为健全和完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）分红政策 和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投 资和理性投资概念，强化投资者回报意识，积极回报投资者，根据中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》的指示精神及《公司章程》的有关规定，制定 了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。 一、公司制定规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，并在综合分析企业盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略 发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资 金需求和银行信贷融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基 础上做出的制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 公司利润分配的原则：公司股利分配遵循"同股同权、同股同利"的原则，保 持利润分配政策的持续性、稳定性，重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报 股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 评估基准日 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日， | | | | | | | 上海优壹电子商 | | | | | | | 务有限公司包含 | | 上海优壹电子商 | 北京天圆开资产 | | 天圆开评报字 | | 商誉的资产组组 | | 务有限公司包含 | 评估有限公司 | 张波、刘京岱 | [2024]第 000044 | 可收回金额 | | | 商誉资产组组合 | | | 号 | | 合账面价值为 | | | | | | | 142,685.92 万 | | | | | | | 元，可收回金额 | | | | | | | 为 143,595.28 万 | | | | | | | 元。 | 三、是 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规 定，秉承对公司和股东负责的态度履行监事会的审查、监督等工作职责，列席股 东大会和董事会，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事和其他高 级管理人员履行职责进行监督，有效发挥了监事会职能，保障公司规范运作。现 将2023年度监事会工作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司对《决定书》中所列示的问题进行了分析整改， 公司编制的整改报告如实反映了公司对相关问题的整改情况，符合山西监管局下 发的《决定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。 3、公司定期报告审核情况 监事会对公司定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审核的公司 年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 4、检查公司财务情况 本报告期内，监事会共召开了4次会议，监事会会议通 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-014 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对全资下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司累计对公司或全资 子公司担保总额为人民币 126,770.00 万元，占最近一期经审计净资产的 94.00%，其中为资 产负债率为 70%以上的全资及控股子公司担保金额为 56,670.00 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 42.02%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、担保情况概述 亿元，为资产负债率为 70%以下的公司担保金额为 7.00 亿元。上述担保事项在公司 2022 年 年度股东大会决议授权范围内。上述交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 （一）香港飒芙 1、概况 公司名称：ZAFUL (HONG KONG) LIMITED 成立日期：2021 年 6 月 1 日 公司全资下属公司 ZAFUL (HONG KONG) LIMITED（以下简称"香港飒芙"）Madhouse C ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-019 跨境通宝电子商务股份有限公司 重大诉讼、仲裁及进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、新增重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"或"跨境通"） 于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 6 月 16 日、2021 年 8 月 5 日、2021 年 9 月 8 日、2021 年 9 月 25 日、2021 年 12 月 9 日、2021 年 12 月 11 日、2022 年 1 月 5 日、2022 年 3 月 16 日、2022 年 8 月 31 日、 2023 年 3 月 31 日分别披露了《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号：2021-046、2021-084 及 2021-097）、《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-102、2021-112、2021-131、2021-134）、 《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2022-002、2022-010）、《重大诉讼、仲裁及进展 公告》（公告编号：2022-0 ...

关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000150 号 目 录 页 码 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 二、2023年度营业收入扣除情况表 跨境通宝电子商务股份有限公司 去面招生 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000150 号 跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东: 我们接受跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称跨境通)委托,在审计 了跨境通 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的由跨境通管理层编制的《2023年度营业收入扣除情 况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、跨境通管理层的责任 跨境通管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的 要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有 关的内部控制,采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真 实性、合法性及完整性。 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) r 二〇二 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定和要求规范运作，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务， 完善公司治理运行机制。现将公司董事会2023年度的工作情况报告如下： 一、董事会运作情况 1、公司总体经营情况 报告期内，公司实现总营业收入 661,641.19 万元。其中跨境电商进口业务 实现营业收入 610,020.32 万元，占跨境通营业收入的 92.20%；跨境出口业务实 现营业收入 46,116.52 万元，占跨境通营业收入的 6.97%。 2、关于债权人向法院申请公司重整情况 2023 年 5 月，公司收到债权人的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期 债务并且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，向太原市中级人民法院申 请对公司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。截止目前，公司尚未收到太 原中院的相关通知或裁定。无论公司是否能进入预重整及重整程序，公司将在现 有基础上积极做好日常经营管理工作。 3、持续完善公司治理结构 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-013 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 (一) 深圳市飒腾电子商务有限公司（以下简称"深圳飒腾"） 1、概况 公司名称:深圳市飒腾电子商务有限公司 成立日期:2020 年 11 月 6 日 注册地点: 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L23-01 法定代表人: 梅跃钢 一、2024 年度拟提供担保情况概述 为满足跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）全资及控股子公司（纳入 合并报表范围内的公司）日常经营需求，公司拟为全资及控股子公司融资提供担保，全资及 控股子公司需在履行公司审议程序后，方可进行互相担保。公司为全资及控股子公司担保的 总额度不超过 30 亿元，其中为资产负债率为 70%以上的公司担保总额度不超过 15 亿元， 为资产负债率为 70%以下的公司担保总额度不超过 15 亿元，担保方式包括但不限于保证担 保、抵押担保、质押担保等担保方式。有效期自 2 ...

二、经营成果、财务状况分析 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 6,616,411,850.21 | 7,254,492,919.90 | -8.80% | 8,817,730,864.40 | | 归属于上市公司股东 | -9,688,216.46 | 17,949,175.92 | -153.98% | 673,483,128.69 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | -85,277,450.05 | -69,687,335.84 | -22.37% | -2,255,374,346.06 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | -120,627,350.99 | -103,619,718.83 | -16.41% | -274,735,948.42 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/ | -0.0062 | 0.0115 | -153.91% ...

跨境通宝电子商务股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有 关要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。审 计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价 情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。审计委员会授权审计部负责内部控制 评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，编制 公司内部控制自我评价报告。公司董事会、监事会及董事、监 ...