证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-006 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式于 公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由张鹏 先生主持。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议 应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如 下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年度总经理工作报告》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《万润股份：2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份： 2023 年 度 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-008 根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，中节能万润股份有 限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）与关联方烟台万海舟化工有限公司 （以下简称"万海舟"）签订了有效期为三年的《业务合作协议》。 根据 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，公司预计 2023 年度 公司（含全资子公司及控股子公司）与关联方万海舟发生包括委托加工、采购货 物、销售货物、出租设备、销售燃料动力的日常关联交易总金额不超过 33,000.00 万元；2023 年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为 9,464.78 万元。 公司预计 2024 年度与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过 22,000 万元。 2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联 交易 2023 年度计划执行情况和 2024 年度计划的议案》。 根据《公司章程》《公司关联交易决策制度》，公司与万海舟 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 4,305,320,136, a decrease of 15.26% compared to CNY 5,080,461,966 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 763,011,988, representing a 5.78% increase from CNY 721,315,029 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 718,042,148, showing a slight increase of 0.50% from CNY 714,485,313 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 1,083,658,229, an increase of 10.24% compared to CNY 982,999,699 in 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.84, up 6.33% from CNY 0.79 in the previous year[22]. - The company reported a total of 44,969,840.89 CNY in net profit for the current period, a significant increase compared to 6,829,715.45 CNY in the previous period[48]. - The company reported a non-operating income of 6,197,208.39 CNY, contrasting with a loss of 16,599,114.87 CNY in the previous period, indicating improved financial performance[48]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 10,134,722,625, a growth of 9.38% from CNY 9,259,733,392 in 2022[22]. - Net assets attributable to shareholders increased to CNY 6,992,419,506, reflecting an 11.23% rise from CNY 6,286,654,537 in 2022[22]. - The goodwill balance at the end of 2023 was CNY 753,414,421.75, with a goodwill impairment provision of CNY 49,017,629.52[188]. - Total liabilities and equity structure indicates a strong financial position with a significant increase in total assets[198]. - Non-current assets totaled ¥6,126,028,256.68, compared to ¥5,485,225,092.23, reflecting a growth of about 11.68%[198]. - Long-term equity investments decreased from ¥20,911,760.85 to ¥18,569,358.69, a decline of approximately 11.14%[198]. - Fixed assets decreased from ¥3,138,467,469.32 to ¥3,033,366,840.42, a reduction of about 3.34%[198]. - Short-term borrowings decreased significantly from ¥140,130,472.22 to ¥29,922,652.36, a decline of about 78.66%[198]. - Accounts payable decreased from ¥864,227,626.07 to ¥556,514,003.38, a reduction of approximately 35.5%[198]. - Deferred tax assets decreased from ¥119,677,620.37 to ¥114,745,832.66, a decline of about 4.03%[198]. Shareholder and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3 per 10 shares, based on a total of 930,106,155 shares[11]. - The company reported a total share count of 930,130,215, with a slight reduction of 24,060 shares due to stock repurchase[138]. - The company has a significant shareholder, China Energy Conservation Capital Holdings Co., Ltd., holding 20,100,366 shares, representing 2.16% of total shares[121]. - The company completed the repurchase and cancellation of 24,060 restricted shares, amounting to a total repurchase cost of 230,515.80 yuan, which is 0.0026% of the total share capital[172]. - The company's total share capital decreased from 930,130,215 shares to 930,106,155 shares after the repurchase and cancellation[172]. - The company plans to introduce investors for capital increase in its subsidiary, San Yue Technology, through public listing[135]. - The company confirmed the completion of capital increase procedures for San Yue Technology, with the investment amount received as per the capital increase agreement[136]. Risk Management and Compliance - The company faces risks including changes in export tax rebate policies, exchange rate fluctuations, and raw material price volatility[29]. - Future development outlook includes strategies to mitigate risks associated with U.S.-China trade tensions[29]. - The company has established an effective internal control system to manage risks and ensure operational efficiency, with no significant omissions identified[150]. - The company’s internal control design is sound and reasonable, effectively preventing operational risks[150]. - The company has maintained its commitments regarding the safety of funds and has not violated any financial regulations during the reporting period[185]. - The management is responsible for evaluating the company's ability to continue as a going concern and has made necessary disclosures in the financial statements[191]. Research and Development - The company plans to expand its product range in the fields of liquid crystal materials and pharmaceutical intermediates, focusing on research and development of new chemical products[40]. - The company is actively pursuing technology innovation in functional materials, including liquid crystal materials and OLED materials, to maintain its industry-leading position[53]. - The company is focusing on the development of lithium-ion battery electrolyte additives, with plans to enhance production capacity to meet growing market demand[91]. - The company has been developing perovskite solar cell materials since 2014, with ongoing patent layout and product supply efforts in this area[91]. - The company’s pharmaceutical intermediate and raw material drug businesses have continued to develop, with the "Pharmaceutical Formulation Second Workshop Project" now operational, contributing to product development in the pharmaceutical field[115]. - The company has invested in a new pharmaceutical formulation workshop, which will enhance its capabilities in the life sciences and pharmaceutical sectors[72]. - The company has made progress in the development of polyimide materials and semiconductor manufacturing materials, with polyimide products already achieving batch supply in the electronic and display fields[103]. Operational Efficiency - The company has implemented a new standard operating procedure (SOP) to improve quality control and operational efficiency across its production processes[40]. - The company is actively pursuing technology transfer and consulting services as part of its strategic initiatives to enhance market competitiveness[40]. - The company has undergone 32 safety inspections by emergency and fire management departments during the reporting period, with no major safety hazards identified[155]. - The company’s internal audit department collaborates with the audit committee to oversee and evaluate internal control management[150]. Environmental and Safety Measures - The company’s environmental protection measures include obtaining pollution discharge permits valid until 2028 for various operations[152]. - The company has revised its emergency response plan for environmental incidents in 2023 and has filed it with local environmental authorities[182].

