苏州安洁科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 第 1 页 共 7 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1038号 苏州安洁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"）2024 年12月31日的财务报告内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是安洁科技董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

本人李国昊，1975年6月出生，1998年7月江苏理工大学机械电子工程专业本科 毕业；2001年6月江苏理工大学管理科学与工程专业硕士毕业；2008年12月河海大学 技术经济与管理专业博士毕业。2006年4月起历任江苏大学工商管理学院助教、讲师、 工商管理系副主任、副教授、硕士生导师、江苏大学管理学院副院长及教授、江苏 大学教务处副处长。2010年6月-2016年6月曾担任过公司独立董事，2019年6月至今再 次任公司独立董事。 苏州安洁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（李国昊） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事 的专业优势与独立作用，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人 ...

苏州安洁科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）董事 会就公司 2024 年在任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查：独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣的任职经历以及出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 苏州安洁科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（龚菊明） 本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法 律法规的规定和要求，勤勉、尽责、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表明确的核查意见，充分发挥独立董事 的专业优势与独立作用，有效维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人龚菊明，1962年8月出生，中国注册会计师，会计学副教授。1983年7月中 国人民大学财务会计专业本科毕业；2007年12月苏州大学金融学专业硕士毕业。至 今在苏州大学东吴商学院先后任助教、讲师、副教授。曾担任苏州金螳螂建筑装饰 股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业 集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事 ...

苏州安洁科技股份有限公司 本人赵鹤鸣，1957年8月出生，1982年1月苏州大学物理专业本科专业，获学士 学位。1982年2月至今历任苏州大学物理系助教、讲师，工学院系副教授、教授、副 院长，信息技术学院副院长、教授，电子信息学院院长、教授、博导。曾担任新海 宜科技集团股份有限公司独立董事、 苏州天孚光通信股份有限公司独立董事。现任 苏州贝克微电子股份有限公司（港股）独立董事。2014年9月-2019年6月，曾担任过 公司独立董事；2022年6月至今，再次担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度任职期间，本人积极出席公司召开的相关会议，本着勤勉尽责的工作 态度，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和 情况，对会议相关审议事项进行较为全面的了解；在会议召开过程中，就审议事项 与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化 建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。报告期内，公司召开的董事会、股 - 1 - 东 ...

苏州安洁科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 苏州安洁科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吕莉、主管会计工作负责人沈丽君及会计机构负责人（会计 主管人员）王志宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努 力程度等多方面因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 659,686,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-003 苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于 2025 年 1 月 25 日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2025-002），具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到公司董事兼执行总经理林磊先生、董事兼副总经理贾志江先 生分别出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。截至 2025 年 2 月 25 日， 林磊先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 140,000 股，占公司总股本的 0.0212%。贾志江先生通过集中竞价交易累计减持公司股份 119,947 股，占公司 总股本 ...

苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-002 苏州安洁科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）董事兼执 行总经理林磊先生持有公司股份 560,375 股（占公司总股本 0.0849%），林磊先生 计划自本公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股 份合计不超过 140,000 股（不超过公司总股本比例 0.0212%）。 公司董事兼副总经理贾志江先生持有公司股份 490,988 股（占公司总股本 0.0744%），贾志江先生计划自本公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞 价方式减持本公司股份合计不超过120,000股（不超过公司总股本比例 0.0182%）。 公司近日收到公司董事兼执行总经理林磊先生、董事兼副总经理贾 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6 to 12 months [6][8]. Core Insights - The company is primarily providing precision components and structures for international mainstream AR/VR/MR terminal products, positioning itself to benefit from the anticipated recovery in the AR/VR industry [6][8]. - Despite a predicted decline in AR/VR market shipments in 2024, the company is expected to benefit from a significant rebound in 2025, driven by AI integration and technological innovations [6][8]. - The company is actively expanding its overseas production lines and focusing on dual growth drivers from consumer electronics and new energy vehicles [7][8]. Financial Performance and Projections - The company reported total revenue of 35.93 billion yuan in the first three quarters of 2023, a year-on-year increase of 17.03% [7]. - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 50.58 billion yuan, 56.73 billion yuan, and 63.72 billion yuan, respectively, with expected growth rates of 11.98%, 12.16%, and 12.32% [6][8]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 3.37 billion yuan in 2024, 3.91 billion yuan in 2025, and 4.60 billion yuan in 2026, with corresponding P/E ratios of 33, 28, and 24 [8].

投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司召开，会议审议通过了《关于 公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金使用效 益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有 效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 27 亿元人民币的闲 置自有资金进行投资理财，使用期限自 2025 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上 述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-055 苏州安洁科技股份有限公司 关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行 一、投资理财事项概况 1、投资目的：根据公司经营计划和资金使用情况，为进一步提高公司自有 资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常生产 ...