摩登大道时尚集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规、 其他规范性文件及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： (六) 其他负有信息披露职责的公司人员和部门及信息披露义务人。包括 但不限于公司股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其 相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》 等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。2024 年 1 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人 为第六届董事会独立董事，现将本人 2024 年度以及离职前担任公司独立董事的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈凯敏先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任上 海大策资产管理有限公司合规风控总监，曾任职于上海永达资产管理股份有限公司 股权投资部、众华会计师事务所（特殊普通合伙）国际二部和上海梵果电子科技有 限公司。陈凯敏先生拥有丰富的 IPO 公司审计、外资公司审计，以及对外投资财务 尽职调查经历，持有中国注册会计 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 黄淑英女士，中国香港籍，1986 年出生，除中国香港外，无其他境外永久居留 权，硕士研究生学历。现任百捷物流（厦门）发展有限公司法务总监，拥有多年法 务工作经验，熟悉公司资本运作体系的工作流程和建设并已取得上市公司独立董事 培训结业证书。 （二）任职公司董事会专门委员会的情况 2024 年度本人在公司董事会战略委员会和董事会提名委员会任职。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除独 立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员以外的其他任何职务， 也不在公司主要股东单位担任任何职务。与公司及公司主要股东或有利害关系的机 构和人员之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人没有从公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 1 / 4 独立董事2024年度述职报告 作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《公司独立董事工作制度》 等有关法律、法规、部门规章的规定和公司制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责， 促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的 作用。2024 年 1 月 18 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，选举本人 为第六届董事会独立董事，现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 裘爽女士，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现 任之禺（上海）管理咨询有限公司合伙人。曾任上海万加暄宜咨询管理中心副总经 理、上海城地香江数据科技股份有限公司董事会秘书、南通华夏飞机工程技术股份 有限公司董事会秘书兼法务总监，国泰君安证券天津分公司客户经理。裘爽女士拥 有多年企业管理经验，曾重点负责上市公司并购 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》、 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等规 章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了广东司农会计师事务所 出具的保留意见的审计报告（报告编号：司农审字[2025]25000800047 号），经过 与年审会计师的讨论、沟通，就公司保留意见审计报告涉及事项的专项说明发表 如下意见： 我们一致同意公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计 报告涉及事项的专项说明》。该说明符合公司的实际情况，采取的消除相关事项 及其影响的具体措施是可行的。同时，我们将持续关注和督促公司董事会及管理 层落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促进公司发展， 维护广大投资者的利益。 关于 2024 年度保留意见审计报告 涉及事项专项说明的意见 摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事 独立董事：冯丽丽、尹国忠 2025 年 4 月 28 日 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过列席和出席董事 会、股东大会、公司决策层会议，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产 经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，维 护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、监事会日常工作情况 2024年，公司监事会认真履行了《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的要求，依法独立行使职权，确保公司经营的正常进行，维护股东特别是 中小股东的利益。报告期内，公司共召开五次监事会会议，具体内容如下： 1、公司于2024年1月18日召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了审 议《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登在2024 年1月19日的《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上； 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届监事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年年度报告全文 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）经广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）审计，对公司 2024 年度财务报告 出具了保留意见的审计报告。司农所经审计认为，公司财务报表除"形成保留意 见的基础"部分所述事项对对应数据可能产生的影响外，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合 并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。现 将公司 2024 年度财务决算的相关内容报告如下： 一、公司 2024 年度经营成果 二、公司 2024 年末财务状况 1、资产结构 2024 年末资产总额为 485,868,171.45 元，其中流动资产为 363,069,222.82 元， 占总资产的 74.73%。 2024 年度，公司实现营业收入 216,494,973.25 元，较上年同期下降 25.23%； 归属于上市公司股东的净利润-62,098,314.49 元，较上年同期上涨 30.27%。2024 年度归属于上市公司股东的净利润较上 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-069 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案， 决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）14:00 开始； 网络投票时间：2025年5月23日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午 9:15至下午15:00期间 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-059 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第九次会议通知以电子邮件、 微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司 14 楼会议室召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郑瑞树先生主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度报告 全文及摘要>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工 作报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大 会议事规则》《监事会 ...

我们对公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁 布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有 效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股 东的合法权益。 摩登大道时尚集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 摩登大道时尚集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，摩登大道时尚集团股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了 2024 年度财务报告和广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告（司农审字 [2025]25000800047 号），发表如下意见： ...