（2023年12月） 公元股份有限公司 独立董事工作细则 公元股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公元股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等法律、行政法规、规范 性文件和《公元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

公元股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 公元股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 公元股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-073 公元股份有限公司 二、风险提示 公元新能向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在无 法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册的风险，公元新能存 在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信 息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。 公元股份有限公司 关于控股子公司公开发行股票并在北京证券交易所上市 申请获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江公元新能源科技股 份有限公司（以下简称"公元新能"）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市申请获得受理。现将有关事项公告 如下： 一、公元新能申请公开发行股票并在北交所上市申请获得北交所受理的情 况 2023 年 12 月 26 日，公元新能向北京证券交易所报送了向不特定合格投资 者公开发行股票并上市的申报材料，并根据《 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-072 公元股份有限公司 公元股份有限公司 关于控股子公司申请公开发行股票并在 北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江公元新能源科技股 份有限公司（以下简称"公元新能"）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 公司收到公元新能通知，公元新能于 2023 年 12 月 26 日收到中国证券监督 管理委员会浙江证监局（以下简称"浙江证监局"）下发的《浙江证监局关于对 浙商证券有限公司辅导工作的验收工作完成函》（浙证监综合监管字〔2023〕151 号），公元新能在辅导机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）的辅 导下已通过浙江证监局的辅导验收。现将相关事项进展公告如下： 一、公元新能申请公开发行股票并在北交所上市进展 1、与浙商证券签订书面辅导协议 公元新能于 2023 年 6 月 26 日与浙商证券签订了《关于浙江公元新能源科技 股份有限公司向不 ...

公元股份有限公司 公元股份有限公司（以下简称"公司"、"公元股份"）与恒大集团及其 成员企业因买卖合同纠纷，公司分五个案件分别起诉了恒大集团的五家材料公 司及其担保人，并于 2021 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上披露《关于公司重大诉讼的公 告》（公告编号 2021-070）。 证券代码：002641 证券简称： 公元股份 公告编号：2023-071 公元股份有限公司 关于公司重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：0.47 亿元、相关违约金及诉讼费等。 4、对上市公司损益产生的影响：公司前期已根据会计准则对上述应收账款 单项计提了全部坏账准备，目前案件所处阶段为一审判决，尚处上诉期内，后 续公司将依据生效裁判结果申请执行，执行存在不确定性，因此对应收账款收 回的金额存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响需结合案件执行 情况而确定。 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-070 公元股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、担保情况概述 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开了第五 届董事会第二十九次会议、2023 年 4 月 21 日召开了 2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于预计 2023 年为子公司提供担保及子公司之间担保的议案》。为 满足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司为子公司向金融机构授信及 日常经营需要时为其提供担保，担保总额为 184,500 万元，其中公司对子公司 提供担保总额为 174,500 万元，子公司之间担保总额度为 10,000 万元。公司及 子公司可在上述额度有效期内循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担 保额度。担保额度的授权有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国 ...

