关于公司高级管理人员薪酬的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-010 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动摩登大道时尚集团股份有限公司（以 下简称"公司"）高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平， 结合公司实际经营情况，确定高级管理人员薪酬如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员薪酬可在上述薪酬标准上下浮动100%的范围内，按照公司绩 效管理制度进行绩效考核，确定其最终实际薪酬。 四、其他规定 1、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算 其应得的薪酬； 1 / 2 公司高级管理人员。 二、本方案适用期限 自本次董事会通过之日起生效，至第六届董事会届满之日止，修改时亦同。 三、薪酬标准 1、基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位职责等予以确定，按月发放， 具体如下： | 序号 | 职务 | 基 ...

关于聘任内部审计部门负责人的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-009 摩登大道时尚集团股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第一 次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任陈 燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 个人简历： 陈燕女士，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾就 职于广东荣德会计师事务所有限公司，任审计项目经理。2021 年 8 月至今就职 于本公司，持有注册会计师证书和税务师证书，现任公司审计部经理。 陈燕女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条 不得担任监事的情形；与上市公司实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监 事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所上市公司自 ...

关于召开2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》，决定于2024年1月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了关于 《召开2024年第一次临时股东大会》的议案，根据公司第五届董事会第二十次会议 提案，决定于2024年1月18日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-004 摩登大道时尚集团股份有限 ...

关于选举第六届监事会职工监事的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-003 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会将于 2024 年 1 月 18 日届满，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，摩登大道时 尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日上午 10:00 在广 州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 楼会议室召开职工代表大会 2024 年 第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届监事会职工监事，会议通过民主 选举形成如下决议： 同意选举麦颖贤女士（个人简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。麦 颖贤女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

关于选举第六届董事会职工董事的公告 关于选举第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 1 月 18 日届满，为保证董事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，摩登大道时 尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日上午 10:00 在广 州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 楼会议室召开职工代表大会 2024 年 第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届董事会职工董事，会议通过民主 选举形成如下决议： 同意选举张海为先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。张 海为先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同 组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024- ...

一、公司及下属控股公司赎回委托理财的情况 关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的进展公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-001 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月29日、2023 年7月21日召开的第五届董事会第十七次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于 授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。同意公司 及下属控股公司使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品，最高额度不超过10亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授 权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日 止。具体详见公司于2023年6月30日、2023年7月24日披露的《关于授权公司及下属 控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-058）、 《202 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-117 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，本 次事项仍需经 2024 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议 批准之后，需修订《公司章程》相应条款如下： 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条：公司董事、监事、高级管 | 第二十九条：公司董事、监事、高级管理 | | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 | | | 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 | 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 | | | 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 | 券在买入后 6 个 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，进一步建立公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人 员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（含董事和非独立董事）组成， 其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人裘爽，作为摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码: 002656 证券简称: ST摩登 提名人摩登大道时尚集团股份有限公司董事会现就提名裘爽 摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ...