董事 专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提 交 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-23 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度计提信用减值 损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报 表范围内的资产进行了分析，现提议对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以下为公司 2023 年末的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固 定资产、存货、投资性房地产等资产的减值测试情况： | 项目 | 2023 | 年度计提资产减值准备的金额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -21,762,376.53 | | 其中：应收票据坏账 ...

独立董事 2023 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真地行使公司 所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任公司独立董事期间履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 赵彬，1984 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书 记员、助理判审员、判审员；江苏东大舟律师事务所实习律师；江苏东恒（苏州） 律师事务所高级合伙人。截至 2023 年 5 月 8 日任本公司独立董事，现任上海汉 盛律师事务所高级合伙人。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会履职情 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为德尔未 来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"公司"）2019 年度公开发 行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对德尔未来使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 254 号）核准，德尔未来公 开发行了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 6.30 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 61,896.70 万 元。前述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日全部到位，信永中和会计师事 ...