北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认 真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不 断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运 作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内公司实现了营业收入 360,091.99 万元，较上年同期增长 2,250.09 万元，增幅为 0.63%；实现归属于母公司股东的净利润 50,346.00 万元，较上年 同期增长 6,649.63 万元、增幅为 15.22%。 （1）利润、成本费用分析 报告期内发生成本费用共计308,666.49万元，较上年同期增长500.77万元、 增幅为 0.16%。其中，发生营业成本 255,607.44 万元，占成本费用总额 82.81%， 较上年同期下降 1,709.22 万元、降幅为 0.66%；发生销售费用 12,880.83 万元， 占成本费用总额 4.17 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-009 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月 18日（星期四）14:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第六届董事会第七次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-010 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》及其摘要已于2024年3月29日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn） 披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月10 日（星期三）下午15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京威 卡威汽车零部件股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 4 月 10 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1cYnqaJbiPC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于2024 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《北 京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会议事规则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京威 卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会应当按照有关法律法规、证券交易所有关规定和公司章程履 行监督职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性，维护公司及股东合法权益。 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所相关规定 或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东大会报告，并及时披露，也可以 直接向监管机构报告。 第二章 监事会的构成与职权 第四条 监事会行使下列职权： 第三条 公司监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席一名。监事会主 席由全体 ...

（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 特定对象接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北京威卡威汽车零部件股份 有限公司（以下简称"公司"）对外接待特定对象调研行为，加强公司与外界的交流和 沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司 的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《投资者 关系管理制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，且有可能利用有关消息进行证券交易或者传播有关信息的机构和个人， 包括但不限于： 北京威卡威汽车零部件股份有限公司特定对象接待和推广工作制度 （一）合规性原则。公司接待活动应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 ...

总经理工作细则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司总经理工作细则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进北京威卡威汽车零部件股份有限公司经营管理的制度化、规 范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等有 关法律、法规及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 以公司总经理为代表的经理层团队应当遵守法律法规、规范运作、 深圳证券交易所其他规定和公司章程，在公司章程、股东大会或者董事会授权 范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事 会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利， 以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》及《北京威卡威汽车零部件股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）作为上市公司的独立性，维护信息披露的公平原则，防范 内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关 法律法规及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。 ...

第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动 人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明， 由公司做好登记管理工作。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联交易管理办法 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简 称"公司章 ...