Meeting Details - The shareholder meeting was held on August 11, 2025, at 15:00, with a combination of on-site and online voting [1][2] - The meeting was convened by the company's board of directors and presided over by Director Zheng Wei [2] - A total of 48 shareholders attended the meeting, representing 91,588,777 shares, which is 20.36% of the total voting shares [2][3] Voting and Proposals - The meeting approved the election of five non-independent directors: Cao Yuangang, Xia Jinqiang, He Qi, Liu Jun, and Liu Jiao, with their terms starting from the approval date [3][4] - The voting results showed that all candidates received over 99.65% of the votes from attending shareholders [4] - Among minority investors, the candidates received approximately 87.43% to 87.47% of the votes [4] Legal Compliance - The meeting's procedures and voting processes were confirmed to comply with relevant laws and regulations, ensuring the validity of the voting results [4]

棒杰股份 2025 年第三次临时股东大会法律意见 书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 棒杰股份 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江棒杰控股集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-075 浙江棒杰控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会选举贺琦先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩 先生于 2025 年 7 月 21 日辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去 相关董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、 提名委员会、审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。董事会同意 补选如下人员担任第六届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。调整后的各专门委员会的人员组成名单（具体 如下）： 战略委员会：曹远刚先生、沈文忠先生、夏金强先生，其中曹远刚先生为委 员会主任。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 ...

证券日报网讯 8月11日晚间，棒杰股份发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月11日 召开，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals, including the appointment of a new general manager during the 17th meeting of the 6th board of directors [2]

（文章来源：每日经济新闻） 棒杰股份（SZ 002634，收盘价：5.22元）8月11日晚间发布公告称，公司第六届第十七次董事会会议于 2025年8月11日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于选举公司董 事长的议案》等文件。 2024年1至12月份，棒杰股份的营业收入构成为：纺织业占比56.06%，光伏产品占比40.86%，其他占比 3.08%。 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-076 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于补选非独立董事完成、选举董事长、副董事长、调整部分 董事会专门委员会人员组成及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独 立董事的议案》，补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女 士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），与郑维先生、沈文忠先生、 孙建辉先生、章贵桥先生共同组成公司第六届董事会。任期自股东会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整公司第六届董事会部 分专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如 ...

棒杰股份 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 棒杰股份 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。 （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除 公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股 东以外的其他股东）。 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-074 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开情况 (1) 会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）15:00 网络投票时间：2025 年 8 月 11 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (2) 会议地点：浙江省义乌市苏 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-075 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举董事郑维先 生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《浙江棒杰控股集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会选举曹远刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会选举贺琦先生为公司第六届董事会副董事长 ...