陈克明食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，陈 克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事赵宪武 先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职，独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以 上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 董事会 2024 年 3 月 16 日 陈克明食品股 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-015 陈克明食品股份有限公司 2024年2月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024 年 2 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2024 年 2 月份销售生猪 2.59 万头，销量环比下降 39.31%，同比 下降 52.39%；销售收入 2,724.03 万元，销售收入环比下降 43.71%，同比下降 49.47%。 2024 年 1-2 月，公司累计销售生猪 6.85 万头，较去年同期下降 20.94%；累 计销售收入 7,563.14 万元，较去年同期下降 23.86%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 二、原因说明 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 2024 年 2 月，生猪销售数 ...

关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理谭宇红女士提交的书面辞职报告，谭宇红女士因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，谭宇红女士的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。谭宇红女士所负责的工作已完成交接，其辞职不会对公司的 正常生产经营产生影响。截至本公告披露日，谭宇红女士未持有公司股票，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 谭宇红女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其 表示衷心感谢！ 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 02 日 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-014 陈克明食品股份有限公司 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-013 陈克明食品股份有限公司 2024年1月生猪销售简报 二、原因说明 一、2024 年 1 月生猪销售情况 兴疆牧歌 2024 年 1 月份销售生猪 4.26 万头，销量环比增长 5.56%，同比增 长 31.96%；销售收入 4,839.10 万元，销售收入环比下降 27.09%，同比增长 6.53%。 1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板 块的经营情况不包括在内。 2024 年 1 月生猪销售数量同比增长主要系产能逐步释放所致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅 波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。 三、风险提示 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆 ...

关于总经理增持公司股份比例超过1%的公告 陈宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 鉴于上述累计增持比例超过公司总股本的 1%，现将具体情况公告如下： | 2．本次权益变动情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份种类（A 股、B 股等） | 增持/减持股数（万股） | | 增持/减持比例（%） | | | A 股 | 403.59 | | 1.21 | | | 合 计 | 403.59 | | 1.21 | | | 本次权益变动方式（可 | 通过证券交易所的集中交易 | | ☑ | | | 多选） | 通过证券交易所的大宗交易 | | □ | | | | 其他 | | □（请注明） | | | | 自有资金 | ☑ | 银行贷款 | □ | | 本次增持股份的资金来 | 其他金融机构借款 | □ | 股东投资款 | □ | | 源（可多选） | 其他 | □（请注明） | | | | | 不涉及资金来源 | □ | | | | 3．本次 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-011 陈克明食品股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划时间过半的进展公告 陈宏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日披露了《关 于总经理增持公司股份暨履行增持承诺的进展公告》（公告编号2023-101）。公 司董事长、总经理陈宏先生自2023年10月26日起6个月内，通过深圳证券交易所 允许的方式（含参与认购公司2022年向特定对象发行股票的方式）继续增持本公 司股份，累计增持本公司股份的金额不低于人民币13,963.20万元（含2023年10 月26日已增持金额125.51万元）。 截至本公告披露日，上述增持计划时间已过半，增持主体合计已增持金额 135.48万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增 持公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等有关规定，现将有关增持计划进展情况公告如下： 一、 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-010 陈克明食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2024年1月29日上午9:15—9:25，9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月29日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表有表决权股份总数为 1 ...

关于陈克明食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法 ...

| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监事 | | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 30 ...

陈克明食品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《陈克明食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第九条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保 ...