浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期 国浩律师（杭州）事务所 股票期权和限制性股票激励计划 预留授予事项 关 于 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 预留授予事项之 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江棒杰控股集团股份 有限公司（以下简称"棒杰股份"或 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-130 浙江棒杰控股集团股份有限公司 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 9 月 27 日 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江棒杰控股集 团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》规定的 激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。预 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 关于2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划预留授予激励对象为公司公告本激励计划时在公司控股子公 司棒杰新能源科技有限公司及其控股子公司任职的核心管理、技术、业务人员。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江棒杰控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年第三期 股票期权和限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名 单（截至预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公 司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《激励计划》规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予激励对象不存 ...

二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激 励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-129 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议通知于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件的形式送达。会议于 2023 年 9 月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 三、 备查文件 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 2 1、 经与会董事签字的董事会决议； 2、 深交所要求的其他文件。 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、 | 释义 3 | | --- | --- | | 二、 | 声明 5 | | 三、 | 基本假设 6 | | 四、 | 独立财务顾问意见 7 | | (一) | 本激励计划的审批流程 7 | | (二) | 本激励计划授予条件说明 8 | | (三) | 本激励计划预留授予情况 9 | | (四) | 本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 10 | | (五) | 结论性意见 10 | | 五、 | 备查文件及咨询方式 12 | | (一) | 备查文件 12 | | (二) | 咨询方式 12 | 一、释义 | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江棒杰 | | --- | --- | --- | | | | 控股集团股份有限公司 2023 年第三期股票期权和限制性股票 | | | | 激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报 ...

一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2022 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为提升 上市公司核心竞争力，推动上市公司战略发展，做大做强上市公司，有效提升上 市公司经营业绩。公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，把握光伏产业增 长的市场机遇，投资设立下属子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称"棒杰 新能源"）布局光伏产业，从而形成"无缝服装+光伏"双主业的业务结构，实 现公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，形成新的利润增长点。 为进一步推进公司光伏业务落地，公司于 2022 年 12 月 8 日召开第五届董事 会第二十次会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通 过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公 司的议案》，同意公司与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投 资协议》，投资建设年产 10GW 高效光伏电池项目。 二、 项目进展 证券代码：0026 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-127 浙江棒杰控股集团股份有限公司 监事会关于2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向 2023 年第二期股票期权和限制 性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，公司对《2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事 会结合公示情况对预留授予激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及审核 意见如下： 一、 公示情况及审核方式 （一）列入本次《激励计划》预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》 等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。 （二）激励对象的基本 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-126 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-125 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资 者的议案》，同意根据公司整体发展战略及控股子公司棒杰新能源科技有限公司 （以下简称"棒杰新能源"）经营发展需要，引入投资者苏州环秀湖逐光企业管 理合伙企业（有限合伙)对棒杰新能源进行增资扩股，同时公司及其他原股东放 弃本次增资的优先认购权。本次增资的具体情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日披 露的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2023-100）。 二、本次进展情况 截至本公告披露日，棒杰新能源已收到第一期增资款共计 15,000 万元，并 完成工商变更登记手续。变更完成后，公司持有棒杰新能源的股权比例 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对提交 公司第六届董事会第五次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案发表独 立意见如下： 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机 制，增强公司管理层及核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命 感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，我们认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。我们同意公 司本激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 11 日，并同意向符合授予条件的 107 名激励对象授予 385.00 万份股票期权，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 274.50 万股限制性股票。 二、对关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预 ...