中节能万润股份有限公司 环境、社会与公司治理报告 VALIANT CORPORATION ESG REPORT 2023 中节能万润股份有限公司 本报告是中节能万润股份有限公司向社会公开发布的ESG报告，披露了2023年度公司在环境、社会与公司治理等责任领域的实践与绩效。 本报告为年度报告，涵盖的时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，为保证报告内容的完整性，部分信息超出此范畴。 称谓说明 | 简 称 | 指 | 释 义 | | --- | --- | --- | | 公司、万润股份、万润、我们 | 指 | 中节能万润股份有限公司 | | 公司本部 | 指 | 中节能万润股份有限公司母公司,目前拥有三个生产厂区 | | 海川化学 | 指 | 烟台海川化学制品有限公司 | | 万润药业 | 指 | 烟台万润药业有限公司 | | MP、MP公司 | 指 | MP Biomedicals,LLC | | 九目化学 | 指 | 烟台九目化学股份有限公司 | | 三月科技 | 指 | 江苏三月科技股份有限公司 | | 万海舟 | 指 | 烟台万海舟化工有限公司 | 编制依据 报告范围 本报告范围涵盖中节能 ...

中节能万润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 ...

中节能万润股份有限公司 内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董 事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

2023年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，积极开展董事会 各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义 务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体 股东的利益。现将2023年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司在环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业和生命 科学与医药产业均取得了不同程度的发展。公司2023年度实现营业收入 430,532.01万元，同比下降15.26%；实现利润总额95,113.69万元，同比增长0.05%； 实现归属于母公司所有者的净利润76,301.20万元，同比增长5.78%。 二、2023年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年，公司董事会共召开8次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次 会议，并对提交董事会的全部议案进行了 ...

中节能万润股份有限公司 经核查独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 中节能万润股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相 关规定，董事会就公司在任独立董事崔志娟、邱洪生、郭颖的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司 2023 年度股东大会会议的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-014 中节能万润股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-015 中节能万润股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的公司人员有：董事长黄以武先生、独立董事崔志娟女士、 财务负责人高斌先生、董事会秘书于书敏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2023 年年度报告网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可 于 2024 年 4 月 28 日（星期日）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告网上业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 20 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情 况，公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00～17:00 通 ...