跨境通宝电子商务股份有限公司 衍生性商品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属分子公司衍生性商品交易业务及相关信息披露工作，加强对衍生性商品交易业 务的管理，控制投资风险，健全和完善公司衍生性商品交易业务管理机制，确保 公司资产安全，制定本制度。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、部门规章和业务规则，以及《跨境 通宝电子商务股份有限公司对外投资管理制度》《跨境通宝电子商务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。本制度适用于公 司及所属的全资、控股子公司。未经相关审批同意，公司及全资、控股子公司不 得开展衍生性商品交易业务。 第三条 本制度所称衍生性商品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的 组合；主要是在银行及金融机构办理的以规避和防 ...

董事会议事规则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和议事程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《跨境通 宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况制定本议事规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘 书主管证券事务部相关工作。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会作为 董事会的专门工作机构。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章） ...

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会现就提名杨波为跨境通 宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明： ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准侧》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等国家有关法律法规和《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 1 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当依照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总 则 第一条 为进一步完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对公司年度审 计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 年度财务报告审计的相关规定，特制定本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员 会的审计、监督作用，勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议 需提交董事会审议。 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第三章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后三十日内，公司总经理、财务负责人应向审计委员会全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况与负责公司年审的 会 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-059 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）（证券简称：跨境通； 证券代码：002640）股票连续 3 个交易日（2024 年 11 月 20 日、2024 年 11 月 21 日、2024 年 11 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.73%，根据深圳证券交易所相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司无控股股东、实际控制人，公 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-058 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 12 日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权人 尹杰（以下简称"申请人"）发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于2023 年 5 月 10 日向太原中院申请对公司进行重整， 同时申请进行预重整备案登记。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于债权人 向法院申请公司重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将公司被申请重 整及预重整进展情况公告如下： 一、被申请重整及预重整事项进展情况 2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债 务且明显缺乏 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-057 跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 跨境通宝电子商务股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---- ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-056 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（下称"公司"）分别于 2024 年 7 月 12 日、2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，为维护公司价值及股东权益所必需，公司拟以集中竞价交易方 式回购公司股份。本次回购股份资金不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元，本次回购股份 价格不超过人民币 1.60 元/股（含），回购股份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购 方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 31 日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-034）、《关于回购公司股份的 报告书》 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-055 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 5 月 12 日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）收到债权人 尹杰（以下简称"申请人"）发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺 乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于2023 年5月10日向太原中院申请对公司进行重整， 同时申请进行预重整备案登记。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日披露的《关于债权人 向法院申请公司重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2023-024）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的相关规定，现将公司被申请重 整及预重整进展情况公告如下： 2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债 务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于 2023 ...