证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-073 陈克明食品股份有限公司 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长 陈晖女士主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事 和部分高管列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于回购公司股份方案的议案》 内容：公司拟用自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，回购的公司股 份拟用于股权激励计划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公 司债券。回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），且不超过人民币 15,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 11.50 元/股( ...

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-074 关于回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 1、陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（A 股），公司拟回购股份用于股权 激励计划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的股份 来源；回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），且不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 11.50 元/股（含）；按照回购金额上下限、 回购价格上限测算回购数量约为 6,521,739 股—13,043,478 股，约占公司总股 本为 1.90%—3.79%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际 回购数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 2、相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议日，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明确的减持 计划。持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月内亦无明确的减持计划。若 未来拟实施股 ...

陈克明食品股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、股票期权授予登记完成日：2024 年 7 月 8 日 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-072 6、2024 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关 于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于 提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议 案》等议案。本计划获得公司 2024 年第二次临时股东大会批准，董事会被授权 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的相关业务规则（以下统称"适用法律"）、《陈克明食品股份有限公司 2024 年 股票期权激励 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-071 陈克明食品股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到财信证券股份有 限公司（以下简称"财信证券"）发来的《关于更换陈克明食品股份有限公司向 特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，财信证券作为公司向特定对 象发行股票项目（以下简称"再融资项目"）的保荐机构，原委派吴双麟先生、 肖劲先生担任本次再融资项目及持续督导期间的保荐代表人。现肖劲先生因工作 变动原因，不再担任本次再融资项目持续督导期间的保荐代表人，为保证公司持 续督导工作的顺利进行，财信证券安排易立山先生接替肖劲先生担任公司再融资 项目持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关职责。 — 1 — 附件： 易立山先生简历 本次变更后，公司再融资项目持续督导期间的保荐代表人为吴双麟先生和易 立山先生。 公司董事会对肖劲先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 易立山先生简历见附件。 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-070 陈克明食品股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 5 日，中国证券监督管理委员会下发了《关于同意陈克明食品 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1224 号）， 同意陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册 申请。本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 10,760,500 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.03 元，实际募集资金总额为 97,167,315.00 元， 减除发行费用人民币 2,877,358.51 元（不含税）后，募集资金净额为 94,289,956.49 元。2024 年 4 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕2-10 号）。 二、募集资金存放和管理情况 销户证明 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 为规范公司募集资金的存 ...

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-069 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年7月15日（星期一）下午3:00 （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024 年7月15日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本 模式计量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-068 陈克明食品股份有限公司 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全 资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的议案》，具体情况 如下： 为了贯彻落实公司成本战略和产品策略及盘活闲置资产，提高资产使用效率， 结合未来公司经营发展的需要，在确保生产经营有序开展的前提下，公司拟将全 资子公司武汉克明面业有限公司（以下简称武汉克明）、长沙克明米粉有限责任 公司（以下简称克明米粉）的房屋建筑物停止自用，改为全部对外出租，以此实 现资产收益最大化。 为了盘活闲置资产，提高其使用效率，经管理层研究决定，将上述自有房产 长期对外出租，短期内不会发生变化。因持有意图发生变化，故将该自用房地产 转为投资性房地产。 二、本次投资性房地产采用成本模式进行后续计量对公司的影响 公 ...

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-064 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具 体修订内容如下： | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民 | 币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 33,307.4342 | 修订前条文 万元。 | 修订后条文 34,383.4842 万元。 | | | | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | 第十九条 | 公司现有股份总数为 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 33,307.4342 | 万股，股本结构为：普通股 | 34,383.4842 | 万股，股本结构为：普通股 | | | 33,307.4342 | 万股。 | 34,383.4842 | 万股。 | 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变，本次修改《公司章程》尚需经 公司股东大会审议通过。公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手续。 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 ...

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议 通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集，职工代表监事邹哲遂先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-063 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》 内容：经审核，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（ ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-067 陈克明食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次会计估计变更主要对 2024 年 7 月 1 日以后转固及将投入使用的固定 资产、无形资产的折旧、摊销年限进行变更，2024 年 7 月 1 日以前转固及已投 入使用的保持不变。本次会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，对陈克 明食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以前年度财务状况和经营成果均不 会产生影响。 ● 经公司财务部门对在建工程项目的建设进度初步评估并测算，本次会计估 计变更预计减少公司 2024 年度固定资产折旧费用约 354 万元，预计增加 2024 年度利润总额 354 万元，最终影响金额以经审计的财务报告为准。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计 估计进行变更。具体情况如下： 一、本次会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 4 号—固 ...