证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-072 共达电声股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日下午以 现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2023 年 10 月 15 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-072 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 1、《公司 2023 年第三季度报告》 全 文 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 584,368,080.80, representing a 21.05% increase compared to CNY 482,751,266.11 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 43.87% to CNY 24,349,639.69 from CNY 43,379,603.99 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 44.24% to CNY 23,923,420.28 compared to CNY 42,905,893.72 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share decreased by 43.90% to CNY 0.0676 from CNY 0.1205 in the previous year[20]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 25,854,059.08, compared to CNY 43,648,318.24 in the same period last year, indicating a significant decline[135]. - The operating profit for the first half of 2023 was CNY 20,814,360.66, down 58.9% from CNY 50,670,022.48 in the previous year[138]. - The company reported a net profit of 210 million, which is a 6.4% increase year-over-year[150]. - The total revenue for the first half of 2023 was 1.4 billion yuan, representing a decrease of 11.7% compared to the same period last year[146]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,240,016,999.14, an increase of 2.44% from CNY 1,210,450,651.58 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 16.74% to CNY 594,614,352.96 from CNY 714,147,878.05 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities reached CNY 638,127,766.55, compared to CNY 490,891,694.05 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 30%[127]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 594,614,352.96 from CNY 714,147,878.05, a decline of approximately 16.7%[127]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were 3.5 billion yuan, reflecting a decrease of 3.5% from the previous year[147]. Revenue Breakdown - Revenue from automotive and industrial applications reached ¥356,104,371.34, accounting for 60.94% of total revenue, with a year-on-year increase of 99.15%[32]. - Revenue from consumer electronics was ¥228,263,709.46, making up 39.06% of total revenue, with a year-on-year decrease of 24.9%[32]. - Domestic revenue grew by 33.68% to ¥390,782,239.50, while overseas revenue increased by 1.66% to ¥193,585,841.30[38]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 51,807,789.43, down 23.12% from CNY 67,388,565.02 in the same period last year[20]. - The company reported a significant increase in financing cash flow, which decreased by 525.49% to -¥27,619,348.19, mainly due to payments for acquisitions of subsidiaries under common control[38]. - The cash flow from sales of goods and services decreased to CNY 415,740,745.51, down from CNY 503,225,482.55 in the previous year[142]. Research and Development - The company has a total of 496 authorized patents and 41 patents pending, indicating a strong focus on innovation[33]. - Research and development expenses decreased by 8.40% to ¥29,154,385.70 from ¥31,829,006.97[37]. - The company has allocated 200 million yuan for research and development in new technologies and products[146]. - Research and development expenses increased by 20% compared to the previous year, indicating a focus on innovation[151]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its product lines to include central control displays, karaoke microphones, in-car headphones, wireless chargers, and speakers to enhance its position in the smart cockpit market[30]. - The company aims to strengthen its customer-oriented strategy and expand into emerging industries such as artificial intelligence and new energy vehicles[56]. - The company plans to expand its market presence by launching new products and enhancing its technology development efforts[146]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[151]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[5]. - The employee stock ownership plan includes 55 employees holding a total of 4,169,000 shares, representing 1.13% of the company's total equity[68]. - The company has canceled 1,463,000 stock options and repurchased 1,836,000 restricted shares, accounting for 0.5015% of the total share capital[65]. Market Risks - The company faces market risks due to potential economic downturns and concentrated customer risks, which could impact business performance[53]. - The company is subject to policy risks, particularly regarding changes in corporate income tax rates[54]. - The company exports a significant portion of its products, and any reduction in export tax rebates could adversely affect future operating results[55]. Corporate Governance - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[4]. - The company has implemented measures to protect investor rights, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining transparent communication with investors[73]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters affecting the company during the reporting period[82].

