北京威卡威汽车零部件股份有限公司重大信息内部报告制度 （二）各部门负责人、各全资子公司、控股子公司、分公司负责人； 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称公司或"本 公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京威卡威 汽车零部件股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会 ...

第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动 人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明， 由公司做好登记管理工作。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联交易管理办法 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简 称"公司章 ...

第一章 总则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，完善公司治理结 构，充分发挥和调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性， 确保公司发展目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律、法规和《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、监事及高级管理人 员。高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司遵循以下原则确立董事、监事及高级管理人员薪酬体系与薪酬 标准： （一）坚持短期与公司长期利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （三）实行收入水平与公司效益及工作目标、同时与市场价值规律相符原则； （四）坚持激励与约束并重的原则； （五）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作 能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公司的实际情况。 第二章 薪酬管理 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求 》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、法规的规定，结合《北京威卡威汽 车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京威卡威汽车 零部件股份有限公司关联交易管理办法》等内部管理规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入合并会计报表范围的各级子公司与公司控股股东、实际 控制人及其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是根据法律、法规和《上市规则》所界定的"关 联方"，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称关联方 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董监高所持本公司股份及期变动管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第四条 公司董事、监事和高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券 的融资融券交易。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则 中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董监高所持本公司股份及期变动管理制度 第二章 股份变动管理 第一章 总则 第一条 为加强对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司信息披露事务管理制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件及 《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息及证券监管部门要求披露的信息在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体（以下统称"符合条件 媒体"）公布。 第三条 本制度 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-001 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：自动撤回上诉，一审判决生效（京威股份与北京 致云、雷霄、袁媛关于宁波京威动力电池有限公司股权转让纠纷案，以下简称"宁 波京威公司股权转让纠纷案"） 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉案的金额：5.4亿元本金、逾期利息及相关诉讼费用 4、对上市公司损益产生的影响：本案进入执行阶段，由于本案件的执行结 果存在不确定性，公司收回相应股权转让款本金、利息等的时间尚存在不确定性， 暂无法判断相关诉讼对公司未来年度利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 针对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"京威股份"） 作为原告、北京致云资产管理有限公司（以下简称"北京致云"）及其股东雷霄、 袁媛作为被告的宁波京威公司股权转让纠纷案，一审被告雷霄、袁媛在向北京市 高级人民法院提交《民事上诉状》后因未在规定期限内交纳上诉费，由北京市高 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2023-048 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 一、审议通过《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李璟瑜、陈双印、彭海 波回避表决。 本议案审议通过并授权公司管理层办理不动产转让过户等后续相关事宜。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会 审议，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 前述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的公告》 （2023-049）。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第五次会议于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2023-049 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司子公司出售不动产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化公司资产结构，提高运营效率，降低管理成本，减少关联交易，公司 拟将子公司无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡威卡威"）位于无 锡市惠山区振亚路28号的工业房地产以评估值6,993.11万元出售给公司合营公司 无锡比亚汽车零部件有限公司（以下简称"无锡比亚"）。根据深圳证券交易所 《股票上市规则》及有关法律法规的规定，无锡比亚为公司关联方，此次交易构 成关联交易。 公司于2023年11月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司 子公司出售不动产暨关联交易的议案》，公司董事李璟瑜、陈双印、彭海波在无 锡比亚分别任职董事、监事、总经理构成关联董事，在本次董事会审议过程中已 经回避表决。公司独立董事于2023年11月23日召开独立董事专门会议2023年第一 次会议，审议通过了《关于公司子公司出售不动产暨关联交易的议案》，全体独 立董 ...