证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-090 海思科医药集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 8 日在位于成 都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制 药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以 传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出 席监事 3 人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公 司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如 下决议： 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，结合公司目前的规模与经营管理状况，新一届公司监事会仍 由 3 名监事组成，其中股东代表监 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-093 海思科医药集团股份有限公司 声明人曹传德，作为海思科医药集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □是 否 如否，请详细说明：_本人暂未取得独立董事资格证书。本人 已向公司书面承诺，将参加最近一 ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-096 海思科医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海思科医药集团股份有限公司第四届董事会现就提名 【岳琳】为海思科医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海思科医药集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 1 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-098 海思科医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，获悉范秀莲女士 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东 | | 持股 | | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | 数量 | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | | 比例 | | | | | ...

提名人海思科医药集团股份有限公司第四届董事会现就提名【曹 传德】为海思科医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任海思科医药集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-095 海思科医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

海思科医药集团股份有限公司独立董事 对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《海思科医药集团股份有限公司章程》 等的有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，我们对公司第四届董事会第五十三次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 关于对公司董事会换届提名第五届董事会董事候选人的独立意 见 独立董事：乐军 TENG BING SHENG YAN JONATHAN JUN 2023 年 8 月 10 日 2 1、本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人的 提名已征得被提名人本人同意，且其任职资格已经过公司董事会提名 委员会审查，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法 规的规定，表决程序合法有效； 2、本次提名王俊民、范秀莲、郑伟、严庞科为公司第五届董事 会非独立董事候选人，提名乐军、岳琳、曹传德为公司第五届董事会 独立董事候选人，上述候选人均具备相关法律法规所规定的上市公司 董事任职资格，未发现有、也未收到中国证监会及其他有 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-094 声明人岳琳 ，作为海思科医药集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本 ...

非公开发行限售股解除限售暨上市流通的核查意见 华泰联合证券股份有限公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对海思科本次非公开发行限售股解除限售暨上市流通的事项进行了审阅、核 查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）本次限售股份核准情况 华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕869 号），核准公司非公开发行不超过 4,000 万股新股，发生 转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 （二）本次限售股股份登记及锁定期安排 公司本次非公开发行股份数量为 40,0 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-088 海思科医药集团股份有限公司 关于非公开发行限售股解除限售暨上市流通的 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）本次限售股份核准情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2022〕869 号），核准公司非公开发行不超过 4,000 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。 （二）本次限售股股份登记及锁定期安排 1 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为非公开发行限售股，解除限售股份为 为 40,000,000 股，占目前公司总股本的 3.5903%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2023 年 8 月 10 日。 公司本次非公开发行股份数量为 40,000,000 股，已于 2023 年 2 月 10 日在深圳 ...

海思科医药集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 编号：20230509 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 (周二)下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说 | | | 明会 | | 形式 | 网络会议 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问贵司和哪几所大学有研发当面的合作？ 答：公司目前与四川大学等高校有开展合作，后续也在探 索与更多的高校就人才培养、研发项目等方面展开更多的 | | | 合作。 2、请问环泊酚国外情况如何？ | | | 答：HSK3486 适应症麻醉诱导（IGA）的第一项美国Ⅲ期 | | 交流内容及具体问答 | 临床试 ...