证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-047 共达电声股份有限公司 关于对外投资收购股权暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》关于最近十二个月 内累计计算原则的有关规定，本次董事会审议的《关于对外投资收购股权暨关联 交易的议案》将需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）无锡韦感半导体有限公司 1、基本情况 法定代表人：万蔡辛 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 共达电声股份有限公司（以下简称"共达电声"、"公司"）为延伸公司产 业链及促进在电子雾化器产品方面的战略布局，公司于 2024 年 4 月 24 日与无锡 韦感半导体有限公司（以下简称"无锡韦感"）签署了《股权转让协议》，公司 拟以 0 元的价格收购无锡韦感持有的浙江豪晨半导体有限公司（以下简称"浙江 豪晨"、"标的公司"）42.67%的股权（对应认缴出资为 1,0 ...

共达电声股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收盘后收到公司控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称"无 锡韦感"）的通知，无锡韦感于 2024 年 4 月 18 日通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 926,000 股，增持金额为 人民币 8,924,469 元，占公司总股本的 0.2532%。基于对公司长期投 资价值的认可，以及对公司未来持续稳定发展的信心，切实维护广大 投资者权益和资本市场稳定。无锡韦感计划自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内，将继续通过深圳证券交易所以集中竞价和大宗交易的方式增 持公司股份，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：无锡韦感半导体有限公司； 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-040 本次增持前，无锡韦感直接持有公司 3,700 万股股份，占公司总 股本的 10.12%；潍坊爱声声学科技有限公司 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-039 共达电声股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式 召开公司 2023 年度股东大会。 2024 年 4 月 12 日，公司收到无锡韦感半导体有限公司（以下简 称"无锡韦感"）《关于增加共达电声股份有限公司 2023 年度股东 大会议案的函》，提出将第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关 于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》以临时提案的方式提 交公司 2023 年度股东大会一并审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：单独或合计持有百 分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并 书面提交召集人；召集人应 ...

中泰证券股份有限公司 关于 共达电声股份有限公司 详式权益变动报告书 之 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告 书》等法律法规和规范性文件的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《共 达电声股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投 资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《共达电声股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容 与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的 文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不 ...

2024 年 4 月 3 日，你公司披露《关于实际控制人股权结构 的更正公告》称，你公司实际控制人万蔡辛及其一致行动人廖勇 所持你公司控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称无锡韦 感）的股东——无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以 下简称无锡锐昊）财产份额存在代持情形，其中万蔡辛所持无锡 锐昊 139 万元财产份额、廖勇所持无锡锐昊 520 万元财产份额均 为代他人持有。基于上述原因，你公司对前期披露的实际控制人 股权结构相关信息进行更正，涉及无锡韦感编制的《共达电声股 份有限公司详式权益变动报告书》、你公司 2021 年和 2022 年年 度报告及相关文件、2022 年非公开发行 A 股股票预案及相关文 件、首创证券股份有限公司出具的顾问核查意见、上海市锦天城 律师事务所出具的法律意见书等信息披露文件。 我部对上述事项表示高度关注，对其中的违规行为，依据本 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对共达电声股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 56 号 共达电声股份有限公司董事会： 所《股票上市规则》的相关规定，将启动纪律处分程序，希望相 关责任人吸取教训，及时整改，杜绝有关问题再次发生。 ...

一、《警示函》的主要内容 无锡韦感分别于 2021 年 9 月 14 日、2022 年 11 月 24 日公告《共 达电声股份有限公司详式权益变动报告书》，其中披露无锡韦感股东 无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡锐昊") 合伙份额由万蔡辛持有 35%、廖勇持有 65%。经山东证监局核查发现 无锡锐昊合伙份额存在代持，其中 17.63%合伙份额由万蔡辛直接持 有，其余 82.37%合伙份额由万蔡辛、廖勇代无锡韦感 16 名员工持有， 公告情况与事实不符。 共达电声股份有限公司 关于控股股东等相关责任方收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 4 日，共达电声股份有限公司（以下简称"上市公 司"）控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称"无锡韦感"）、 原实际控制人万蔡辛及其一致行动人廖勇收到中国证券监督管理委 员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于对无锡韦 感半导体有限公司及万蔡辛、廖勇采取出具警示函措施的决定》 （[2024]32 号）（以下简称"《警示函》"）。现将前述 ...

共达电声股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权限， 规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换。监事任期届 满，监事连选可以连任。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场市场禁入措施，期限尚未届满 ...

证券代码：002655 证券简称： 公告编号：2024-022 共达电声股份有限公司 关于修改董事会秘书工作细则部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会秘书 工作细则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 五个交易日之前，将该董事会秘书的有关材料报送 | | | --- | --- | | 深交所，深交所自收到有关材料之日起五个交易日 | | | 内未提出异议的，董事会可以聘任。 | | | 第九条 公司聘任董事会秘书之前应当向深交所 | | | 报送以下资料： | | | （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《上 | | | 市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人 | | | 品德等内容； | 删除 | | （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印 | | | 件）； | | | （三）被推荐人取得的交易所颁发的董事会秘 | | | 书资格证书（复印件）。 | | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-030 共达电声股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 将满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 4 月 2 日召开 了第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第六届 监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名陆正杨先生、 王波波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。 以上议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采用累积投票 制选举。上述两位监事候选人经公司 2023 年度股东大会审议通过后， 将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监 事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 五届监事会仍将继续依照法律、法规和《 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用方与上市公 上市公司被算的 2023年初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资 | 生金额(不含利息) 金的利息(如有) | | 2023年度假还 累计发生金额 | 2023年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | l | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | ...