编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月 占用资金的利 息 （如有） 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 往来资金余额 2025年1-6月往来累 计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月 往来资金的利 息 （如有） 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 杭州道明科创新材 ...

道明光学股份有限公司章程修订对照表 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第八次会议和公司第六届监事会 第八次会议决议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件制度的 议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下： 1．调整公司治理结构，删除监事会、监事相关规定，由审计委 员会行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》； 2．将"股东大会"改为"股东会"； 3．新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会 专节； 4．调整股东会及董事会部分职权； 5．将股东会股东提案权所要求的持股比例由"3%"降低至 "1%"； 6．在章程中完善内部审计工作 ...

道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2025年第一次临时股东大 会的事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-026 道明光学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董 事会第八次会议审议通过后提交。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2025 年 9 月 4 日（周四）下午 13:00。 网络投票时间为：2025 年 9 月 4 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 经审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的 编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定， 报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反 映了公司 2025 年上半年的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-022）及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-021 道明光学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2025 年 8 月 17 日下午 16：00 以现场方式在全资子公司杭 州道明科创新材料有限公司 6 楼会议室召开，会议于 2025 年 8 月 6 日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-020 3、本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4、本次会议由董事长胡智彪先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。 5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 道明光学股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2025 年 8 月 6 日以书面、电子邮件等方式通知了全体 董事。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 17 日以现场方式在全资子公 司杭州道明科创新材料有限公司 6 楼会议室召开。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》 ...

关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-024 道明光学股份有限公司 关于公司2025年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八 次会议，分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 1、分配基准：2025 年半年度。 2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 114,037,083.83 元，母公司 2025 年半年度净利润 67,650,805.93 元；期末合并报表 累计未分配利 润 636,202,835.00 元，母公司累 计未分配利润 248,972,405. ...

Core Insights - The company reported a revenue of 734 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 9.97% [1] - The net profit for the same period was 114 million yuan, showing a year-on-year increase of 21.88% [1] - The board of directors approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1.3 yuan per 10 shares (including tax) based on a total of 625 million shares, with no bonus shares issued [1]

道明光学8月18日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入7.34亿元，同比增长9.97%；归属于上市 公司股东的净利润1.14亿元，同比增长21.88%；基本每股收益0.1826元。 ...

Core Points - The company has established a system to enhance operational standards and improve the quality of information disclosure [1] - The system applies to directors, senior executives, and relevant personnel, adhering to principles of factual accuracy [1] - Major errors in annual report disclosures include discrepancies in financial reports, other disclosures, and performance forecasts [1] Summary by Categories - **Disclosure Standards** - The system specifies criteria for identifying significant errors in financial reporting and other disclosures [1] - There are defined standards and procedures for recognizing major accounting errors in financial reports [1] - **Accountability Measures** - The system outlines various forms of accountability for responsible parties, including corrective orders and public criticism [1] - The handling of errors can vary from severe to lenient measures or even exemption from penalties [1] - **Implementation** - The system will take effect from the date it is approved by the board of directors [1]

道明光学股份有限公司 2025 年半年度报告全文 道明光学股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-023 【2025 年 8 月】 1 道明光学股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该 计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注 意投资风险。 公司在本报告第三节： "管理层讨论与分析"之十中的"公司面临的风险 和应对措施"章节中披露关于公司面临风险的描述，重点阐述了包括经营管 理、原材料价格波动、应收账款、汇率波动、市场竞争等风险，敬请投资者 查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 624,599,090 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（ ...