证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-127 浙江棒杰控股集团股份有限公司 监事会关于2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权和限制 性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，公司对《2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事 会结合公示情况对预留授予激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及审核 意见如下： 一、 公示情况及审核方式 （一）列入本次《激励计划》预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》 等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。 （二）激励对象的基本 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-126 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-125 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资 者的议案》，同意根据公司整体发展战略及控股子公司棒杰新能源科技有限公司 （以下简称"棒杰新能源"）经营发展需要，引入投资者苏州环秀湖逐光企业管 理合伙企业（有限合伙)对棒杰新能源进行增资扩股，同时公司及其他原股东放 弃本次增资的优先认购权。本次增资的具体情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日披 露的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2023-100）。 二、本次进展情况 截至本公告披露日，棒杰新能源已收到第一期增资款共计 15,000 万元，并 完成工商变更登记手续。变更完成后，公司持有棒杰新能源的股权比例 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对提交 公司第六届董事会第五次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案发表独 立意见如下： 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司管理层及核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命 感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，我们认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。我们同意公 司本激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 11 日，并同意向符合授予条件的 107 名激励对象授予 385.00 万份股票期权，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 274.50 万股限制性股票。 二、对关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-123 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象 授予预留股票期权和限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权和限制性股票预留授予日：2023 年 9 月 11 日 2.股票期权预留授予数量：65.00 万份，预留授予人数：4 人，行权价格： 10 元/份； 3.限制性股票预留授予数量：95.00 万股，预留授予人数：4 人，授予价格： 4.5 元/股 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）相关规 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-121 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 9 月 11 日 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次激励计划规定的股票期权及限制性股票的首次授予条件已成就，监事会 同意本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 11 日，并同意向符合授予条件的 107 名激励对象授予 385.00 万份股票期权，向符合授予条件的 26 名激励对象授 予 274.50 万股限制性股票。 1 《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-122 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权和限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权和限制性股票首次授予日：2023 年 9 月 11 日 2.股票期权首次授予数量：385.00 万份，首次授予人数：107 人，行权价格： 10.00 元/份； 3.限制性股票首次授予数量：274.50 万股，首次授予人数：26 人，授予价 格：4.50 元/股 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四会议，审议通过了《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本激 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-124 浙江棒杰控股集团股份有限公司 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国 结算深圳分公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认， 并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和 《股东股份变更明细清单》。 关于 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情人 及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于<浙 江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见 2023 年 8 月 25 日巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 登载的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办 ...

棒杰股份 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 棒杰股份 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙 ...

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 关于2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年第二期 股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名 单（截至预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公 司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《激励计划》规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 （2）最近 12 ...