1/25 关于本报告 发布周期 重要提示 苏州安洁科技股份有限公司（本报告中简称"本公司"、"公司"或"安洁科技"） 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关规定，并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编写而成。 报告范围 本报告是安洁科技自上市以来编制的第十三份社会责任报告，目的是客观、 真实地反映公司及其各子公司2024年在公司治理、诚信经营、安全生产、职工 权益、环境保护、供应商和客户关系、公共关系与社会公众等社会责任各方面工 作的信息，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 本报告每年与苏州安洁科技股份有限公司年度报告同时发布。 数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自经审计的公司财务报告，其他数据来源于公司 内部文件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。 报告获取方式 本报告经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，以网络电子版形式发 布，可 ...

苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称或"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 苏州安洁科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 1 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及其全资或控股子公司，纳入评价 范围单位 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-008 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、微信等方式发出，2025 年 3 月 26 日在 公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三 名。公司董事及高级管理人员列席会议，本次监事会会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-005 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报表已经公 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会独立董事专门会议第三次会议通知于2025年3月15日发出，2025年3月26日以 现场表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明 先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认 真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》 经审核，独立董事认为：该规划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司现阶段及未来三年的实际情况， 充分考虑了公司持续性发展的要求及股东合理投资回报的意愿，不存在损害公司 及其股东特别是中小股东利益的情形。因 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-004 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、微信等方式发出，2025 年 3 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实 际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"和第四节"公司治理"。 公司现任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣向董事会提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，详见公司指 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-007 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审 计报告（苏公 W【2025】A136 号），公司 2024 年度归属于上市公司股东的净 利润为 262,022,499.29 元，2024 年期末合并报表可供股东分配的利润为 1,636,449,820.01 元。母公司 2024 年度实现净利润 233,020,054.18 元，根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司提取法定公积金 23,302,005.4 ...

苏州安洁科技股份有限公司 专项说明 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州安洁科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1037号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州安洁科技股份有限公司 （以下简称安洁科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了苏公 W[2025]A136 号 ...

第 1 页 共 93 页 公证天业会计师事务所 苏州安洁科技股份有限公司 审计报告 2024 年度 二、形成审计意见的基础 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A136 号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）的财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了安洁科技2024年12月31日的合并及 ...