第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 共达电声股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《共达电声股份 ...

全资子公司：香港树伟朋电子科技有限公司 无锡感芯科技有限公司 山东感芯半导体有限公司 共达电声股份有限公司2023年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2023年度公司合并报表范围 母公司：共达电声股份有限公司 控股子公司：上海树固电子科技有限公司 共达（浙江）电声股份有限公司 三、财务状况 、经营成果和现金流量分析 共达科技（马来西亚）有限公司 2、2023年度公司合并报表范围变更情况 本报告期内新增子公司： | 序号 | 子公司全称 | 纳入合并范围原因 | | --- | --- | --- | | 1 | 无锡感芯科技有限公司 | 同一控制下企业合并 | | 2 | 共达（浙江）电声股份有限公司 | 设立 | | 3 | 山东感芯半导体有限公司 | 设立 | | 4 | 共达科技（马来西亚）有限公司 | 设立 | 本报告期内减少子公司：无 3、2023年度公司合并报表审计 公司 2023 度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具容诚审字容诚审字 [2024]518Z0022 号标准无保留意见的审计报告。 二、报告期主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | ...

共达电声股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 共达电声股份有限公司 现就提名 杨毅 为 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为 共达电声股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 1 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被 ...

共达电声股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规以及《共达电声股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《共达电声股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，保障企业的规范运作和良 性发展。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 公司监事会对公司财务状况和现行财务制度进行了认真监督和核查，认为： 公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留意见，审计报告客观公正。 3、关联交易情况 报告期内公司监事会共召开9次会议，具体如下： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | 表决意见 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年2 | 第五届监事会 | ...

[2024]518Z0022 | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 141 | TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0022 号 共达电声股份有限公司全体股东： 我们审计了共达电声股份有限公司（以下简称共达电声公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-023 共达电声股份有限公司 关于修改监事会议事规则部分条款的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十四次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改监 事会议事规则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： | 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以 | | --- | --- | | 称"公司"）……《中华人民共和国证券法》、《上市公 | 下简称"公司"）…….《中华人民共和国证券法》、 | | 司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 | 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有 | 会"）《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 | | 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 | 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 | | 定本规则。 | 范运作》和《深圳证券交易 ...

共达电声股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：共达电声股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：共达电声 股票代码：002655 信息披露义务人：上海韦豪创芯投资管理有限公司 注册住址：上海市崇明区城桥镇乔松路 492 号（上海城桥经济开发区） 通讯地址：上海市浦东新区国展路 1529 号天安金融大厦 7 楼 股份变动性质：权益增加（控股上市公司控股股东） 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 释 义 3 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件的有 关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人所持有、控制的在共达电声 ...

共达电声股份有限公司 2023年度独立董事（杨毅）述职报告 作为共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《共达电声股份 有限公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法 权益。现将2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构 和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关 系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二 ...

共达电声股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人 张辉玉 作为 共达电声股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 共 达电声股份有限公司 提名为共达电声股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 共达电声股份有限公司 第 五 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 ...

共达电声股份有限公司 2023年度独立董事（杨步湘）述职报告 作为共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《共达电声股份 有限公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法 权益。现将2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 杨步湘，男，1975 年出生，1996 年毕业于湖南财经学院，2004 年获得上海财 经大学国际金融硕士学位。拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估 师、律师职称。2018 年 4 月起担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定， ...