证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-020 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | | 杨建新 | 合计持有股份 | 161,554,648 | 10.37% | 150,859,148 | 9.68% | | | 其中：有限售条件股份 | 121,165,986 | 7.78% | 121,165,986 | 7.78% | | | 无限售条件股份 | 40,388,662 | 2.59% | 29,693,162 | 1.90% | 股东杨建新保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日发布《关于 股东所持公司部分股份可能会被强制执行的提示性公告》（公告编号：2 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 l 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人李玉霞及会计机构负责人（会计 主管人员）赵刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | ...

各位股东及股东代表： 作为跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中 谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规赋予的职责，积极参与公司重大事项决 策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事情况 跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杨波：女，1973 年出生，本科学历。现任山西智博会计师事务所有限公司主 任会计师，山西紫林醋业股份有限公司、湖北康农种业股份有限公司独立董事， 本公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他 利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、股东大 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责，恪尽职守的原则，对和信会计师事务所（特殊 普通合伙）2023年度履职情况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审 计委员会对会计师事务所2023年度履职评估情况及审计委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1 、基本信息 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）成立于1987 年12月，转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日，注册地址在济南市历下区文化 东路59号盐业大厦7层。 2 、人员情况 和信事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人。 3 、业务规模 和信事务所2022年度经审计的收入总额为31,5 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中，勤勉尽 责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事 会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。 2、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏长玲：女，1975 年出生，研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事 务所主任，湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。 3、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨 碍进 ...

关于跨境通宝电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000149 号 超生正文 关于跨境通宝电子商务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) n and 二〇二四年三月二十八日 跨境通宝申子商务股份有限公司 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了跨境通宝电子商务股份 有限公司(以下简称"跨境通")2023年12月31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表,以及财务报表附注,并于 2024年3月28日出具了和信审字(2024)第 000208 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,跨境通编制了本专 项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表" ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-012 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关 规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （1）应收款项坏账准备的确认方法 本公司以预期信用损失为基础，对应收款项计提减值准备并确认信用减值损失。 单元：万元 项目 年初余额 本期计提 本期转回或转销 减少或其他变 动 年末余额 一、坏账准备 156,956.04 4,727.59 527.42 -61.78 161,217.99 其中：应收票据 0.84 0.16 1.00 应收账款 16,450.94 -779.05 43.96 -31.41 15,659.34 其他应收款 140,504.26 5,506.48 483.46 -30.37 145,557.65 二、 ...

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 跨境通宝电子商务股份有限公司 审计报告 和信审字(2024) 第 000208 号 | 录 目 | 页 刷 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 合并及公司现金流量表 3、 | 14-15 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-121 | 二〇二四年三月二十八日 和信审字(2024)第 000208号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"跨境通")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了跨境通 2023 年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-009 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，其中以 通讯表决方式出席会议的董事有苏长玲女士、郑挺颖先生。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 该议案尚 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024) 第 000209 号 目 录 一、内部控制审计报告 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年三月二十八日 页 码 1-2 跨境通宝电子商务股份有限公司 跨境通宝电子商务股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000209 号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"跨境通"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是跨境通董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 ...