证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-018 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话或电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持， 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年年度报告 》全文登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）登载于 ...

独立董事章贵桥先生 2023 年度述职报告 浙江棒杰控股集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海 大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-028 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止实施 2023 年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购 注销限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司终止实施 2023 年第一期、第二期、第三期股权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关规定，公司将对尚未解除限售的 1,472 万股限制性股票进行回购注销。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况，公司对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事沈文忠先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 沈文忠，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，太阳能光伏科学与技术专家， 中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、博士生导师、长江学者、国家杰出 青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国务院特殊津贴专家。1999 年 9 月 起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士生导师；2007 年 1 月起担任上海 交通大学太阳能研究所所长。现兼任上海市太阳能学会名誉理事长；中国太阳级 硅及光伏发电研讨会(CSPV)大会秘书长；上海欧普泰科技创业股份有 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江棒杰控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施进行内部控制监督。经理层负责维持企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法性和合理性、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的 ...

关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12228 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二○二三年度 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"浙江棒 杰控股公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年度 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年度 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12226 号的无保留意见审计报告。 浙江棒杰控股集团股份有限公司管理层根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相 关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-021 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度 及担保额度预计的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事 项公告如下： 一、申请综合授信额度 为落实公司发展战略，根据公司生产经营需要，公司（含纳入公司合并报表 范围内的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币65亿元的授 信额度，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷 款、开立承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、供应链金融、融资租赁、 资产池等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额由公司视实际资 金需要情况申请并签订单项业务合同。以上授信期限自公司股东 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-023 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内 的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限为自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度 内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、基本情况 (一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。 (二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理 财产品，包括但不限于 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度审计机 构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况进行评估， 董事会审计委员会对立信履行监督职责，现将具体情况报告如下： 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-035 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈剑嵩先生，副董事长陶士 青女士，总经理杨军先生，财务总监王心烨女士，董事会秘书刘栩先生，独立董 事孙建辉先生。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报 告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15：00-17：00 在"东 方财富路演平台"举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程文字互动的方式举行，投资者可在上述时间登陆东方财富路演平台 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4436804 或使用微信扫描下方二维码 参与互动交 ...