证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-132 浙江棒杰控股集团股份有限公司 监事会关于2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 （一）公示情况 公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《浙 江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划预 留授予激励对象名单》，并于 2023 年 9 月 28 日在公司内部对激励对象姓名及职 务进行了公示，公示时间为 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 7 日，公示时间不 少于 10 天。公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。 截至 2023 年 10 月 7 日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象 名单的异议。 （二）审核方式 公司监事会审核了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及 下属子公司签订的劳动合同/劳务合同/聘用合同、在公司及下属子公司担任的职 务等。 二、监事会审核意见 公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，对《激 励计划》激励对象名单进 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公司总股本的 1%。公 司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 2、本激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 | 序号 姓名 职务 | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权总 | 占预留授予时公 | | --- | --- | --- | --- | | | 量（万份） | 数的比例 | 司总股本的比例 | | 棒杰新能源核心管理、技术、业 人） | 15.00 | 3.75% | 0.03% | | 务人员（1 | | | | | 预留授予合计 | 15.00 | 3.75% | 0.03% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-131 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象 授予预留股票期权和限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.股票期权预留授予数量：15.00 万份，预留授予人数：1 人，行权价格： 10 元/份； 3.限制性股票预留授予数量：20.00 万股，预留授予人数：1 人，授予价格： 4.5 元/股 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）相关规定 及公司 2023 年第六次临时股东大会授权，董事会认为公司 20 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事 3、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予激励对象的 主体资格合法、有效。 经认真审核，我们认为： 综上，我们认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就。我们同意公 1、根据公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年第 三期股票期权和限制性股票激励计划预留授予日为 2023 年 9 月 27 日，该日期符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《浙江棒杰控股 集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"、"本激励计划"）中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期 国浩律师（杭州）事务所 股票期权和限制性股票激励计划 预留授予事项 关 于 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 预留授予事项之 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江棒杰控股集团股份 有限公司（以下简称"棒杰股份"或 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-130 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 9 月 27 日 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江棒杰控股集 团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》规定的 激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。预 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 关于2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划预留授予激励对象为公司公告本激励计划时在公司控股子公 司棒杰新能源科技有限公司及其控股子公司任职的核心管理、技术、业务人员。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年第三期 股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名 单（截至预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公 司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《激励计划》规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予激励对象不存 ...

二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激 励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-129 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 9 月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 三、 备查文件 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 2 1、 经与会董事签字的董事会决议； 2、 深交所要求的其他文件。 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、 | 释义 3 | | --- | --- | | 二、 | 声明 5 | | 三、 | 基本假设 6 | | 四、 | 独立财务顾问意见 7 | | (一) | 本激励计划的审批流程 7 | | (二) | 本激励计划授予条件说明 8 | | (三) | 本激励计划预留授予情况 9 | | (四) | 本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 10 | | (五) | 结论性意见 10 | | 五、 | 备查文件及咨询方式 12 | | (一) | 备查文件 12 | | (二) | 咨询方式 12 | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江棒杰 | | --- | --- | --- | | | | 控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票 | | | | 激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报 ...

一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2022 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为提升 上市公司核心竞争力，推动上市公司战略发展，做大做强上市公司，有效提升上 市公司经营业绩。公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，把握光伏产业增 长的市场机遇，投资设立下属子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称"棒杰 新能源"）布局光伏产业，从而形成"无缝服装+光伏"双主业的业务结构，实 现公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，形成新的利润增长点。 为进一步推进公司光伏业务落地，公司于 2022 年 12 月 8 日召开第五届董事 会第二十次会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通 过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公 司的议案》，同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投 资协议》，投资建设年产 10GW 高效光伏电池项目。 二、 项目进展 证券代码：0026 ...