证券代码：002641 证券简称：公元股份 2023 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 电话会议 参与单位名称及 机构投资者： 民生证券 杨昌昊、光大保德信基金 李峙屹、 人员姓名 恒越基金 钱臻、宁泉资产 高熙尧、上汽欣臻（上海）资产 管理 沈怡雯、中庚基金 刘晟、幸福人寿保险 白羽、泓德基 金 黄海、富国基金 房昭强、富达基金 梁俊麟、进门财经 陈 雅琪、融通基金 武霆威、中航基金 张越 时间 2023年10 月25日 地点 证券部 上市公司接待人 董事兼董事会秘书 陈志国、证券事务代表 任燕清 员姓名 一、介绍公司三季度经营情况？ 公司 2023 年 7-9 月营业收入为 18.79 亿元，同比下降 10.32%，归属于母公司股东的净利润为 1.08 亿元，同比增长 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,879,358,057.07, a decrease of 10.32% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥107,740,249.61, representing a significant increase of 4,660.76% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥100,326,022.65, up 2,221.20% from the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.09, a remarkable increase of 4,660.76% compared to the same period last year[11]. - The company reported a significant increase in net profit for the first nine months of 2023, reaching ¥278,318,499.34, up 324.78% year-on-year, driven by lower raw material prices and increased sales[10]. - Net profit for Q3 2023 reached ¥290,543,070.29, a significant increase of 339.57% compared to ¥66,149,541.99 in Q3 2022[23]. - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.23, up from ¥0.05 in Q3 2022, reflecting improved profitability[24]. - The company reported a total comprehensive income of ¥276,155,467.10 for Q3 2023, compared to ¥65,192,257.91 in the same quarter last year[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥678,913,011.82, an increase of 771.23% year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥678,913,011.82, a significant increase from ¥77,925,689.72 in Q3 2022[26]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,623,794,129.39 from ¥1,393,533,709.53 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 16.5%[16]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was ¥1,345,093,504.39, compared to ¥975,401,610.80 at the end of Q3 2022[27]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was ¥331,414,278.85, contrasting with a decrease of -¥160,664,287.72 in Q3 2022[27]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥180,977,886.48, down from ¥475,951,109.26 in Q3 2022, leading to a net cash flow from financing activities of -¥50,838,594.62[26]. - The total cash outflow from investing activities was ¥344,773,576.49, compared to ¥768,163,950.73 in the same period last year, resulting in a net cash flow from investing activities of -¥298,238,287.76[26]. - Cash received from investment activities was significantly lower at ¥46,535,288.73 compared to ¥349,540,889.65 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 86.7%[26]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were ¥8,021,436,303.27, reflecting a decrease of 5.48% compared to the end of the previous year[5]. - Total current liabilities decreased to ¥2,270,000,235.04 from ¥3,032,893,778.83, a reduction of approximately 25.2%[18]. - The total liabilities decreased to ¥2,581,706,250.62 from ¥3,352,276,439.29 year-over-year, indicating improved financial stability[22]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥5,293,654,901.70 from ¥5,036,221,438.86, showing a growth of 5.13%[22]. - The company reported a significant increase in long-term fixed assets, rising to ¥2,686,615,235.04 from ¥2,190,363,481.35, an increase of about 22.6%[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,475[13]. - The largest shareholder, Gongyuan Plastic Industry Group Co., Ltd., holds 37.86% of shares, totaling 465,296,370 shares[13]. - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 465,296,370 shares held by Gongyuan Plastic Industry Group Co., Ltd.[14]. - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[15]. Operational Efficiency - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was 2.06%, compared to 0.04% in the same period last year[5]. - The company has experienced a substantial reduction in asset impairment losses, contributing to improved profitability[11]. - The company plans to continue focusing on cost control and efficiency improvements to sustain growth in the upcoming quarters[11]. - Total operating costs for Q3 2023 were ¥5,088,680,556.76, down 9.55% from ¥5,627,805,405.98 in the same period last year[22]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥189,456,857.61, slightly down from ¥202,078,453.26 in Q3 2022, indicating a focus on cost management[22]. Other Considerations - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[28]. - The company did not report any new product launches or technological advancements during this quarter[28]. - Tax payments increased to ¥237,483,984.71 in Q3 2023 from ¥137,091,347.78 in the same quarter last year, indicating a rise of approximately 73.5%[26]. - Accounts receivable decreased to ¥1,021,048,537.04 from ¥1,166,123,184.36, a decline of about 12.4%[17]. - Inventory decreased to ¥1,278,157,585.41 from ¥1,376,719,110.71, reflecting a reduction of approximately 7.1%[17]. - Deferred income decreased to ¥161,848,060.25 from ¥165,365,946.10, reflecting changes in revenue recognition practices[22]. - The company paid ¥633,562,702.32 in employee compensation during Q3 2023, slightly down from ¥642,093,440.50 in Q3 2022[26].

公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023年10月 24日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年10 月19日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加 表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生 主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-067 公元股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 公元股份有限公司 公元股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第 三季度报告》。 《2023年第三季度报告》详见公司2023年10月25日披露于《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www ...

公元股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事、副董事长 张翌晨为第六届董事会审计委员会委员，与易建辉、肖燕共同组成公司第六届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。除上述调整外，其他委员会委员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规 则均按照《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 公元股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开了第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》第五条中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 ...