独立董事：杨步湘、张辉玉、杨毅 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《共达电声股份有限公司章程》和《共达电声股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司 2023年8月21日召开的第五届董事会第二十一次会议涉及的相关事项发 表独立意见如下： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见 我们对公司2023年半年报期间内控股股东及其关联方占用公司资金 情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，报告期内，公 司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金、对外违规提供担 保等情况。 共达电声股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 二〇二三年八月二十一日 ...

| | | | | | 共达电声股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位：共达电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占 用资金的利息 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | (不含利息) | (如 有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-067 共达电声股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 共达电声股份有限公司（以下简称"共达电声"、"公司"）于2023年4月 25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司的议 案》，同意公司与上海世纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）共同设立控股子 公司。具体内容详见公司于同日披露的《共达电声股份有限公司关于对外投资设 立公司的公告》（公告编号：2023-028）。 二、工商登记取得营业执照的情况 公司新设立的控股子公司于近日完成了工商登记手续，并取得金华市市场 监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下： 统一社会信用代码：91330700MACU8AW353 公司类型：其他股份有限公司（非上市） 住所：中国(浙江）自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道杨村路300号一楼 107室（自主申报） 法定代表人：傅爱善 注册资本：叁仟万元整 成立日期：2023年08月14日 经营范围：一般项目：电子 ...

一、对外投资概述 为进一步推进实施共达电声股份有限公司（以下简称 "公司"）全球化战 略布局，拓展国际业务以及加强与国际客户之间的合作紧密性，灵活的应对宏观 环境与产业政策调整，公司拟以自有资金 2000 万马币（约折合人民币 3160 万） 在马来西亚投资设立境外全资子公司 GETTOP TECHNOLOGY SDN.BHD.（以当地行 政审批机关最终核准登记的结果为准）。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-064 共达电声股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述交易事项已经公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十次会 议、第五届监事会第二十次会议审议通过。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限 公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政 府相关部门完成登记备案等手续，因此实施结果尚存在不确定性。 二、投资标的基本情况 公 ...

关于调整对外投资方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，同意公 司全资子公司无锡感芯科技有限公司（以下简称"无锡感芯"）拟投资 800 万元 成立二级全资子公司浙江感芯科技有限公司，具体详见《共达电声股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告》（公告编号：2023-028）。 二、本次对外投资方案调整情况概述 鉴于公司发展战略规划具体实施方案的调整和管理需要，公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整对外投资方案的 议案》，拟对在浙江义乌投资设立二级全资子公司涉及的投资方案进行调整。调 整后的方案具体如下： 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-065 共达电声股份有限公司 山东感芯半导体有限公司 出资方式：现金 法定代表人：万景明 公司类型：有限责任公司 注册地址：山东省潍坊市坊子区崇文街 53 号 注册资本 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-066 2、《关于调整对外投资方案的议案》 共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 9 日下午以现场 （公司会议室）与网络相结合的方式召开，本次会议已于 8 月 7 日以 电子邮件及专人送达的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决通过了以下议案 1、《关于对外投资设立境外子公司的议案》 监事会认为, 公司以自有资金在马来西亚投资设立全资子公司， 有利于公司加快国际化发展战略布局，提高公司市场拓展能力，符合 公司的整体战略规划，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 表决结果：3 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2023-063 共达电声股份有限公司 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案 1、《关于对外投资设立境外子公司的议案》 为进一步推进实施公司全球化战略布局，拓展国际业务，加强与 国际客户之间的合作紧密性，灵活的应对宏观环境与产业政策调整， 公司拟以自有资金 2000 万马币（约折合人民币 3160 万）在马来西亚 设立全资子公司。 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外 投资设立境外子公司的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 9 日下午以现 场（公司会议室）与网络相结合的方式召开。本次会议已于 8 月 7 日 以电子邮件及专人送达的方式向公 ...

证券代码： 002655 证券简称：共达电声 共达电声股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230428 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 □ | | 参与单位名称及 | 通过"全景•路演天下"（https://ir.p5w.net）参与 2022 年度报告 | | 人员姓名 | 网上说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 4 28 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 公司董事长梁龙先生、总经理傅爱善先生、董事会秘书张常善先生、 | | 员姓名 | 独立董事张辉玉先生、财务总监郑希庆先生 | | | 1、公司今年的经营计划有哪些？ | | | 您好，公司制定了"T 型"战略，T 战略的竖线代表公司的电子元 | | | 器件主业不断加强上下游纵深发展；横线则代表公司聚焦车载业务并 | | ...