浙江棒杰控股集团股份有限公司 社会责任制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观， 构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规 章和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境 和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承 担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人和职工 的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事 业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得通过贿赂、走私等非 法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，不得从 事不正当竞争行为。 第五条 公司应当按照本制度的要求 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立健全公司内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内 部管理层行为的合法性、合规性，降低经营风险，提高公司经济效益，保障公司经营活 动健康有序发展，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国内部审计准则》等 法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和本公司的内部管理规定，通过独立客观的监督和评价活动，审查和评价 公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，确保公司经营目标的实现。 第三条 本制度所称被审计对象,指公司各部室、控股子公司及其直属分支机构，以 及上述机构相关责任人员。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司的财务收支与经营业 务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 依据完善公司治理结构和完善内部控制机制的要求，公司设立内部审计部， 内部审计部是公司的内部审计 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 募集的资金须经具有证券服务业务资格的会计师事务所审验并出具验资报 告。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目（以下简 称"募集资金投资项目"或"募投项目"），未经公司股东会依法做出决议， 不得改变公司募集资金的用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 ...

第一条 为保证浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）、《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江棒杰控股集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-102 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 公司对《公 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-103 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14：30 时 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大 会的议案》，同意公司于 2025 年 10 月 15 日 14：30 时召开 2025 年第五次临时股 东大会，现将会议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2025 年 9 月 29 日召开的第六 届董事会第二十次会议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，决 定于 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-101 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 2025 年 9 月 29 日 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并提请股 东大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公 司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》并对《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》进行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监 事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-100 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际 情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限 公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江 棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理 变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权 人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-099 浙江棒杰控股集团股份有限公司关于控股子公司涉及重大诉讼的进展暨累计诉讼案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：送达一审判决，在上诉期内 2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：5470.51万元（不含尚未明确的涉案金额） 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，截至本公告披露日尚未生效，对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处 理，最终影响以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露 义务。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司于近日收到江苏省扬州经济技术开发区 人民法院送达的（2024）苏1091民初1092号《民事判决书》。现将有关情况公告如下: 一、控股子公司涉及重大诉讼的进展情况 法院判决结果如下： 1、被告扬州棒 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-099 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于控股子公司涉及重大诉讼的进展 暨累计诉讼案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：送达一审判决，在上诉期内 2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：5470.51万元（不含尚未明确的涉案金额） 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为一审判决，截至本公告披露日 尚未生效，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会 计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所 审计确认后的财务报告为准。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司于近日收 到江苏省扬州经济技术开发区人民法院送达的（2024）苏1091民初1092号《民事 判决书》。现将有关情况公告如下: 一、控股子公司涉及重大诉讼的进展情况 （一）本次重大诉讼的基本情况 公司于2025年4月26日披露了《关于累计诉讼、 ...