本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日下午以现场与 网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 4 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事梁龙先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，表决并通过以下议案： 证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-043 共达电声股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举梁龙先生（简历见附件）担任公司第六届董事会 董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1）董事会战略委员会： 主任委员：梁 龙 2、《关于 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 1 | - | 3 | | 2 | 资产负债表 | | | 4 | | | | 3 | 利润表 | | 5 | | | | | 4 | 现金流量表 | | | 6 | | | | 5 | 所有者权益变动表 | | | 7 | | | | 6 | 财务报表附注 | | | 8 | - | 58 | 审计报告 浙江豪晨半导体有限公司 容诚审字[2024]518Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0410 号 浙江豪晨半导体有限公司全体股东： 一、审计意 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-048 共达电声股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》,该议案具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 3 日披露在巨潮资讯网的相关公告。2024 年 4 月 24 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过前述议案。 在股权激励相关的限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本 将股份总数由 365,704,000 股变更为 360,000,000 股，注册资本将由 365,704,000 元变更为 360,000,000 元（股本结构变动情况以回购注 销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股 本结构表为准）。 鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥258,867,589.26, representing a 25.06% increase compared to ¥206,989,366.08 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,174,769.41, a significant increase of 60.57% from ¥10,695,858.44 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.0477, up 59.00% from ¥0.03 in the same quarter last year[5] - The company reported a 51.18% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥15,144,442.87 compared to ¥10,017,635.77 last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥18,579,843.69, representing a 67.0% increase from ¥11,118,258.79 in Q1 2023[19] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥258,867,589.26, an increase of 25.1% compared to ¥206,989,366.08 in Q1 2023[18] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥18,325,420.18, compared to ¥11,159,028.96 in the same period last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥11,357,135.51, a decline of 133.72% compared to ¥33,683,194.49 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 showed a net outflow of ¥11,357,135.51, a decline from a net inflow of ¥33,683,194.49 in Q1 2023[20] - The net cash flow from investing activities was -28,879,145.26, indicating a significant outflow compared to the previous period's -4,037,828.08[21] - The net cash flow from financing activities was 25,573,490.22, a recovery from the previous period's -3,123,056.49[21] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 13,638,172.99 during the quarter[21] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 142,165,022.08, down from 155,803,195.07 at the beginning of the period[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.36% to ¥1,438,793,039.87 from ¥1,378,670,269.31 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 987,453,224.06, up from CNY 938,753,921.68 at the start of the quarter, indicating a growth of approximately 5.5%[14] - Total liabilities increased to ¥800,336,862.21 in Q1 2024, up from ¥758,539,511.83 in Q1 2023[16] - Current liabilities increased to CNY 707,139,581.07 from CNY 662,453,068.12, marking an increase of approximately 6.7%[15] - Short-term borrowings rose by 43.01% to ¥129,610,484.73, reflecting an increase in bank loans[9] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 35.44% to ¥251,895,320.51, attributed to increased stocking and lower initial inventory levels due to supplier delays[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥225,807,493.51, up 19.5% from ¥188,923,659.64 in the same period last year[18] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥13,644,574.06, compared to ¥14,144,010.06 in the previous year[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,146[11] - Total equity attributable to shareholders reached ¥627,726,625.08, an increase from ¥610,806,279.18 in the previous year[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 2.78%, up from 1.63% in the previous year[5] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was negative at -¥254,423.51, contrasting with a positive amount of ¥40,770.17 in Q1 2023[19] - The company did not undergo an audit for the first quarter report, indicating a level of internal review[22] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[22]

关于共达电声股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：共达电声股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据共达电声股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法 规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第二十五次会议决议召 集。为召开本次股东大会，贵公司董事会于2024年4月3日公告了《共达电声股 份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）。 2024年4月12日，贵公司董事会收到股东无锡韦感半导体有限公司《关于增加共 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-045 共达电声股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定 于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11: ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 21 日 共达电声股份有限公司拟收购 浙江豪晨半导体有限公司股权所涉及的 浙江豪晨半导体有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2024）第 060009 号 | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 2 | | 正 文 4 | | 一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 4 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型 9 | | 五、评估基准日 10 | | 六、评估依据 10 | | 七、评估方法 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | 九、评估假设 18 | | 十、评估结论 19 | | 十一、特别事项说明 21 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 23 | | 十三、资产评估报告日 23 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 24 | | 附 件 25 | 银信资产评估有限公司 地址：上海市汉口路 99 号 9 楼 邮编：200002 电话：021-63391088 传真：021-63391116 电子邮箱：v ...

共达电声股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 4 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事陆正杨先生 主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，表决并通过以下议案： 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 与会监事经过认真审议，一致同意选举陆正杨先生（简历见附件） 担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第 六届监事会届满。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、《2024 年第一季度报告》 监事 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-046 共达电声股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开了第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 公司及其全资子公司、控股子公司在2024年度与控股股东无锡韦感半导体有限公 司及其控股子公司浙江豪晨半导体有限公司，将发生采购零组件、销售声学零组 件等日常关联交易，总金额预计不超过2,600万元人民币。具体内容详见公司于 2024年4月3日披露的《共达电声股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2024-014）。 （二）本次新增2024年日常关联交易预计情况 公司于2024年4月3日披露了《共达电声股份有限公司实际控制人变更暨股东 权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-007），公司实际控制人将由万蔡辛 先生变更为周思远先生。公司 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-041 共达电声股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: （1）现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）下午14:00-16:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4 月 24 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限 ...