本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-075 共达电声股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00-16:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《共达电声股份有 ...

北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）受共达电声股份有限公司 （以下简称"公司"或"共达电声"）委托，作为共达电声 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及 《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股权激励计划首次授予相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-079 共达电声股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于《共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"或"激励计划"） 规定的授予条件已经成就，根据共达电声股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 2 日 召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，会议审 议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》，决定以 2024 年 9 月 2 日作为本次激励计划的首次授 权日，向符合条件的 119 名激励对象授予股票期权 1,694 万份，授予 价格为人民币 10.60 元/份。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第三次会议，会 议审议通过了《关于公司< ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-080 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形； 共达电声股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（首次授权日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《共达电声 股份有限公司章程》的规定，共达电声股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授权日激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》、《管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，符合作为公司本次激励计划规 定的激励对象条件。 2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大 误解之处。 3、公司 2024 年股票期权激励计划的首次授予激励对象不存在 《管理办法》第八 ...

共达电声股份有限公司 （名单按姓氏首字母排序,不分先后)） 序号 姓名 职务 1 卞龙启 业务骨干 2 卜宪有 管理骨干 3 陈 刚 管理骨干 4 陈 锐 业务骨干 5 陈天相 业务骨干 6 陈 伟 业务骨干 7 陈鑫焱 业务骨干 8 慈长勇 管理骨干 9 丁 峰 业务骨干 10 董 旺 业务骨干 11 董 伟 业务骨干 12 董媛媛 管理骨干 13 范海波 业务骨干 14 冯克强 业务骨干 15 冯庆剑 管理骨干 16 傅爱善 总经理 17 高玉栋 业务骨干 18 郭建强 业务骨干 19 郭朋朋 业务骨干 20 郭莎莎 业务骨干 21 郭皖皖 业务骨干 22 韩见庆 业务骨干 23 韩明波 管理骨干 | 2 4 | 韩晓东 | 管理骨干 | | --- | --- | --- | | 2 5 | 郝杰春 | 业务骨干 | | 2 6 | 郝玉伟 | 管理骨干 | | 2 7 | 郝振文 | 管理骨干 | | 2 8 | 侯 超 | 业务骨干 | | 2 9 | 侯 杰 | 副总经理 | | 3 0 | 胡振华 | 管理骨干 | | 3 1 | 扈佩东 | 业务骨干 | | 3 2 | 嵇丽霞 | 业务骨干 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-073 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-073 共达电声股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议 审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）及《共 ...

共达电声股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司提供担保情况概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》，2024 年度公司预计将为控股子公司上海树固电子科技有限公司（以 下简称"上海树固"）提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保（实际发 生的担保金额均以最终签订的担保合同为准）。具体详见公司登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行（以下简称"上海农 商行"）签署了《保证合同》，为控股子公司上海树固与上海农商行签署的《流 动资金借款合 ...

共达电声股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：共达电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024年6月末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

共达电声股份有限公司 2024 年半年度报告全文 共达电声股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 共达电声股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | 公司负责人傅爱善、主管会计工作负责人张常善及会计机构负责人(会计主管人员)张 | | 常善声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-071 共达电声股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司提供担保情况概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》，2024 年度公司预计将为控股子公司上海树固电子科技有限公司（以 下简称"上海树固"）提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保（实际发 生的担保金额均以最终签订的担保合同为准）。具体详见公司登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行（以下简称"上海 工行"）、招 ...