一、开展外汇套期保值业务的目的 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-056 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司经营过程中存在的汇率风 险，公司及其控股子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间开展累 计金额不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环 滚动使用。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批 准，具体情况说明如下： 随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司外币结算业 务日益频繁，因此当汇率出现较大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造 成一定影响。结合公司及其 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-052 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件、短信等方式发出， 2024 年 12 月 27 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的议案》 公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及 授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司）根据实际经营状况，向相关银 行等金融机构申请累计不超过 50 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终 以银行等金融机构实际审批的授信 ...

（以下无正文） 1 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会独立董事专门会议第二次会议于2024年12月22日发出，2024年12月27日以现 场表决的方式召开，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事龚菊明先 生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定。本着独立、客观、公正的原则，对以下相关议案进行了认真 审议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审核，独立董事认为：公司董事会对2024年度日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公 允"的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关 于2025年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商 业行为，遵循市场化原则进行 ...

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-054 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 1 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司及其控股子公司发展提供充 分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司及 其控股子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报 表范围的控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构申请累计不超 过 50 亿元人民币或等值外币的综合 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-057 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度预计日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 27 日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事会同意预计公司及其控股 子公司与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称"鸿硕精密"）、昆山全 方位电子科技有限公司（以下简称"昆山全方位"）、苏州萨米旅行社有限公司 （以下简称"苏州萨米"）2025 年度日常关联交易额度总额不超过 2,100 万元， 占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.36%。关联董事王春 生先生在审议该议案时回避表决。 本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计金额未超 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于外汇套期保值业务的可行性分析报告 苏州安洁科技股份有限公司 关于外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）海外 市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，因此 当汇率出现较大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。结合 公司及其控股子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率及利率波 动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，降低市场波动对公司经营及损益带 来的影响，增强公司财务稳健性，公司及其控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍 生产品等业务。 （二）资金规模及期限 公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到 期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-053 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 12 月 22 日发出，2024 年 12 月 27 日以现场表决的方式召开， 应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财 的议案》 经审议，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司 正常运营和资金安全的基础上，公司及其控股子公司本次使用部分闲置自有资金 择机投资流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益， 且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公 ...

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-051 苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司更名暨完成工商变更登记的公告 关于全资孙公司更名暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 基本情况概述 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）全资孙公 司苏州市格范五金塑胶工业有限公司根据业务发展需要，更名为"苏州适新智能 科技有限公司"（以下简称"适新智能"），并于近日完成工商变更登记手续， 取得了由苏州市相城区数据局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体 信息如下： 1、名称：苏州适新智能科技有限公司 2、统一社会信用代码：913205077890848618 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：苏州市相城区北桥街道灵峰村 5、法定代表人：傅煜 6、注册资本：15,000 万元人民币 2 一般项目：电子元器件制造，汽车零部件及配件制造，虚拟现实设备制造， 可穿戴智能设备销售；金属制品研发；金属结构制造，金属制品销售，新兴能源 技术 ...

证券时报e公司讯，安洁科技10月30日在电话会议中表示，近几年公司研发和储备新能源汽车氢燃料电 池核心零组件金属双极板和膜电极领域生产技术。 公司氢燃料电池金属双极板现已完成全制程工艺产线建设并已获得客户项目定点，2024年开始量产供 货，后续随着氢能源业务需求的增加，公司氢燃料电池金属双极板项目自动化水平、良率水平和生产效 率的提升，未来将成为公司新的增长点。 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 3.593 billion CNY, representing a year-on-year growth of 17.03% [1] - The net profit attributable to shareholders was 222 million CNY, a decrease of 6.42% compared to the previous year [1] - In Q3 2024, the company reported a single-quarter revenue of 1.178 billion CNY, which is a decline compared to the same period last year [2] Business Development - The company has developed a complete system for high-power wireless charging technology for new energy vehicles, including hardware and software components [2] - The company is actively collaborating with leading brands in the new energy vehicle sector to enhance its wireless charging solutions [2] - The company is focusing on the development of foldable screen technology and has established partnerships with several well-known consumer electronics brands [2] Subsidiary Performance - The subsidiary Weibo Precision achieved improved profitability in the first three quarters of 2024, driven by increased demand from major clients and the introduction of new products [3] - The overall gross margin of Weibo Precision has increased due to the optimization of its business and client structure, including the integration of new energy vehicle components [3] Hydrogen Energy Business - The company has developed core components for hydrogen fuel cells and is set to begin mass production in 2024 [3] - The company is focusing on enhancing the automation and efficiency of its hydrogen fuel cell production processes to capture market opportunities [3] Overseas Expansion - The company is constructing factories in Mexico and Vietnam to meet international client demands, with the Mexico factory expected to be completed by 2025 [4] - The Mexico factory will primarily support international clients in the new energy vehicle sector, while the Vietnam factory will cater to consumer electronics clients in Southeast Asia [4]