关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年度股东大会，会 议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》。具 体详见《共达电声股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条 款的公告》（公告编号：2023-033）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十二次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司注 册资本变更并修改<公司章程>部分条款的议案》。具体详见《共达电声股份有限 公司关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号： 2023-075）。 基于上述注册资本变动情况，公司于近日取得了潍坊市行政审批服务局换 发的《营业执照》，变更后的公司营业执照基本信息如下： 证券代码：002655 证券简称：共达电声 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-077 共达电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间: （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00-16:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日上 午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《 ...

关于共达电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：共达电声股份有限公司 关于共达电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第二十二次会议决议召 集，由贵公司董事长主持。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2023年10 月27日公告了《共达电声股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的 通知》（以下简称"《会议通知》"）。贵公司前述《会议通知》载明了本次 股东大会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登 记日、参加现场会议登记办法、网络投票方式、关于股东有权委托代理人出席 会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人、电话等事项，同时贵公司 董事会还根据有关规定对《会议通知》中相关议案的内容进行了充分披露。 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据共达电声股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥370,129,597, representing a 55.44% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥9,429,653, a decrease of 44.77% year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 46.96% to ¥0.0262[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥954,497,678.44, a significant increase of 32.3% compared to ¥720,866,818.56 in the same period last year[17] - Net profit for Q3 2023 was ¥36,461,895.58, a decrease of 40.5% from ¥61,159,041.38 in Q3 2022[18] - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 was ¥33,779,293.27, a decrease of 44.83% compared to ¥61,159,041.38 in the same period last year[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥36,435,286.98, down from ¥61,529,867.04 year-over-year[19] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0938, compared to ¥0.1699 in Q3 2022, reflecting a decline of 44.73%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥69,877,110, down 6.41% from the previous year[5] - Cash inflow from operating activities for Q3 2023 was ¥804,411,538.23, an increase of 2.67% from ¥784,338,171.26 in the previous year[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥138,109,630.00, an increase from ¥95,829,440.99 at the end of Q3 2022[22] - The cash flow from financing activities for Q3 2023 showed a net outflow of ¥24,338,271.66, an improvement from a net outflow of ¥44,626,540.36 in the same period last year[22] - The total cash outflow from operating activities was ¥734,534,419.41, compared to ¥709,678,555.54 in the previous year, indicating an increase of 3.50%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,311,112,693.25, an increase of 8.32% compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥691,802,551.67 from ¥490,891,694.05, marking a rise of 40.9%[15] - Current assets totaled ¥882,842,692.07, up 15.6% from ¥763,913,566.55 at the beginning of the year[1] - The total assets of the company reached ¥1,311,112,693.25, up from ¥1,210,450,651.58, reflecting a growth of 8.4%[15] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased by 34.25% to ¥409,585,897.21, attributed to higher operating revenue[8] - Accounts receivable increased to ¥409,585,897.21 from ¥305,097,243.49, reflecting a rise of 34.2%[1] - Inventory levels increased slightly to ¥224,788,579.03 from ¥221,534,472.74, indicating a growth of 1.0%[1] Operating Costs and Expenses - The operating cost for Q3 2023 was ¥767,070,698.76, a 45.25% increase year-on-year, driven by higher distribution business revenue[8] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥891,644,760.26, up 37.5% from ¥648,476,483.49 in Q3 2022[18] - Operating expenses surged by 462.90% to CNY 1.13 billion, mainly attributed to an increase in fixed asset scrapping[9] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥44,061,635.58, compared to ¥46,928,775.37 in the previous year[18] Financing Activities - Short-term borrowings rose by 47.15% to ¥120,818,390.80, indicating increased bank loans[8] - Cash inflows from financing activities rose by 79.89% to CNY 228.65 million, primarily due to increased bank borrowings[9] - Cash outflows for financing activities increased by 47.32% to CNY 252.99 million, mainly due to cash payments for acquiring subsidiaries under common control[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,147, with no preferred shareholders[11] - The largest shareholder, Wuxi Weiguan Semiconductor Co., Ltd., holds 10.12% of shares, amounting to 37 million shares, with 27.75 million shares pledged[11] - The company has no preferred shareholders and no significant changes in shareholder structure were reported[13] Other Notable Changes - The company reported a significant increase in contract liabilities by 481.44% to ¥818,670, reflecting higher advance payments received[8] - The company recorded a 518.78% increase in credit impairment losses, amounting to -¥6,765,912.62, due to increased bad debt provisions[8] - The company reported a significant decrease in asset disposal income, down 80.60% to CNY 132.29 million due to reduced gains from fixed asset disposals[9] - The company executed a business combination under common control, with the merged entity reporting a net profit of ¥319,113.01 prior to the merger, contrasting with a loss of ¥4,237,910.86 in the previous year[19]

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-074 共达电声股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 以现场与网络相结合 的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-074 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司注册资本 变更并修改<公司章程>部分条款的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 公司注册资本变更概况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-075 共达电声股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改《公司章程》部分条款的公告 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-075 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、 备查文件 鉴于公司预留授予的 142 万股限制性股票已经授予完成，具体详 见《共达电声股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-054）。 公司注册资本将由人民币 364,284,000 元增加至 365,704,000 元，股 份总数将由 364,284,000 股增加至 365,704,000 股。因 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-073 共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 10 月 15 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华 先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决并通过了《公司 2023 年第三季度报 告》 监事会认为：董事会编制公司 2023 年第三季度报告全文的程序 符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 全 文 详 ...

经审阅相关人员的履历及相关资料，我们认为公司所聘任的财务 总监具有良好的个人品德和丰富的管理经验，能够胜任所聘岗位的职 责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发 现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情形。 本次聘任人员的提名方式、审议程序及表决结果符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，合法有效。 综上，我们同意聘任张常善先生担任公司财务总监。 共达电声股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等的有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第五届董事 会第二十二次会议审议的关于聘任公司财务总监的事项发表如下独 立意见： 独立董事：杨步湘、张辉玉、杨毅 二〇二三年十月二十六日 ...

共达电声股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 ...