共达电声股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 证券简称：共达电声 证券代码：002655 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 7 | | | （二）对股权激励计划可行性的核查意见 | 8 | | （三）对股权激励计划激励对象范围和资格的核查意见 8 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 8 | | （五）对股权激励计划行权价格定价方式的核查意见 | 9 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | | （七）对公司实施本激励计划的财务意见 | 10 | | （八）公司实施本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核 | | | 查意见 | 10 | | （九）公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意见.11 | | | （十）对上市公司绩效考核体系和考核办法的 ...

共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的股票 | 占本激励计划授予股 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期权数量 （万份） | 票期权总数比例 | 股本总额比例 | | 管理/业务骨干（119）人 | | 1,694 | 94.1111% | 4.7056% | | 预留 | | 106 | 5.8889% | 0.2944% | | 合计 | | 1,800 | 100% | 5% | 二、首次授予的股票期权激励对象名单 （名单按姓氏首字母排序,不分先后)） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 卞龙启 | 业务骨干 | | 2 | 卜宪有 | 管理骨干 | | 3 | 陈刚 | 管理骨干 | | 4 | 陈锐 | 业务骨干 | | 5 | 陈天相 | 业务骨干 | | 6 | 陈伟 | 业务骨干 | | 7 | 陈鑫焱 | 业务骨干 | | 8 | 慈长勇 | 管理骨干 | | 9 | 丁峰 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-067 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 共达电声股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定 于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知 ...

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 14 日下午以现场与 网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陆正杨先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，表决并通过了以下议案： 证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-066 共达电声股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《关于对境外全资子公司增资的议案》 监事会认为，公司本次对境外子公司进行增资，符合公司发展 战略和业务经营需要，可以进一步增强境外子公司的资金实力和运 营能力，不存在违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情 形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的 ...

关于共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关于共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）受共达电声股份有限公 司（以下简称"公司"或"共达电声"）委托，作为共达电声 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"）的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股权激励 计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 共达电声股份有限公司 二〇二四年八月 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《共达电声股份有限 公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为共达电声股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股 票。 三、本激励计划 ...

本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误产 生的一切法律责任。 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列 | 是 | | --- | --- | --- | | | 明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为 | 是 | | | 激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超 | 是 | | | 过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说 | | | | 明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象 | 是 | | | 不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施是 | | | | 会否会导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范 | 是 | | | 围 | | | | （3）拟授出的权益数量 ...

一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，保证本激励计划的顺利实施，并 在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现， 促进公司长期可持续发展。 共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动、提高公司核心团队的积极性和创造性， 将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，促进公司业绩持续增 长，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展。公司拟实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划" ）。 为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况， 制定《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（ 以下称"本办法" ）。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-065 共达电声股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对境外全资子公 司增资的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 14 日下午以现场与 网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主持，公 司监事、高 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-064 共达电声股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日披露了《共达电声股份有限公司关于公司控股股东增持公司股 份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-040），公司控股股东 无锡韦感半导体有限公司（以下简称"无锡韦感"）基于对公司长期 投资价值的认可，以及对公司未来持续稳定发展的信心，切实维护广 大投资者权益和资本市场稳定，计划在 2024 年 4 月 18 日起 6 个月 内，将通过深圳证券交易所以集中竞价和大宗交易的方式增持公司股 份，增持股份的金额合计不低于人民币 8,000 万元且不高于人民币 15,000 万元，增持价格不超过 13 元/股；并于 2024 年 4 月 27 日、5 月 10 日分别披露了《共达电声股份有限公司关于控股股东增持公司 股份比例达到 1%暨增持计划进展的公告》（公告编号：2024-050、 20 ...