关于公司代行董事长、董事、监事辞去职务的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-022 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司代行董事长、董事、监事辞去职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司代行董事长、代行董事会秘书、代行财务总监、副总经理魏勇先生、董事 张海为先生、监事会主席麦颖贤女士、监事林志婷女士、监事陈越越女士提交 的书面辞职报告。 一、董事辞去职务相关情况 二、监事辞去职务相关情况 鉴于公司治理架构调整，监事会主席麦颖贤女士决定辞去公司职工代表监 事职务，其原定任期至第六届监事会届满时止，辞职后，麦颖贤女士继续在公 司任职。 鉴于公司治理架构调整，监事林志婷女士决定辞去公司监事职务，其原定 任期至第六届监事会届满时止。 鉴于公司治理架构调整，监事陈越越女士决定辞去公司监事职务，其原定 任期至第六届监事会届满时止。辞职后，陈越越女士继续在公司任职。 1/2 关于公司代行董事长、董事、监事辞去职务的公告 根据《公司章程》等有关规定 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-026 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于 《召开2025年第二次临时股东大会》的议案，根据公司第六届董事会第十一次会议 提案，决定于2025年2月21日召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025年2月21日（星期五）下午14:00开始； 网络投票时间：2025年2月21日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月21 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月21日上午 9 ...

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事会补选股 东代表监事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行补选。公司股 东广州普慧源贸易有限公司、监事会提名陶金荣女士、郑瑞树先生，上述监事候 选人经公司股东大会选举后，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 本次表决情况如下： 1、补选陶金荣女士为第六届监事会股东代表监事。 第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-025 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第六次会议通知以电子邮件、 微信等方式发出，并于 2025 年 2 月 5 日下午 13:30 在公司 14 楼会议室召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席麦颖贤女士主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议符合《公司法》和 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-024 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 5 日下午 14:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开，会议通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件、微信等方式发出。本 次会议以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长魏勇先生主持，会议应出席 董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩登大 道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议， 本次会议审议通过了以下议案： 一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消补选彭政为公 司非独立董事的议案》。 公司董事会于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 ...

*ST摩登再度涨停，10个交易日内录得9个涨停，累计涨幅为46.97%，累计换手率为19.17%。截至 9:34，该股今日成交量887.97万股，成交金额1703.10万元，换手率1.46%。最新A股总市值达13.82亿 元，A股流通市值11.82亿元。 近日该股表现 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜 龙虎榜2次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买入227.91万元。 2024年10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入1.59亿元，同比下降 25.82%，实现净利润-0.13亿元，同比增长76.31%。1月25日公司公布了2024年业绩预告，预计实现净利 润-0.56亿元至-0.37亿元，同比变动区间为37.61%~58.41%。（数据宝） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚 集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 关于公司股票可能被叠加实施退市风险警示的提示性公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-017 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司股票可能被叠加实施退市风险警示的提示性公告 （【2024】43号）（以下简称"责令改正措施"）后，未能按照责令改正措施 的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被 深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改， 清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险 警示； 2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称"锐洋集 团"）代原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）偿 还全部的24,193.38万元占款。根据 ...

截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币 80,940,812.79 元，占公司最近一期经审计净资产的 21.79%。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的相关规定，现将有关诉讼、仲裁事项公告如下： 一、关于前期已披露的诉讼、仲裁事项情况 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-018 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 16 日、2019 年 10 月 16 日、2020 年 1 月 10 日、2020 年 2 月 20 日、2020 年 3 月 24 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 11 日、2020 年 7 月 30 日、2020 年 9 月 1 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 10 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-021 1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议：2025 年 1 月 24 日（星期五）14：00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上 午 9:15 至 2025 年 1 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受摩登大道时尚集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所 律师出席了公司于2025年1月24日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2024年第一次临时股东大会修订的《摩登大道时尚集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司 ...

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-020 一、公司股票可能被终止上市的原因 截至本公告披露日，公司股票可能触及的终止上市情形如下： 1 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚 集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （【2024】43号）（以下简称"责令改正措施"）后，未能按照责令改正措施 的要求在收到决定书之日起六个月内完成整改，并于2024年11月11日开市起被 深交所实施停牌且停牌后两个月内仍未能按照责令改正措施的要求完成整改， 清收全部占款。因此公司股票已于2025年1月14日开市起被深交所实施退市风险 警示； 2、截至本公告披露日，已收到锐洋控股集团有限公司（以下简称"锐洋集 团"）代原控股股东广州瑞丰集团股份有 ...