德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"德尔未来"）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不 超过43,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在12 个月内滚动使用，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股 东大会召开之日止。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）核准，公司公开发行 了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-20 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，该议案尚待提交公司股东大会进行审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 2 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-13 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事 会于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度财务决 ...

关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-27 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目 重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募 集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情况和 投资进度，拟对相关募投项目进行重新论证并就计划完成时间进行调整，现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集 资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集 资金净额为人民币 61,896.7 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-26 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立 董事孙曦先生的书面辞职报告。孙曦先生为了投入更多时间与精力在其所负责的 工作中，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及其下属子公司任何职务。 截至公告日，孙曦先生未持有公司股份。孙曦先生的辞职导致独立董事中欠 缺会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，原独立董事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真 履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 孙曦先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对孙曦先生为公司所做的各项工作 及贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-29 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 1 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-19 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担 保对象下属控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称"苏州韩居"） 及苏州百得胜全屋整装家居有限公司（以下简称"百得胜整装"）的资产负债率 超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营 和发展需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议 通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》，公司为合并报表范围 内部分下属控股子公司的银行融资提供共计不超过 8,000 万元的担保。其中：苏 州韩居不超过人民币 5,000 万元，百得胜整装不超过人民币 3,00 ...

2023 年度监事会工作报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人 员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了 公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 1、公司于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室召开第四届监事会第十八次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： （6）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬与考 核方案的议案》； - 1 - （1）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 4、公司于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： （1）审议通过 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来部分募集资金 投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值损失 （此页无正文，为德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于计 提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明的签字页） 孙 曦： 赵增耀： 史旭东： 合理性的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会现对公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。 ...