浙江棒杰控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 第五条 公司上市后召开股东 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 重大投资管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江棒杰控股集团股份有限公司的投资行为，降低投资风险，提高 投资收益，有效、合理地使用资金，维护公司、股东和债权人的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《浙 江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即 以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式 向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；符 合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-114 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票 期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年第一期股票期权激励计划、2023 年第二期股票期权和限制性股 票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意调整 2023 年第一期股票期权 激励计划、2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标，并相应修订公司《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、 《2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《2023 年第二期股票 期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年第二期股票期权和 限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。上述事项尚需提交公司 股 ...

证券简称：棒杰股份 证券代码：002634 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第二期股票期权和限制性股票 激励计划（草案） （修订稿） 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二零二三年八月 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权和限制性股票，股票 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-105 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目 投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步扩大浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）高效光 伏电池片产能，加快公司光伏产业一体化的战略布局，提升公司在光伏产业的抗 风险能力和核心竞争力，公司于 2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十七次 会议、于 2023 年 6 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》， 同意公司及子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称"棒杰新能源"）与江山 经济开发区管委会签署《投资协议书》，投资建设年产 16GW（8GW+8GW）N 型高效 电池片及年产 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目，具体情况详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露的《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项 目投资协议的公告》（公 ...

一、进展情况概述 2023 年 3 月 24 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"） 发布《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，为保障中利集团预重整和重整 工作顺利进行，化解中利集团债务危机与退市风险，维护和保障债权人公平受偿 权益，中利集团重整临时管理人决定公开招募和遴选预重整投资人。 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-107 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于拟参与江苏中利集团股份有限公司 破产重整投资人招募的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 考虑到中利集团重整的复杂程度较高、时间较长、不确定性较大，经联合投 资体审慎研究，充分讨论，决定放弃作为产业投资人参与中利集团的重整工作， 公司的生产经营及财务状况不会因此产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 公司将持续关注中利集团的重整进展，不排除适度参与后续财务投资、产业 运营合作等重组工作。此外公司仍将通过自建/并购等方式进一步完善光伏产业 链布局，实现产业链一体化的发展战略，增强公司盈利能力，提升公司核心 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-106 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-103 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）向银行等金融机构申请 总计不超过 21.5 亿元的授信额度（含融资租赁），同意 2023 年度公司及合并报 表范围内的子公司对公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立的纳入 合并范围的子公司）提供总额度不超过人民币 21.5 亿元的担保，包括公司对子 公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司 或者其他子公司担保额度。上述授信及担保额度有效期自公司股东大会审议通过 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 ...

关于公司董事长增持股份计划时间过半的进展公告 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2023-102 浙江棒杰控股集团股份有限公司 陈剑嵩先生、陈根娣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日披露了《关于公司董事长增持股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2023-063），公司董事长陈剑嵩先生及其一致行动人陈根娣女士计划自 2023 年 5 月 11 日起六个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份金额不低于 人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元。其中，陈剑嵩先生增持金额不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元；陈根娣女士增持金额不低于人 民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 2、近日，公司收到陈剑嵩先生及陈根娣女士出具的《关于增持股份计划时 间过半的告知函》。截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，陈剑嵩先生 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 浙江棒杰控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|-----------------------| | | □特定对象调研 | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 | 参与单位名称 通过全景网参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 8 日 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 公司董事长、总经理陈剑嵩先生 副董事长陶建伟先生 董事、副总经理陶士青女士 上市公司接待人 员姓名 财务总监王心烨女士 董事会秘书刘栩先生 独立董事孙建辉先生 1、公司的主营业务是什么？ 尊敬的投资者，您好。公司已经确立了"无缝服装+光伏"的双主业， 并逐步向光伏产业一体化布局的中长期发展战略。无缝服装业务为公司 传统业务，光伏业务为公司战略转型业务。谢谢。 2、公司参与中利集团的破产重组顺利吗 尊敬的投资者，您好。公司 ...