证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-104 陈克明食品股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的程序 6、2024 年 7 月 9 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划授予登 记完成的公告》，经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司于 2024 年 7 月 8 日完成了向 176 名激励对象授予 1,960.00 万 份股票期权的授予登记工作，期权简称：克明 JLC4，期权代码：037448，股票期 权的行权价格为 7.43 元/份。 7、2024 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-106 陈克明食品股份有限公司 | | 董事、监事、高级管理人员所持本公司股 | 向公司申报所持有的本公司的股份及变 | | --- | --- | --- | | | 份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 | 动情况，在就任时确定的任职期间每年转 | | | 转让。上述人员离职后半年内，不得转让 | 让的股份不得超过其所持有本公司同一 | | | 其所持有的本公司股份。 | 种类股份总数的 25%;公司董事、监事、 | | | | 高级管理人员所持本公司股份自公司股 | | | | 票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 | | | | 人员离职后半年内，不得转让其所持有的 | | | | 本公司股份。 | | | | 公司董事、监事、高级管理人员在任 | | | | 期届满前离职的，应当在其就任时确定的 | | | | 任期内和任期届满后六个月内，继续遵守 | | | | 前款所列的限制性规定。股份在法律、行 政法规规定的限制转让期限内出质的，质 | | | | 权人不得在限制转让期限内行使质权。 | | | | 第三十二条 公司股东享 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-102 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会 议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年三季度报告全文的议案》 内容：经审核，监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上 市公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计 划（草案） ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-109 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨波先生的辞任不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，杨波先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 其辞任不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的正常生产经营产生影响。 公司董事会将尽快根据法定程序完成董事补选。 截至本公告披露日，杨波先生持有公司股票 168,750 股，该股份的变动将遵 循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》相关规定执行。 杨波先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在并购"五 谷道场"项目并使其扭亏为盈上做出了突出贡献，公司董事会对其表示衷心感谢！ 特此公告。 陈克明食品股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 陈克明食品股份有限公司 关于杨波先生辞任非独立董事、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 ...

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-108 关于举办2024年三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《陈克明食品股份有限公司 2024 年三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00-17:00 在"东方财富路演中心"举办陈克明食品 股份有限公司 2024 年三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：东方财富路演中心 2024 年 10 月 28 日 联系人：陈燕 刘文佳 邮编：410116 电话：0731-89935187 传真：0731-89935152 邮箱：kemen@kemen.net.cn 财务总监李锐，董事兼 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-107 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 陈克明食品股份有限公司 （1）现场会议召开日期和时间：2024年11月13日（星期三）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年11月13日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-105 陈克明食品股份有限公司 关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》，按照责、权、利对等原则，参 考公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况与 未来的经营目标，拟对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及《第 六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》中董事长、副董事长的薪酬标准 进行调整。本议案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、调整背景 公司原董事长陈克明先生退休后，陈宏先生被选举为董事长兼总经理，同时， 随着市场竞争的日益激烈和公司业务的不断拓展，公司副董事长陈晖女士分管部 分公司投资、人力资源工作，原有的固定薪酬制度已不能充分体现董事长和副董 事长的工作价值和业绩贡献 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,077,349,867.64, representing a decrease of 14.02% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥52,232,616.07, an increase of 36,343.55% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥48,866,081.71, reflecting a significant increase of 2,508.70% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.167, up 41,650.00% year-on-year[2] - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,475,233,350.49, a decrease of 11.60% compared to CNY 3,931,112,429.46 in the same period last year[7] - The total revenue from sales of goods and services was CNY 3,724,977,788.45, down from CNY 4,047,019,985.83 in the previous year, indicating a decrease of approximately 8%[15] - The company reported a net profit for Q3 2024 of CNY 148,351,685.42, a significant recovery from a net loss of CNY 65,891,372.03 in the same period last year, representing a turnaround of over 325%[13] - The total comprehensive income for the period was CNY 146,758,083.42, compared to a loss of CNY 65,740,539.33 in the previous year, indicating a strong recovery[14] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.486, up from CNY 0.035 in the same quarter last year, reflecting a substantial increase of over 1,300%[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached ¥6,232,038,031.23, an increase of 6.87% from the end of the previous year[2] - The total liabilities increased to CNY 3,340,828,327.55 from CNY 3,043,478,255.00, reflecting an increase of 9.8%[11] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,504,652,163.10, which is a 4.58% increase compared to the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,504,652,163.10 from CNY 2,395,041,695.91, reflecting a growth of 4.6%[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥624,462,349.53, an increase of 23.54% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 624,462,349.53, compared to CNY 505,483,451.02 in the previous year, marking an increase of approximately 23.5%[15] - The company's cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 583,923,199.59, a 43.73% increase in cash used for investments compared to the previous year[7] - The company reported cash outflow from investment activities of CNY 1,403,732,252.06, compared to CNY 540,881,132.96 in the previous year, indicating increased investment activity[16] - The net cash flow from financing activities was CNY -81,963,048.79, an improvement from CNY -114,704,467.62 in the same quarter last year, showing better management of financing[16] Inventory and Investments - The company reported a significant increase in inventory, with a total of ¥776,491,863.59, up 33.53% due to increased wheat storage[6] - The company has increased its investment in short-term financial products, resulting in a 100% increase in trading financial assets to ¥120,000,000.00[6] - Research and development expenses increased by 18.67% to CNY 29,103,079.31, reflecting higher investment in subsidiary R&D activities[7] - The company reported a 14.56% increase in construction in progress, totaling CNY 896,326,653.67, due to increased investments in projects[7] - Investment income rose significantly by 101.36% to CNY 2,767,577.13, attributed to increased returns from joint ventures[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,792[8] - The largest shareholder, Hunan Kemin Food Group, holds 12.67% of the shares, amounting to 43,547,587 shares[8] Tax and Expenses - The company reported a tax expense of CNY 28,038,506.36, a decrease from CNY 34,754,906.20 in the previous year, reflecting improved tax efficiency[13] - The operating cost decreased by 18.22% to CNY 2,819,389,401.01 from CNY 3,447,592,357.79, primarily due to the reduction in revenue[7] - The company's net profit margin for the quarter was impacted, with a notable increase in financial expenses to CNY 65,352,019.82 from CNY 61,401,670.26[12] - Research and development expenses rose to CNY 29,103,079.31, compared to CNY 24,524,993.56 in the previous year, indicating a focus on innovation[12]

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-099 陈克明食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司决定使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含 本数），回购价不超过人民币 11.50 元/股（含本数），具体回购资金总额以回 购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购期限自董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。回购股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于 2024 ...