证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-019 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于 2024 年度董 事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将薪酬方案具体情况公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、 薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 2、独立董事 独立董事津贴为每人 15 万元/年，按月发放。 （二）监事薪酬方案 监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬福利制度和绩效考核管理 办法领取薪酬，基本薪酬按月发放，年度绩效奖金根据公司年度经营情况及个人 绩效考核结果核定。 （三）高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据企业任期与契约管理办法 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度经营情况 公司2023年度实现营业收入25,388.52万元，归属于上市公司股东的净利润- 4,972.25万元，较上年减亏48.48%。截至2023年12月31日，公司总资产为310,989.12 万元，归属于上市公司股东的净资产为220,087.69万元。 二、2023年度董事会运作情况 （一）董事会对股东大会决议事项的执行情况 2023年度，公司董事会组织召开了3次股东大会，股东大会的召集和召开程 序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人资格、 会议的表决程序以及表决结果合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和 授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况如下： | 序 | 股东大会 | 召开时间 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥77,054,293.64, representing a 12.93% increase compared to ¥68,233,241.46 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders decreased by 66.66% to ¥3,538,176.41 from ¥10,613,651.83 year-on-year[4] - The net loss for Q1 2024 was CNY 3,544,115.87, an improvement from a net loss of CNY 10,734,452.57 in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.01, compared to -0.02 in the same period last year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥26,115,074.46, a decline of 87.73% compared to the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥31,354,836.51, an increase from ¥30,138,964.95 year-over-year[20] - Cash outflow from operating activities was ¥57,469,910.97, up from ¥44,050,015.19 in the previous year[21] - Cash inflow from investment activities reached ¥621,990,932.03, significantly higher than ¥200,672,018.71 in the previous year[21] - Net cash flow from investment activities was -¥1,534,566.97, an improvement from -¥3,840,219.29 year-over-year[21] - Cash outflow from financing activities totaled ¥59,613,462.10, compared to ¥45,691,503.76 in the same period last year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥308,377,426.18, down from ¥377,042,403.74 year-over-year[21] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥87,244,318.53, compared to -¥63,442,773.29 in the previous year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,010,794,111.28, down 3.19% from ¥3,109,891,235.11 at the end of the previous year[4] - The total current assets decreased from CNY 551,239,612.28 at the beginning of the year to CNY 469,587,504.08 by the end of the first quarter, representing a decline of approximately 14.8%[14] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 395,696,734.71 to CNY 308,452,416.18, a reduction of about 22%[14] - The total non-current assets slightly decreased from CNY 1,888,511,592.04 to CNY 1,876,220,344.79, reflecting a decline of about 0.7%[14] - Total liabilities decreased to CNY 813,759,015.08 from CNY 909,330,808.04 compared to the previous year[16] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥2,197,357,494.91, a slight decrease of 0.16% from the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 2,197,357,494.91 from CNY 2,200,876,886.32[16] Receivables and Prepayments - Accounts receivable increased by 68.61% to ¥8,973,980.37, primarily due to an increase in meal and service fees[8] - Prepayments rose by 163.22% to ¥1,663,589.12, mainly due to prepayments for partner service fees[8] - Accounts receivable increased from CNY 5,303,754.88 to CNY 8,942,735.25, showing a growth of approximately 68%[14] Investment and Income - The company's investment income increased by 47.46% to ¥1,000,000.00, attributed to higher investments in bank financial products[8] - The company is focusing on enhancing its data resources and intangible assets, which are critical for future growth[16] Market and Future Outlook - The company has not disclosed any new product or technology developments during this quarter[13] - There are no significant market expansion or acquisition strategies mentioned in the report[13] - The company did not provide specific future outlook or performance guidance in this quarter's report[13] - No other significant strategies or changes were noted in the financial report[13] Audit and Reporting - The first quarter report was not audited[22]

各位股东及授权代表： 作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规范性文件的要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 北京凯文德信教育科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄乐平） 本人黄乐平，1975 年出生，中国国籍，九三学社社员，北京师范大学法学博 士，具有法律职业资格证书。2007 年 8 月至今任北京义联劳动法援助与研究中 心主任，2013 年 7 月至今任北京义贤律师事务所主任本人长期从事企业法律顾 问及民商事诉讼工作，同时致力于人力资源法务与公司法务的研究，曾获北京市 司法行政系统先进个人等荣誉称号。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 | 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 党组织建设 | 29 | | 第九章 | 财务会议制度、利润分配和审计 | 2 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议并通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润-4,972.25 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥 补亏损金额为 619,464,354.57 元，实收股本为 598,280,384 元，未弥补亏损达到 实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本事项在董 事会审议通过后需要提交股东大会审议。 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2024-018 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司研判当前教育行业政策导向和市场环境，紧密关注新技术、新应用对教 育市场和商业模式的影响，抓住 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持薪酬与考核委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行主任委员职责。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不存在《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 第一章 总 则 第一条 为建立健全北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累 计发生金额（不 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2023 年度占偿还 | 2023 年末日占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 的会计科目 | 资金余额 | | | 累计发生金额 | 资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110011 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 内部控制审计报告 1-2 项 目 起始页码 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110011 号 北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京凯 文德信教育科技股份有限公司（以下简称"凯文教育公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、北京凯文德信教育科技股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯文教育公司董事会的责任。 [本页无正文，为北京凯文德信教育科技股份有限公司内部控制审计报告签字盖章页] 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...