关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-012 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币 522,168,711.37 元，占公司最近一期经审计净资产的 103.22%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，现将有关诉讼、仲裁事项公告如下： 一、关于前期已披露的诉讼、仲裁事项情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 16 日、2019 年 10 月 16 日、2020 年 1 月 10 日、2020 年 2 月 20 日、2020 年 3 月 24 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 11 日、2020 年 7 月 30 日、2020 年 9 月 1 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 1 ...

第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-007 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第六届监事会换届选举。为保 证监事会团队的延续性，同日召开第六届监事会第一次会议，会议通知及议案于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024 年第一次临时 股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监 事会主席的议案》。 同意选举麦颖贤女士为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事会任 期相同，自本次会议通过之日起。 相关人员简历见公司于 2024 年 1 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》 及巨潮资讯网（ww ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-006 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第六届董事会换届选举。为保 证董事会、高级管理人员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次会议，会 议通知及议案于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024 年第一次临时股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。 本次会议以现场会议方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩登大 道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法 规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受摩登大道时尚集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所 律师出席了公司于2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议 ...

关于公司高级管理人员薪酬的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-010 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动摩登大道时尚集团股份有限公司（以 下简称"公司"）高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平， 结合公司实际经营情况，确定高级管理人员薪酬如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员薪酬可在上述薪酬标准上下浮动100%的范围内，按照公司绩 效管理制度进行绩效考核，确定其最终实际薪酬。 四、其他规定 1、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算 其应得的薪酬； 1 / 2 公司高级管理人员。 二、本方案适用期限 自本次董事会通过之日起生效，至第六届董事会届满之日止，修改时亦同。 三、薪酬标准 1、基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位职责等予以确定，按月发放， 具体如下： | 序号 | 职务 | 基 ...

关于聘任内部审计部门负责人的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-009 摩登大道时尚集团股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第一 次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任陈 燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 个人简历： 陈燕女士，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾就 职于广东荣德会计师事务所有限公司，任审计项目经理。2021 年 8 月至今就职 于本公司，持有注册会计师证书和税务师证书，现任公司审计部经理。 陈燕女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条 不得担任监事的情形；与上市公司实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监 事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所上市公司自 ...

关于召开2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》，决定于2024年1月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了关于 《召开2024年第一次临时股东大会》的议案，根据公司第五届董事会第二十次会议 提案，决定于2024年1月18日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-004 摩登大道时尚集团股份有限 ...

关于选举第六届监事会职工监事的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-003 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会将于 2024 年 1 月 18 日届满，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，摩登大道时 尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日上午 10:00 在广 州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 楼会议室召开职工代表大会 2024 年 第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届监事会职工监事，会议通过民主 选举形成如下决议： 同意选举麦颖贤女士（个人简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。麦 颖贤女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

关于选举第六届董事会职工董事的公告 关于选举第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 1 月 18 日届满，为保证董事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，摩登大道时 尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日上午 10:00 在广 州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 楼会议室召开职工代表大会 2024 年 第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届董事会职工董事，会议通过民主 选举形成如下决议： 同意选举张海为先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。张 海为先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同 组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024- ...