北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会议事规则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第三条 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 第四条 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理董事会日常事务。 第五条 董事会下设审计委员会、薪 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司重大信息内部报告制度 （二）各部门负责人、各全资子公司、控股子公司、分公司负责人； 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称公司或"本 公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京威卡威 汽车零部件股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司选聘会计师事务所专项制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）程序，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《北京威卡威汽车零部件股份有限公 司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘会计师事务所从事除财 务会计报告审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为公司提供审计服务的审计项目 合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙人、签字注册会计师在该 重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。 审计项目合伙人、签字注册会计师承担向不特定对象公开发行股票并上市审 计业务的，上市后连续执行审计业务的期限不得超过两 ...

第一章 总则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，完善公司治理结 构，充分发挥和调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性， 确保公司发展目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律、法规和《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、监事及高级管理人 员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司遵循以下原则确立董事、监事及高级管理人员薪酬体系与薪酬 标准： （一）坚持短期与公司长期利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）实行收入水平与公司效益及工作目标、同时与市场价值规律相符原则； （四）坚持激励与约束并重的原则； （五）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作 能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公司的实际情况。 第二章 薪酬管理 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为加强北京威卡威汽车零部件股份有限公司对外投资管理，规范公 司及所属控股子公司的对外投资行为，控制投资风险，提高投资经济效益，实现 公司资产的保值增值，推进公司发展战略的实施，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《北京威卡威汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合实际工作情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及所属控股子公司根据国家法律法 规、《公司章程》及本制度的规定，采用货币资金、实物、无形资产等方式、以 盈利或资产保值增值为目的而进行的资产或资本类运营活动，包括：股权投资、 增资扩股、委托理财、对子公司投资、证券金融类投资及其他投资行为等。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关法律、法规及产业政策要求，符 合公司发展战略规划，具有良好的经济效益，有利于优化公司 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-002 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第六次会议于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 修订后的《股东大会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成 了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公 平，认真履行公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及规范性文件以及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、公司制定的《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定的要求，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。在会计年度、 半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于 编制定期报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会 计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当在每个会 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作细则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司董事会秘书的工作，明确公司及董事会秘书的权利义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律 法规、业务规则、规范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人，对公司和董事会负责，依据有关法律法规及公司章程履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负 责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，董事会设薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、 高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-003 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定并结合公司实际情况，同 意公司对《监事会议事规则》进行修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 修订后的《监事会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届监事会第 五次会议于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场方式召开。 本次会议由监事会主席杨巍女士主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一 ...