公元股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-068 公元股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 公元股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比 | | | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上年同期增 | 年初至报 ...

公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023年10月 24日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年10 月19日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加 表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生 主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-067 公元股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 公元股份有限公司 公元股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第 三季度报告》。 《2023年第三季度报告》详见公司2023年10月25日披露于《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www ...

公元股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事、副董事长 张翌晨为第六届董事会审计委员会委员，与易建辉、肖燕共同组成公司第六届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。除上述调整外，其他委员会委员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规 则均按照《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 公元股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开了第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》第五条中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 ...

2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang ,310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公元股份有限公司 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 公元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说 ...

公元股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-066 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 会议召开日期及时间： 现场会议：2023 年 9 月 12 日下午 15:00 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日（现场股东大会召开当日）上午 9： 15，结束时间为 2023 年 9 月 12 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部四楼会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 2023 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表（一） 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 公元股份2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 25 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 主持人：公元股份 董事长：卢震宇 公司接待人员 董事兼董事会秘书：陈志国 姓名 副总经理兼财务负责人：杨永安 独立董事：易建辉 1.公司全年业绩预计会怎么样？大概的同比增幅有多少？ 答：您好！公司 2023 年度的经营目标在 2023 年预算报告里有公告，目 前来看完成全年目标会有一定的困难，但公司会尽最大努力完成全年既 定目标，谢谢！ 投资者关系活动 2.请问贵公司恒大计提完之后还有其他应收款存在重大风险吗？ 主要内容介绍 答：您好！公司上半年对恒大集团及关联企业的 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 编号：2023-012 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 参与单位名称及 机构投资者： 中金公司 刘嘉忱 龚晴 杨茂达、大成基金 谢 人员姓名 树铭、上海睿郡资产 苏华立、南方基金 李峥、FIL HK-CHAPLT 董如枫、Gopher Asset Management 王敬琰、中信证券资管 部 潘云娇、上汽欣臻（上海）资产管理 沈怡雯、汇添富基 金 陈潇扬、HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD 赵培、FIL Investment Management (Hong Kong) Limited LIANGMax 时间 2023 年 8 月 25 日 地点 证券部 上市公司接待人 员姓名 董事兼董事会秘书 陈志国、证券事务代表 任燕清 一、介绍公司目前基本情况？ 2023 年上半年，公司继续坚持"开源、节流、防风险、 抓落实"的十字工作方针，积极推进各项工作。报告期内，公 司实现营业收入 36.41 亿元，同比 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 编号：2023-011 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 投资者接待日活动 参与单位名称及 机构投资者： 民生证券杨昌昊、西部证券万静远、氢创投资 人员姓名 戴俊彦、华创证券杨啸宇、东北证券陶昕媛、天风证券王悦 宜、中银证券郝子禹、银河证券贾亚萌 个人投资者：沈卫军 时间 2023 年 8 月 24 日 地点 公司六楼会议室 董事长卢震宇、副董事长张翌晨、董事兼总经理冀雄、副总经 上市公司接待人 理兼财务负责人杨永安、董事兼董事会秘书陈志国、控股子公 员姓名 司公元新能董事长兼总经理陈云清 一、介绍公司目前基本情况？ 2023 年上半年，公司继续坚持"开源、节流、防风险、 抓落实"的十字工作方针，积极推进各项工作。报告期内，公 司实现营业收入 36.41 亿元，同比 37.67 亿元减少 1.26 亿元， 下降 3.34%，其中，管道业务完成 29.20 亿元，同比下降 4.02%， 投资者关系活动 太阳能业务完成 5.28 亿元，同比增长 1.83%，其他业务收入 主要内容介 ...

公元股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公元股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 公元股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计 主管人员)吴金国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司未来发展计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，能 否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努 力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 公司在本报告中第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者 注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-056 公元股份有限公司 关于举办投资者接待日活动及网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将于 2023 年 8 月 24 日披露 2023 年半年度报告，为更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者更 加深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告 如下： 一、现场投资者接待日活动的安排 1、活动时间：2023 年 8 月 24 日（周四）下午 15：00—17：00 2、活动地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂区六楼会议 室 3、活动方式：现场接待 4、出席人员：公司董事长卢震宇先生、副董事长张翌晨先生、董事兼总经 理冀雄先生、副总经理兼财务总监杨永安先生、董事兼董事会秘书陈志国先生、 公司控股子公司公元新能董事长兼总经理陈云清先生及公司其他高管人员（如有 特殊情况，参会人员会有调整）。 5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记 ...