浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门 会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议由全体独 立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司 2024 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及子公司 的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序 符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 孙建 ...

Business Transformation - The company reported a transformation in its main business structure from seamless clothing to a dual business model of "seamless clothing + photovoltaic" as of September 2023[19]. - The company has established subsidiaries in the photovoltaic industry, indicating a strategic expansion into renewable energy[19]. - The company maintained a dual business structure of "seamless clothing + photovoltaic" in 2023, continuing its strategic transformation towards the photovoltaic industry[30]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥763,340,704.64, representing a 25.46% increase compared to ¥608,449,735.80 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥88,430,958.46 in 2023, a decrease of 221.35% from ¥72,872,201.82 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥637,692,422.75, a decline of 674.16% compared to ¥111,064,537.84 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥4,928,918,410.44, an increase of 281.65% from ¥1,291,490,920.75 at the end of 2022[20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.19 for 2023, down 218.75% from ¥0.16 in 2022[20]. - The company achieved a total revenue of 76,334.07 million yuan in 2023, representing a 25.46% increase compared to the previous year[58]. - The company's operating costs rose to 70,012.11 million yuan, an increase of 54.70% year-on-year[58]. - The net profit attributable to shareholders was -8,843.10 million yuan, a decrease of 221.35% compared to the previous year[58]. Research and Development - Research and development investment reached 2,838.24 million yuan, up 61.94% year-on-year[58]. - The company is currently developing several R&D projects aimed at enhancing product efficiency and competitiveness, including a bipolar fully passivated ultra-high-efficiency structure[83]. - The number of R&D personnel increased to 253 in 2023, up 83.33% from 138 in 2022[86]. - R&D investment amounted to ¥28,382,401.86 in 2023, a 61.94% increase from ¥17,525,974.10 in 2022, representing 3.72% of operating revenue[86]. Market Challenges - The company faces major risks including market competition, international demand fluctuations, foreign exchange rate volatility, human resources, and operational management risks[4]. - The textile and apparel industry faced challenges in 2023, with China's textile and apparel exports declining by 8.1% year-on-year to $293.64 billion[30]. - Exports to traditional markets such as the US, EU, and Japan decreased by 15.1%, while exports to Africa and Belt and Road countries saw a 1.4% increase[30]. - The company is exposed to international market demand fluctuations, particularly in the US and Europe, which could impact its performance[140]. Strategic Investments - The company has established a 10GW TOPCON battery production base, which commenced production by the end of Q3 2023[59]. - A total investment of approximately 80 billion yuan has been planned for a new project to produce 16GW of N-type high-efficiency battery cells and 16GW of large-size silicon wafers[60]. - The company signed an investment agreement for a project to build a 10GW high-efficiency module and R&D center, with a fixed asset investment of about 10 billion yuan[60]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and acquisitions to bolster its competitive position in the market[102]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency and risk control while expanding sales channels and exploring suitable business models[34]. - The company has established a complete production and marketing system for seamless clothing, ensuring efficient production and quality control[38]. - The company is actively pursuing intelligent and information-based production to enhance overall production capacity and efficiency[40]. - The company is committed to continuous improvement in production processes and cost management to enhance product value and maintain competitive advantages[147]. Corporate Governance - The company has established internal control systems and risk control measures for foreign exchange hedging activities[117]. - The company has a robust organizational structure, with its general meeting of shareholders, board of directors, and supervisory board operating independently from the controlling shareholder[166]. - The company has signed labor contracts with all employees and has established a complete labor management system, ensuring independence in personnel management[163]. - The company has held multiple shareholder meetings in 2023, with participation rates ranging from 30.07% to 31.09%[168]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[102]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a continued revenue increase of approximately 20%[108]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[178]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[178].

关 于 国浩律师（杭州）事务所 浙江棒杰控股集团股份有限公司 终止实施 2023 年第一期、第二期、第三期 激励计划暨注销股票期权及回购注销限制 性股票 之 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 本法律意见书仅对棒杰股份本次终止、注销及回购注销相关法律事项的合法 合规性发表意见，不对棒杰股份本次终止、注销及回购注销所涉及的标的股票期 权价值、标的限制性股票价值发表意见。 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国浩 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-033 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于 2024 年 5 月 17 日 14：30 时召开 2023 年年度股东大会，现将会议基 本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六 届董事会第十次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12227 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （经公司 2024 年 4 月 24 日第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东 大会审议批准） 为进一步完善和健全浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及《公司章 程》等相关文件要求和规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年 （2024-2026 年）的股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 本规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的规定。 公司应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展能力， 充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见后，在保持公 司利润分配政策的连续性和稳定性的基础上，制定本规划。 二、 本规划制定考虑的因素 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远和可持续发展。 三、 未来 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-027 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事 会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、授权具体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个 锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）第二个锁定期于 2024 年 3 月 24 日届满，根据公司 2023 年度考核 情况，第二个锁定期解锁条件已达成。根据《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容，现将本持股计划第二个 锁定期届满及解锁情况公告如下： 一、 本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本持股计划。 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事孙建辉先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 孙建辉，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任国浩律师（杭州）事务所律师。现任浙江长城电工科技股份有限公司法务审 计部经理；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-018 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话或电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持， 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年年度报告 》全文登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）登载于 ...