证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺声明人 提名人广州普慧源贸易有限公司现就提名邢向恩为摩登大道时尚集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺声明人 声明人邢向恩作为摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州普慧源贸易有限公司提名为摩登大道时 尚集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职 ...

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 提名人广州普慧源贸易有限公司现就提名冯丽丽为摩登大道时尚集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是□否 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺声明人 如否，请详细说明：_____________________________ ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-123 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东 委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 / 7 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于《召 开2024年第二次临时股东大会》的议案，根据公司第六届董事会第六次会议提案， 决定于2024年11月29日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开 符合有关法律法规和 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-121 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 11 月 13 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 12 日以微信、电子邮 件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯方式召开，会议由董事长林毅超先生 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关 法律、法规的规定。 【详情可参阅公司于2024年11月14日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告 编 ...

关于公司董事长、独立董事辞职的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-120 摩登大道时尚集团股份有限公司 鉴于公司治理架构调整，独立董事裘爽女士决定辞去公司独立董事、董事 会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员 职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。 鉴于公司治理架构调整，独立董事黄淑英女士决定辞去公司独立董事、董 事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员职务，其原定任期至第六届董 事会届满时止。 1/2 关于公司董事长、独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长林毅超先生、独立董事陈凯敏先生、独立董事裘爽女士、独立董事 黄淑英女士提交的书面辞职报告。 一、董事长辞职并生效相关情况 鉴于公司治理架构调整，林毅超先生决定辞去公司总经理、董事长、代行 董事会秘书、董事、董事会战略委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员 职务，且一并辞去公司及下属子公司担任的所有职务，其原定任期至第六届董 事会届满 ...

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺声明人 声明人冯丽丽作为摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州普慧源贸易有限公司提名为摩登大道时 尚集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-119 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金占用清收事 项未有实质性进展，公司对于清收所有被原控股股东广州瑞丰集团股份有限公 司（以下简称"瑞丰集团"）占用的资金仍具有重大不确定性。请各位投资者关 注相关风险，谨慎投资。 2、公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广 东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司 采取责令改正措施的决定》（【2024】43 号）（以下简称"责令改正措施"）。根据 上述决定，公司被原控股股东瑞丰集团占用的 24,193.38 万元资金应在收到决 定书之日起六个月内归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》 第八章、第九章第四节的规定，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 24,193.38 ...

近日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司""摩登大道"）收 到广东省高级人民法院出具的《民事判决书》（2024）粤民终1867号，情况如下： 一、案件基本情况 关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-118 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2022年11月2日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼 的公告》（公告编号：2022-092），收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广 州中院"）出具的编号为"（2022）粤01民初2696号"的《应诉通知书》和《起诉 状》等法律文书，广州中院已受理中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简 称"投服中心"）与广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）、林永 飞、翁武强、刘文焱、摩登大道损害公司利益责任纠纷一案。 2023年11月16日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展 情况的 ...