证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-012 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案： 一、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司董事会提名委员会已审议通过了本议案。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。 二、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、《 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席王旭瀑女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 一、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-013 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 三、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：3 票 ...

审计报告 亚会审字（2024）第 01110136 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | | 起始页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | | 8 | | | 合并现金流量表 | | 9 | | | 合并股东权益变动表 | 1 0 | | -11 | | 资产负债表 | 1 2 | | -13 | | 利润表 | | 1 4 | | | 现金流量表 | | 1 5 | | | 股东权益变动表 | 1 6 | | -17 | | 财务报表附注 | 1 8 | - | 9 3 | 亚会审字（2024）第 01110136 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯文教育公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-020 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月 17日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号 楼15层公司会议室召开2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次 股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认 为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）15:30 开始 （2）网络投票时间：2 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（袁佳） 各位股东及授权代表： 作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规范性文件的要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人袁佳，1980 年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传 播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研究生。历任北京城市学院招生 办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019 年 12 月至今任北京城市学院党 委委员、副校长。2023 年 1 月至今任粉笔有限公司独立董事。本人投身民办教 育多年，具有丰富的教育管理经验。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法履行监督职责，切实维护公 司利益和广大股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将2023年 度监事会主要工作报告如下： 一、2023年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开五次监事会会议，会议的召开与表决程序均符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 2023年4月26日，公司召开第五届监事会第二十次会议，会议审议并通过 《2022年度总经理工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报 告》《2022年年度报告全文及摘要》《2023年第一季度报告》《2022年度利润分配 预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》。 2023年8月25日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议并通过 《2023年半年度报告及其摘要》《关于公司监事会换届选举的议案》。 202 ...

关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110007 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 目 录 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 3 | 关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01110007 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯文教育公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号—— ...

公司按照上述规定，对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整，本次追溯 调整已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 二、上述会计政策变更对公司的影响 企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据 新旧准则衔接规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施 行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适 用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关 预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企 业应当按照该规定进行调整。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概况 北京凯文德信教育科技股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日披露《 关于变更会 计政策的公告》，同意公司自 2023 年 1 月 1 日起施行财政部发布的《 企业会计准 则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任,负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章 程》及本规则增补新的委员。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司财务管理、内控制度建立和执行情 况进行内部审计监督 ...