一、担保情况概述 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-055 公元股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第五届 董事会第二十九次会议、2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于预计 2023 年为子公司提供担保及子公司之间担保的议案》。为满 足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司为子公司向金融机构授信及日常 经营需要时为其提供担保，担保总额为 184,500 万元，其中公司对子公司提供担 保总额为 174,500 万元，子公司之间担保总额度为 10,000 万元。公司及子公司可 在上述额度有效期内循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。担 保额度的授权有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度 股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-052 公元股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开日期及时间： 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议：2023 年 8 月 8 日下午 14:30 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 8 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15， 结束时间为 2023 年 8 月 8 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部六楼会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-053 公元股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第一次会 议于 2023 年 8 月 8 日下午 15：30 在公司总部六楼会议室以现场表决的形式召开， 会议通知（包括拟审议议案）已于 2023 年 8 月 2 日以电子通信、当面送达等方 式发出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事及高级管理人员列席了 会议。经全体董事同意，会议由卢震宇主持。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》。 会议选举卢震宇担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满止。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司名誉董事长的议 ...

公元股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和《公 司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公元股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们就公司第六届董事会第一次会议审议聘任高 级管理人员有关事项发表如下独立意见： 通过对本次高级管理人员候选人教育背景、工作经历和专业能力等方面的情 况了解，我们认为候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜 任公司相应岗位的职责要求，未发现有《公司法》146 条中规定的情况，以及被 中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 2023 年 8 月 8 日 我们一致同意聘任冀雄为公司总经理，同意聘任张炜为公司常务副总经理， 同意聘任杨永安、张航媛、黄剑为公司副总经理，同意聘任杨永安为公司财务负 责人，同意聘任陈志国为公司董事会秘书。 独立董事：王 旭 肖 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 公元股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang ,310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师（杭州）事务所 公元股份 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公元股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：公元股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出 席贵公司于 2023 年 8 月 8 日在浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-054 公元股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公元股份有限公司 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 8 月 8 日下午 16：30 在公司总部六楼大会议室以现场表决的形式召 开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2023 年 8 月 2 日以通讯方式发出。本次 监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体监事同意，会议由李宏辉主持。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第六届监事会主席的议案》。 会议选举李宏辉担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至本届监事会届满止。 李宏辉的简历详见 2023 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 编号：2023-010 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及 人员姓名 天风证券 鲍荣富 时间 2023 年 5 月 5 日 地点 证券部 上市公司接待人 员 董事会秘书 陈志国、证券事务代表 任燕清 一、公司一季度产品价格有做过调整吗？ 公司针对部分产品一季度有做过一次价格调整， 二、公司原材料套期保值有在做吗？ 公司主要原料 PVC 套保业务一直有在做，今年公司针对 PE 材料也 在尝试开始做套期保值业务，公司会视原材料价格波动情况及公司需求 情况确定套期保值业务规模。 投资者关系活动 三、公司产能及产量情况？ 主要内容介绍 今年江苏公元投产后新增约 10 万吨产能，目前公司的总体产能规模 约 110 万吨左右。2022 年度公司塑料管道的产量约 60 万吨，2023 年产 量应该能够恢复到 70 万吨以上。 四、公司各业务板块的销售比例情况？ 公司销售模式是以经销渠道为主，房地产配送、直接承揽工程、自 营出口为辅的销售模式。目前各业务板块中渠道经 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 2023 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表 编号：2023-009 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： 民生证券 李阳、国泰基金 戴计辉、和谐汇一 罗霄、诺德基金 罗 参与单位名称 世锋、华泰柏瑞基金 王鹏、中信建投基金 张睿、中邮基金 王 及人员姓名 欢、国寿养老 洪奕昕 时间 2023 年 5 月 4 日 地点 公司证券部 公司接待人员 姓名 董事会秘书 陈志国、证券事务代表 任燕清 一、公司一季度各业务单元销售情况？ 公司一季度营业收入同比下降 6.68%，从大类别看，管道业务 一季度同比下降的多一些，大概在 10%左右，太阳能业务一季度同 比增长 20%多，从业务单元来看，渠道经销和家装业务略有增长， 幅度不太大，其他板块都有下降。 投资者关系活动 二、公司各产品的应用领域？ 主要内容介绍 公司管道产品有 PVC、PE、PPR 三大类，PVC 管道主要应用于 建筑工程给水、排水、电力电缆保护、农业灌溉等，PE 管道主要 应用于市政工程供水、排水、城镇中 ...

公元股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-036 公元股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公元股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | 项 目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资 | 65,131.41 | | | 产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持 ...