安洁科技 20250402 摘要 Q&A 请介绍一下安洁科技 2024 年的财务表现和主要产品分类情况。 2024 年，安洁科技的全年营收为 47.96 亿元，同比增长 6.18%。净利润为 2.62 亿元，同比下降 14.8%。扣非净利润为 2.08 亿元，同比下降 2%。 公司的主要 产品分为三大类：消费电子、新能源汽车和信息存储。2024 年，消费电子类智 能终端业务的营收为 25.35 亿元，占总营收的 52.86%，同比下降了约 1 亿，占 比也从 2023 年的 57.93%下降至 52.86%。新能源汽车类产品实现营收 17.57 亿 元，同比增长 19%，占总营收的 36.64%，较 2023 年的 32.94%有所提升。信息 • 安洁科技 2024 年总营收同比下降 2%，消费电子业务营收占比下降，而新 能源汽车和信息存储业务营收占比提升。整体毛利率从 24.45%下降至 22.6%，主要受消费电子和新能源汽车业务毛利率下滑影响，但信息存储业 务毛利率显著提升。 • 消费电子业务中，A 客户订单减少导致毛利率下降；新能源汽车业务毛利 率下降主要因美国新工厂初期亏损。公司计划减少对北美地区的投 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的更正公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-011 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2025 年 召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）（以下简称"原 通知"）。经事后审查发现原通知中"附件 2：授权委托书"中提案名称的内容有 误，现将相关内容予以更正。 本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前内容： 备注 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权 编码 可以投票 非累积投票提案 《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请 更正后内容： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权 编码 可以投票 非累积投票提案 《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》 综合授信额度的议案》 提案 苏州安洁科技股份 ...

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知（更正后） 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-012 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的更正公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-011 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 提案 | 该列打勾的栏目 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 可以投票 | | | | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | 10.00 | 《关于公司 2025 √ | 年度向银行等金融机构申请 | | | | | | | 综合授信额度的议案》 | | | | | | 除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的具体内容详见与本公告同日披 1 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于 召开公司 2024 年年度股 ...

苏州安洁科技股份有限 关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资完成工商变更登记的公告 一、 基本情况概述 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2025 年 2 月 28 日与苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"共建 共荣"）、宋磊共同签署《苏州安洁科技股份有限公司与苏州共建共荣管理咨询 合伙企业（有限合伙）、宋磊关于安洁无线科技（苏州）有限公司之增资协议》。 各方一致同意由安洁科技以自有资金对安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简 称"安洁无线"）进行增资 600.00 万元人民币，共建共荣、宋磊作为安洁无线 原股东放弃本次增资的优先认购权。此次增资完成后，安洁无线的注册资本由 16,600.00 万元人民币增加至 17,200.00 万元人民币，安洁科技持股比例从 90.97% 增至 91.29%。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-010 苏州安洁科技股份有限公司 关于控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

苏州安洁科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会年报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金 融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注 册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 参与方式一：在微信小程序中搜索"安洁科技投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"安洁科技投资者关系" 小程序，即可参与交流。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、财务负责人沈丽君女 士、董事会秘书马玉燕女士、独立董事赵鹤鸣先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-009 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）将于2025年4月 17日（星期四）下午 15：00－17：00 在"安洁科技投资者关系"小程序举行2024年度 网上业绩说明会。本次年度网上说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"安洁 科技投资者关系"小程序参与互动交流。 特此公告。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 1 ...

| 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董 | 是 | | | 事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 不适用 | 公司募集资金已使用完毕 | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内，公司未进行证券投资 | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事 ...

苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024年监事会工作报告 2024年度，公司监事会共召开监事会会议7次，参加会议的监事人数符合法定要求， 监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定。具体情况如下： 报告期内，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）充 分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠 实、勤勉、有效地履行监督职责。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、 股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会 议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作、财务、 投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，维 护了公司、股东、职工及其他利益相关方的合法利益。 - 1 - 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 | | | 3、提案审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议 ...

苏州安洁科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 苏州安洁科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》、中国证监会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况， 特制订公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展，在综 合考虑公司经营战略、盈利能力、发展所处阶段、股东回报、项目投资资金需求 及外部融资环境等因素基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 ...