证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-005 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发送至全 体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、崔志娟女士、郭颖女士，公司 全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年度总经理工作报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已于本次董事会会议召 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定 以及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人 数。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...

中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司 内部控制审计报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 1 二、中节能万润股份有限公司内部控制评价报告 3 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90013 号 中节能万润股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了中节能万润股份有限公司（以下简称中节能万润公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中节能万 润公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

（2017 年 9 月 28 日 2017 年第二次临时股东大会修订） 董事会议事规则 （2008 年 6 月 16 日 2008 年第一次临时股东大会制定） （2009 年 3 月 23 日 2008 年度股东大会修订） （2011 年 2 月 15 日 2010 年度股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） 中节能万润股份有限公司 （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （2020 年 5 月 12 日 2019 年度股东大会修订） （2022 年 11 月 29 日 2022 年第一次临时股东大会修订） （拟于 2024 年 5 月 16 日 2023 年度股东大会审核通过后修 订） - 1 - - 2 - 目 录 - 3 - 第一章 总则 第二章 董事会组织规则 第三章 董事会会议制度 第四章 其他 第一章 总则 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等监管规定及《中节能 万润股份有 ...

本人邱洪生，自2021年4月起担任中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）的独立董事。2023年度，本人严格遵守《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，勤勉尽责，发挥了独立董事参与决策、监督制衡的作用。本人2023 年度履职情况进行报告如下： 中节能万润股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邱洪生） 各位股东及股东代表： 一、本人基本情况 邱洪生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，硕士 研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。 1989年2月至1994年12月历任航空航天部第710所助理工程师、工程师；1995年1 月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事 兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司 独立董事；2021年4月至今任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 1、出席董事会会议及股东大会会议的情况 本 ...

中节能万润股份有限公司 第六届董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日披露了《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011），公司按照《企业会计准则解释第 16 号》的要求对 2022 年和 2021 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 | 者的净利润 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 少数股东损益 | 102,823,678.67 | 6,200.01 | 102,829,878.68 | 单位：元 | 项目 | 2021 | | 年 12 月 31 | 日/2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 会计政策变更影响 | 金额 | 调整后 | | 盈余公积 | 337,169,994.51 | | | -42,230.26 337,127,764.25 | | 未分配利润 | 2,185,964,461.58 | | | -419,961.18 2,185,544,500 ...

中节能万润股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，现将对会计师事务所2023年度履职情况及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 审议通过了《万润股份：关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中 天运为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第四次会 议审议。 3、历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。 4、注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。 5、经营范围：审查企业会计报表、出 ...

中节能万润股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据相关法律法规和《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" 或"章程"）的相关规定制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反《公司章程》及本制度规定向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工 ...

中节能万润股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 1 目 录 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················· | 1 | | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表··············· | 3 | 2 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运[2024]核字第 90074 号 中节能万润股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日签发了中天运[2024]审字第 90111 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— ...

中节能万润股份有限公司 关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）提供的《金融许可证》《营业执照》等有关证件资料，中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财 务 公 司 是 经 相 关 金 融 监 管 部 门 批 准 （ 金 融 许 可 证 机 构 编 码 ： L0200H211000001），北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91110000717843312W），由中国节能环保集团有限公司于 2014 年出资成立的一 家非银行金融机构，法定代表人韩巍，注册资本 30 亿元人民币。 经相关金融监管部门批复，财务公司经营下列本外币业务：吸收成员单位存 款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询 代理业务；从事 ...