共达电声股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司注册资本 变更并修改<公司章程>部分条款的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 公司注册资本变更概况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-075 共达电声股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改《公司章程》部分条款的公告 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-075 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、 备查文件 鉴于公司预留授予的 142 万股限制性股票已经授予完成，具体详 见《共达电声股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-054）。 公司注册资本将由人民币 364,284,000 元增加至 365,704,000 元，股 份总数将由 364,284,000 股增加至 365,704,000 股。因 ...

经审阅相关人员的履历及相关资料，我们认为公司所聘任的财务 总监具有良好的个人品德和丰富的管理经验，能够胜任所聘岗位的职 责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发 现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情形。 本次聘任人员的提名方式、审议程序及表决结果符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，合法有效。 综上，我们同意聘任张常善先生担任公司财务总监。 共达电声股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等的有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第五届董事 会第二十二次会议审议的关于聘任公司财务总监的事项发表如下独 立意见： 独立董事：杨步湘、张辉玉、杨毅 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-072 共达电声股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日下午以 现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 10 月 15 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-072 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 1、《公司 2023 年第三季度报告》 全 文 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-073 共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 10 月 15 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华 先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决并通过了《公司 2023 年第三季度报 告》 监事会认为：董事会编制公司 2023 年第三季度报告全文的程序 符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 全 文 详 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 584,368,080.80, representing a 21.05% increase compared to CNY 482,751,266.11 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 43.87% to CNY 24,349,639.69 from CNY 43,379,603.99 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 44.24% to CNY 23,923,420.28 compared to CNY 42,905,893.72 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share decreased by 43.90% to CNY 0.0676 from CNY 0.1205 in the previous year[20]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 25,854,059.08, compared to CNY 43,648,318.24 in the same period last year, indicating a significant decline[135]. - The operating profit for the first half of 2023 was CNY 20,814,360.66, down 58.9% from CNY 50,670,022.48 in the previous year[138]. - The company reported a net profit of 210 million, which is a 6.4% increase year-over-year[150]. - The total revenue for the first half of 2023 was 1.4 billion yuan, representing a decrease of 11.7% compared to the same period last year[146]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,240,016,999.14, an increase of 2.44% from CNY 1,210,450,651.58 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 16.74% to CNY 594,614,352.96 from CNY 714,147,878.05 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities reached CNY 638,127,766.55, compared to CNY 490,891,694.05 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 30%[127]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 594,614,352.96 from CNY 714,147,878.05, a decline of approximately 16.7%[127]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were 3.5 billion yuan, reflecting a decrease of 3.5% from the previous year[147]. Revenue Breakdown - Revenue from automotive and industrial applications reached ¥356,104,371.34, accounting for 60.94% of total revenue, with a year-on-year increase of 99.15%[32]. - Revenue from consumer electronics was ¥228,263,709.46, making up 39.06% of total revenue, with a year-on-year decrease of 24.9%[32]. - Domestic revenue grew by 33.68% to ¥390,782,239.50, while overseas revenue increased by 1.66% to ¥193,585,841.30[38]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 51,807,789.43, down 23.12% from CNY 67,388,565.02 in the same period last year[20]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, which decreased by 525.49% to -¥27,619,348.19, mainly due to payments for acquisitions of subsidiaries under common control[38]. - The cash flow from sales of goods and services decreased to CNY 415,740,745.51, down from CNY 503,225,482.55 in the previous year[142]. Research and Development - The company has a total of 496 authorized patents and 41 patents pending, indicating a strong focus on innovation[33]. - Research and development expenses decreased by 8.40% to ¥29,154,385.70 from ¥31,829,006.97[37]. - The company has allocated 200 million yuan for research and development in new technologies and products[146]. - Research and development expenses increased by 20% compared to the previous year, indicating a focus on innovation[151]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its product lines to include central control displays, karaoke microphones, in-car headphones, wireless chargers, and speakers to enhance its position in the smart cockpit market[30]. - The company aims to strengthen its customer-oriented strategy and expand into emerging industries such as artificial intelligence and new energy vehicles[56]. - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its technology development efforts[146]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[151]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[5]. - The employee stock ownership plan includes 55 employees holding a total of 4,169,000 shares, representing 1.13% of the company's total equity[68]. - The company has canceled 1,463,000 stock options and repurchased 1,836,000 restricted shares, accounting for 0.5015% of the total share capital[65]. Market Risks - The company faces market risks due to potential economic downturns and concentrated customer risks, which could impact business performance[53]. - The company is subject to policy risks, particularly regarding changes in corporate income tax rates[54]. - The company exports a significant portion of its products, and any reduction in export tax rebates could adversely affect future operating results[55]. Corporate Governance - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[4]. - The company has implemented measures to protect investor rights, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining transparent communication with investors[73]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters affecting the company during the reporting period[82].

独立董事：杨步湘、张辉玉、杨毅 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《共达电声股份有限公司章程》和《共达电声股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司 2023年8月21日召开的第五届董事会第二十一次会议涉及的相关事项发 表独立意见如下： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见 我们对公司2023年半年报期间内控股股东及其关联方占用公司资金 情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，报告期内，公 司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金、对外违规提供担 保等情况。 共达电声股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 二〇二三年八月二十一日 ...

| | | | | | 共达电声股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位：共达电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | (不含利息) | (如 有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-067 共达电声股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 共达电声股份有限公司（以下简称"共达电声"、"公司"）于2023年4月 25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司的议 案》，同意公司与上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）共同设立控股子 公司。具体内容详见公司于同日披露的《共达电声股份有限公司关于对外投资设 立公司的公告》（公告编号：2023-028）。 二、工商登记取得营业执照的情况 公司新设立的控股子公司于近日完成了工商登记手续，并取得金华市市场 监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下： 统一社会信用代码：91330700MACU8AW353 公司类型：其他股份有限公司（非上市） 住所：中国(浙江）自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道杨村路300号一楼 107室（自主申报） 法定代表人：傅爱善 注册资本：叁仟万元整 成立日期：2023年08月14日 经营范围：一般项目：电子 ...

一、对外投资概述 为进一步推进实施共达电声股份有限公司（以下简称 "公司"）全球化战 略布局，拓展国际业务以及加强与国际客户之间的合作紧密性，灵活的应对宏观 环境与产业政策调整，公司拟以自有资金 2000 万马币（约折合人民币 3160 万） 在马来西亚投资设立境外全资子公司 GETTOP TECHNOLOGY SDN.BHD.（以当地行 政审批机关最终核准登记的结果为准）。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-064 共达电声股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述交易事项已经公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十次会 议、第五届监事会第二十次会议审议通过。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限 公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政 府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。 二、投资标的基本情况 公 ...