股东会议事规则 道明光学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，修订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，在法律、法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东会依据 法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的 规定对公司重大事项进行决策。 第五条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬及独立董 ...

子公司管理制度 道明光学股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对道明光学股份有限公司（以下简称"公司"、 "母公司"）控股子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《 规范运作指引》）、《道明光学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规和规章，特修订本制度。 第二条 本制度所称母公司系指道明光学股份有限公司（不含 子公司）；本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司以及公司直 接或间接持有其50%以上股份，或者持股50%以下但能够决定其董事会半 数以上成员的当选，或者通过协议等其他安排能够实际控制的具有独 立法人资格主体的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对 公司的组织、资源、资产、投资等和上市公司的运作进行风险控制， 提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司对控股子公司主要从子公司治理、财务管理、 ...

董事与高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 道明光学股份有限公司 董事与高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第一条 为加强道明光学股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规 范董事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，明确办理程序，做好 相应的信息披露工作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《道明光学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规，特修订本管理办法。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度 并履行相关询问和报告义 ...

道明光学股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | | | 道明光学股份有限公司 章 程 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 第 1.03 条 公司采取发起设立的方式设立，并在浙江省市场监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 信 用 代 码 ： 9133000066917394XU。 第 1.04 条 公司于 2011 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委 员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,667 万股，公司于 2011 年 11 月 22 日在深圳证券交易所上市。 ...

对外担保管理制度 道明光学股份有限司 对外担保管理制度 第四条 公司须严格控制对外担保风险。未经公司董事会或股 东会批准，不得以公司或子公司名义签署对外担保的合同、协议或 其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原 则，严格控制担保风险，实行统一管理，未经公司董事会或股东会 批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 似的法律文件。 第二章 公司对外担保审批程序 第六条 公司对外担保审批权限和程序： 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全， 规范道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的审核 和决策工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法 》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第1号》"）、《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来 ...

关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-025 道明光学股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八 次会议审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政 策，公司对合并报表中截至 2025 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减 值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金 ...

道明光学股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 道明光学股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：道明光学股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 1 道明光学股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 388,716,551.46 | 257,183,105.08 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 874,242,100.00 | 563,508,900.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,299,510.20 | 1,336,177.88 | | 应收账款 | 321,086,731.26 | 325,408,665.12 | | 应收款项融资 | 47,923,025.20 | 48,757,984 ...

道明光学股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 为真实反映道明光学股份有限公司(以下简称"公司")截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2025 年 6 月 30 日相关资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。对公司 2025 年半年度计提资产减值 准备合理性说明如下： 经审核，公司审计委员会认为：公司本次基于谨慎性原则，计提 资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计 提依据合理且原因充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备 基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允的反映截至2025年6月 30日公司财务状况、资产价值及2025年半年度经营成果，有助于向投 资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次计提资产减 值准备。 （本页无正文，为道明光学股份有限公司董事会审计委员会关于2025 年 ...

编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月 占用资金的利 息 （如有） 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 往来资金余额 2025年1-6月往来累 计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月 往来资金的利 息 （如有） 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 杭州道明科创新材 ...

道明光学股份有限公司章程修订对照表 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 17 日召开第六届董事会第八次会议和公司第六届监事会 第八次会议决议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件制度的 议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下： 1．调整公司治理结构，删除监事会、监事相关规定，由审计委 员会行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》； 2．将"股东大会"改为"股东会"； 3．新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会 专节； 4．调整股东会及董事会部分职权； 5．将股东会股东提案权所要求的持股比例由"3%"降低至 "1%"； 6．在章程中完善内部审计工作 ...